Семейная вилла Фридмана называется Copab. В ней 10 спальных комнат, джакузи и хаммам. Эта элитная недвижимость имеет свой собственный сайт и сдается в аренду за 6 тыс евро в сутки.

Вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Бенефициарами компании в равных долях являются Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% остается за бывшей женой Михаила Фридмана, Ольгой Айзиман.

Право собственности у компании SNC COPAB. Собственницей имущества тогда еще Ольга Фридман (Айзиман) стала в 2004 году, выкупив его у двух компаний SNC AKINITA SA и SPARTAN PROMOTIONS LTD.

В 2015 году Ольга Айзиман поделила свою долю на две по 49% и бесплатно передала их своим дочерям Ларисе и Екатерине Фридман. Себе бывшая супруга олигарха оставила 1% компании и право решающего голоса. Еще 1% остается у гражданина Франции Кристофа Жерарда, также являющегося руководителем компании SNC COPAB.

За преднамеренное банкротство разыскивают Артура Оганова

Как стало известно «Независимому Источнику», Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал недавно объявленного в международный розыск депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова. Он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве принадлежавшему ООО «Акварель», которое официально принадлежало торговым центрам «Фили» и «Филевский». В 2012 году бывший депутат взял $ 40 млн в Альфа-Банке якобы для пополнения оборотных средств своей компании, но кредит не погасил, а деньги выдал сам себе как физическому лицу по договорам займа, после чего скрылся.

Сотрудники следственного управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы, занимающиеся расследованием хищения кредита у Альфа-Банка, недавно заочно обвинили Артура Оганова по ст. 196 УК РФ (умышленное банкротство, причинение крупного ущерба). Поскольку следствию не удалось установить точное местонахождение муниципального депутата, обвиняемый был объявлен в розыск, после чего Бабушкинский суд столицы заочно арестовал его.

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемым оказался выгодоприобретатель ООО «Акварель», основным активом которого стал торговый центр на западе Москвы в торговом центре «Филадельфия» площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенном на ул. Барклая, 10, а также торговый центр «Филевский» площадью 3,9 тыс. кв. м (Большая Филевская, 3). Кроме того, господин Оганов с 1 декабря 2010 года являлся владельцем ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которого являлась аренда помещений в указанном торговом центре. Бизнес 56-летний уроженец Еревана расцвел, более того, несколько лет назад, набрав 55% голосов, стал бизнесменом и членом Совета депутатов муниципального района Филевский парк.

Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-Банк и «Акварель» подписали соглашение об открытии кредитной линии на $ 33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование займов, взятых ранее в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже через неделю Банк и «Акварель» подписали одно дополнительное соглашение, а 2 сентября 2013 года-и другое. По их словам, кредитная линия была увеличена до $40 млн, которые были переведены на валютный счет заемщика, открытый в Альфа-Банке. Согласно подписанным документам, $ 15,1 млн из этой суммы должны были быть направлены на пополнение оборотных средств, а остальные деньги — на закрытие долга компании.

Однако, по данным следствия,» в ущерб интересам кредиторов «и с целью» извлечения материальной выгоды «владелец» акварели», используя свои официальные полномочия, разработал и запустил мошенническую схему. Начиная с 11 декабря 2012 года, «достоверно владея информацией о финансовом состоянии» своей компании, господин Оганов начал снимать с нее кредитные средства, используя фиктивные кредитные договоры. Они находились между «Акварелью» и ее владельцем как физическим лицом. По первой из них ООО за 11 месяцев передало бенефициару 124 млн рублей под 6,5% годовых. Начиная с 23 января 2013 года «Акварель» перечислила несколькими траншами эту сумму на личный счет депутата, после чего Артур Оганов в качестве генерального директора «Акварели» подписал дополнительное соглашение о продлении контракта.

Затем последовало несколько аналогичных контрактов на 18 млн рублей до 20 млн рублей. п. так на счет предпринимателя, по материалам следствия, перешло 276,7 млн рублей одновременно, «Акварель «стала перечислять средства ООО «Арт-стайл» которое следствие считаетоднодневной. Этой компании по договорам, которые следствие считает фиктивными, было перечислено более 229 млн рублей.

