Редакции «Независимый Источник» стало известно, что обвиняемые Следственным комитетом России (СКР) в хищениях на несколько миллиардов рублей во время строительства военных объектов в Арктике партнеры по бизнесу подрядной организации «Русальянс строй» Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт ознакомились с материалами своего уголовного дела, а после его направили для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру.

Фото: sourceinfo

Защита предпринимателей более чем уверена, что дело будет возвращено, так как «следствием допущены серьезные процессуальные нарушения». При этом Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесменов, признав обоснованным их требование о снижении фигурирующего в деле ущерба (2,9 млрд руб.) на полтора миллиарда рублей.

«Мы закончили ознакомление с материалами дела и подписали соответствующие протоколы»,— пояснил представляющий интересы предпринимателя Алексея Эккерта адвокат Дмитрий Соколов. В деле насчитывается 177 томов, а его расследование продолжалось около двух лет. Впрочем, защита рассчитывает, что следствие возобновится. «Мы думаем, что Генпрокуратура не станет утверждать обвинительное заключение по делу из-за наличия в нем серьезных процессуальных нарушений»,— уточнил господин Соколов.

Совладельцы компании «Русальянс строй» Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт обвиняются СКР в хищении 2,9 млрд руб., эти деньги выделены из госбюджета на возведение двух стационарных объектов — радиолокационного отделения и пункта наведения авиации на мысе Шмидта в Иультинском районе Чукотки и на острове Врангеля. По версии следствия, предприниматели вводили руководство заказчика (ГУИР-2 при Спецстрое Минобороны) в заблуждение относительно своих возможностей построить или достроить объекты Минобороны. Вложив часть средств в проектные и изыскательские работы, а также в возведение части объектов, Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт, как говорится в материалах дела, организовали хищение средств, выделенных впоследствии.

По данным же защиты предпринимателей, из трех заключенных контрактов один был полностью выполнен, а по двум другим работы также вышли на стадию приемки заказчиком. «Так же, как и на Новой Земле, нормальными темпами шло строительство и других объектов, в частности возводимых на острове Врангеля и мысе Шмидта»,— рассказал адвокат Соколов. По его словам, эти объекты были 60–80-процентной готовности, однако совершенно неожиданно для строителей заказчик в лице ГУИР-2 при Спецстрое разорвал контракт и остановил финансирование. По некоторым данным, это произошло после конфликта между заказчиком и подрядчиком. «Нашу позицию подтвердил Арбитражный суд Москвы, который установил, что работы по объекту на острове Врангеля выполнены в полном объеме, после чего сумма ущерба с 2,9 млрд руб. снизилась на 1,5 млрд»,— сообщил господин Соколов. Теперь, по его словам, после столь существенного изменения суммы ущерба, следствие обязано предъявить предпринимателям новое обвинение, исключив из него эпизод по объекту на острове Врангеля.

Стоить отметить, что ранее обвиняемым и их адвокатам через Арбитражный суд Москвы удалось доказать, что работы по возведению пункта боевого дежурства на Новой Земле были выполнены в соответствии с договором с заказчиком. Сам объект был принят в эксплуатацию Минобороны. После того как решение суда вступило в силу, следствие снизило размер предполагаемых хищений на 300 млн руб.

По мнению защиты предпринимателей, для возвращения арктического дела на новое расследование есть и другие причины кроме решения Арбитражного суда. «Следователь проигнорировал элементарное требование УПК, не допросив фигурантов сразу после предъявления им обвинений»,— отметил господин Соколов. Он уверен, что в Генпрокуратуре, куда направлено дело, обратят внимание на отсутствие протоколов допроса. «Если это не сделают прокуроры, то в суде уж точно заметят и вернут дело»,— убежден адвокат. Стоит отметить, что арктическое дело однажды уже возвращалось на дополнительное расследование. Ранее это сделал Таганский райсуд Москвы, который в марте 2018 года установил, что следствие нарушило права фигурантов на защиту: подследственным Бушманову и Эккерту обвинение было предъявлено с нарушением закона.

«Главная причина, по которой следствие допускает столь очевидные нарушения,— это отсутствие у него доказательной базы»,— уверен господин Соколов. Он напомнил, что позицию защиты поддержал и уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, который включил обоих бизнесменов в список пострадавших от незаконного уголовного преследования.

Шесть миллиардов рублей утекли в карманы руководства

Фото: sourceinfo

Как стало известно редакции «Независимый Источник», под уголовное преследование попало бывшее руководство банка «Монолит», членом совета директоров которого являлся известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский. Экс-предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест. Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из «Монолита» более 6,4 млрд руб.

Привлечь внимание правоохранительных органов к хищению из «Монолита» как минимум 4,6 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пыталось с мая 2014 года, то есть уже через два месяца после того, как у кредитного учреждения отозвали лицензию. Произошло это в том числе и из-за того, что «Монолит» был «вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах», общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд руб. На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд руб.

На протяжении трех лет столичная полиция, в которую поступали заявления о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), оснований для уголовного преследования экс-банкиров не находила. Ситуация изменилась лишь после того, как АСВ вышло на федеральный уровень, обратившись в ГУЭБиПК МВД. Проверив действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое усмотрело в действиях руководителей «Монолита» признаки особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первыми фигурантами расследования стали бывшие предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин и его первый заместитель Андрей Икрамов. Недавно следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении обоих меры пресечения. В итоге господина Данилина отправили в СИЗО, а господина Икрамова поместили под домашний арест. Еще несколько бывших руководителей этого кредитного учреждения, находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год руководство «Монолита» выдало ничем не обеспеченные кредиты на сумму 6,4 млрд руб. почти сотне коммерческих структур. Среди них были, например, ООО «Калипсо», «Балтеком», «Лэджи», «Теплогарант», «Мегабит» и многие другие. При этом финансово-хозяйственную деятельность вели лишь несколько из них. В ходе расследования было установлено, что большинство заемщиков отсутствовали по адресам, указанным в качестве места регистрации, не располагали штатом сотрудников, а в их руководство входили одни и те же лица. Также следствие обратило внимание на тот факт, что 60 из 70 фирм прекратили обслуживать задолженность по процентам с февраля 2014 года, то есть за месяц до отзыва у «Монолита» лицензии.