В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», а 18 декабря Арбитражный суд Москвы объявил ее банкротом.
Между тем, представители Альфа-Банка подали заявление в МВД, намереваясь добиваться возврата денежных средств. В результате был заочно арестован и объявлен в розыск филевский депут. «Мы удовлетворены тем, что преступные деяния Артура Оганова были должным образом оценены следственным органом, и надеемся, что его поиск и экстрадиция займут короткий срок, после чего он предстанет перед российским судом и будет наказан», — сказал начальник отдела безопасности Альфа-Банка Андрей Курбатов.

Следственная группа Главного следственного управления СК РФ, под руководством следователя Сергея Дубинского, изъяло долю госпредприятия Тверьводоканал у Альфа-Банка.

Фото: sourceinfo

Есть в Твери государственное предприятие Тверьводоканал, снабжает всю Тверь водой и теплом, заодно обслуживает необходимые для этого сети и собирает за это плату с горожан, в общим предприятие нужное без преувеличения связанное с каждым жителем города. Еще правда прокуратура в 2016 году было возбуждено уголовное дело, в отношении этой организации, по фактам нарушения инвестиционной программы, в следствие чего со счетов предприятия «ушли» в офшор 400 млн. рублей. А совсем недавно 21 февраля бывший директор Тверьводоканала, по решению суда, получил 3 года лишения свободы за растрату, но там сумма чуть меньше 22 миллионов рублей.

И вот эта унитарное предприятие, а точнее его часть перешла недавно в частные руки Альфа-Банка. Этот факт прошел незамеченным для широкой общественности, но Следственный комитет РФ – это не широкая общественность, и факт перехода части госкомпании в частные руки полицейское ведомство решило проверить. Для этого был снаряжен следователь Главного следственного управления Сергей Дубинский.

Сергей Дубинский следователь не простой, известность он получил занимаясь делом против руководящего состава аэропорта «Домодедово». История такова. После теракта совершенного 24 января 2011 года смертником Евлоевым, в так называемой «грязной зоне» аэропорта, проход в которую был на тот момент свободен, Следственный комитет обвинил сотрудников аэропорта по ст. 163 ч. 1 УКРФ «Транспортная безопасность». Преследование по данному уголовному делу, которое, как раз и вел следователь Дубинский, пришлось прекратить, за отсутствием состава преступления. Но Следственный комитет не был бы Следственным комитетом, а Сергей Дубинский в свою очередь не был бы Сергеем Дубинским, следователем Следственного комитета, если бы он оставил аэропорт и его работников в покое. Столько сил потрачено, зря что ли. Сергей Дубинский возбуждает новое дело, теперь он обвиняет руководство «Домодедово» в том, что оно «протолкнуло»в правительстве такой закон, что позволил сотрудникам аэропорта не нарушая закона, подвергать людей повышенной опасности. Если это так, то выходит, по предположению Сергея Дубинина, руководители аэропорта подкупили, может просто уговорили или как-то еще убедили, все профильные ведомства, отвечающие за принятие данного закона, этот закон принять. Вот скажите после этого, разве можно, что-то утаить от проницательности такого следователя. Итогом этого дела стал арест владельца аэропорта «Домодедово» Сергея Каменщика, вместе с принадлежащим ему имуществом. Кто бы мог подумать.

Фото: sourceinfo

Так что дело по частичному переходу государственного предприятия в частные руки, доверили опытному следователю и судя по всему не зря. Как стало известно нашей редакции из источников близких к СК РФ, организованная Сергеем Дубинским следственная группа вернуло ушедшею, в частные руки, часть Тверьводоканала на место. Какой из этого можно сделать вывод. Группа следователей, под руководством Сергея Дубинского нашла нарушения и устранила их, восстановив справедливость и законность или «бригада сантехников Следственного комитета» починила протечку, вернув все на свои места, что бы тепло всегда оставалось в доме не только Тверичан, но и других достойных людей. Мы сказать не можем, но если смотреть на усердие показанное на «Домодедовском деле» следователем Главного следственного управления Сергеем Дубинским, сказать точно можно одно, свою работу он сделал на все сто.

Да и еще одна информация, из источника, близкого к следователю, редакции стало известно, что последний давал клятву быть верным начальнику ГСУ СК. Пожалуй этим и можно объяснить такое рвение в возврате государственной собственности из частных рук. Обычно все бывает наоборот. Как всегда время покажет, а мы с нашими читателями посмотрим.