Доказательством виновности банкиров, по мнению правоохранителей, послужила и переданная АСВ сыщикам документация. Из нее, в частности, следовало, что кредиты выдавались не только компаниям, чье финансовое состояние оценивалось как плохое, но даже тем, кто вообще не предоставлял в банк досье. При этом всем им, как только подходили сроки погашения кредита, руководство «Монолита» пролонгировало их автоматически. Любопытно, что двум заемщикам — ООО «Итера» и ООО «Эстетика» — займы были выданы в слитках платины без какого-либо ликвидного обеспечения.

Отметим также, что в феврале нынешнего года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск конкурсного управляющего банка «Монолит» о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей этого кредитного учреждения на 6,4 млрд руб. Правда, по решению суда из семерых экс-банкиров, к которым были заявлены требования, солидарно отвечать придется лишь Александру Данилину и Андрею Икрамову. Очевидно, в их случае решение арбитража также стало доказательством по уголовному делу.

Отметим, что членом правления банка «Монолит» с апреля 2012 по январь 2013 года был известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский. Впрочем, к нему, по данным «Независимого Источника», у следствия претензий на данный момент нет. Не оказалось их и у Арбитражного суда Москвы, установившего, что «каких-либо реальных решений по управлению кредитной организацией он не принимал, документы от имени банка, в том числе кредитные, не подписывал».

Адвокат Александра Данилина, комментировать ситуацию «Независимому Источнику» со своим подзащитным отказался. Связаться с защитой господина Икрамова, интересы которого представлял адвокат по назначению, не удалось.

Александр Николаев попал в зарубежные СМИ, интернет-издание «EU Today» предложившее расширить список американских санкций в отношении российских компаний и предпринимателей.

Фото: sourceinfo

Как выяснила редакция «Независимого Источника», автор презентовал своего героя как «крупного русского олигарха» и поделился открытием, что именно благодаря таким темным личностям санкции ЕС и США оказываются малоэффективными.

Нетрудно простить европейским аналитикам некоторое преувеличение, раз уж они взялись раскрыть закулисные секреты отечественной экономики. Надо признать, г-н Николаев действительно пользуется определенной известностью как производитель алкогольных напитков, в частности, коньяка. Разумеется, столь внушительная характеристика способна вызвать интерес не только европейского читателя: кто же эта значительная фигура?

Однако российскую аудиторию поджидает легкое разочарование, поскольку Александр Николаев давно оказался в поле зрения и судебных, и фискальных, и правоохранительных органов, и здешних СМИ. Так что европейские коллеги занимаются, мягко говоря, «открытием Америки», тем не менее, их инициатива заслуживает рассмотрения, но об этом чуть ниже.

Последний раз совладелец ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» оказался в центре скандала в середине февраля, когда в московском офисе компании полицейские провели обыск. В прессе сообщалось, оперативная группа действовала «жестко», причем в ее состав входили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве. Представители предприятия постарались уклониться от комментариев журналистам и до сих пор обе стороны хранят по этому поводу молчание.

По разным версиям СМИ ссылаясь на свои источники, предлагали разные версии происшествия. По ее мнению, уголовное дело, возбужденное по статье 159 «Мошенничество в особо крупных размерах», возможно, расследует нарушения при ввозе коньячных французских спиртов через Калининград (где, собственно, зарегистрировано ООО). Совладельцы, как нередко бывает, скрываются за офшорной компанией «Pilgrefin B.V.», но из ряда судебных решений известно, что это давние деловые партнеры Александр Николаев и Михаил Мовшевич.

Ранее у «Альянса-1892» уже возникали проблемы на этой почве с налоговой службой. Ровно два года назад компания проиграла процесс в Московском арбитражном суде, где требовала признать недействительным решение Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Суд установил, ООО использовало для импорта коньячных спиртов из Франции цепочку офшорных посредников, связанных с ее бенефициарами Николаевым и Мовшевичем, в том числе компании «Пуатье» (Кипр) и «Буассон» (Сейшельские острова). «Альянс-1892» закупал у них спирт, чтобы «оптимизировать налоги», тогда как настоящим производителем была французская компания «S.A. Tessendier & Fils». То есть реального экономического смысла приобретать продукцию у офшоров, а не у производителей не было, если бы не обстоятельство, что «компании-прокладки» были подконтрольны Николаеву и Мовшевичу. Проще говоря, закупочная цена в два раза больше рыночной позволяла искусственно завышать затраты производителя и, соответственно, занижать прибыль предприятия с целью уклонения от уплаты налога.

По другой версии, обыск прошел в рамках расследования хищения средств госкорпорации ВЭБ. В январе «ВЭБ-лизинг» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о введении процедуры банкротства в отношении ООО «Асап ТК», которое было владельцем крупнейшего в столице таксопарка из более чем 2800 автомобилей. Сейчас большинство машин стоят на приколе по требованию лизингодателя. Обслуживать лизинговые платежи компания прекратила еще прошлым летом. Тогда же прошли массовые сокращения водителей и многие жаловались, что работодатель остался должен им крупные суммы. По данным издания, номинальным собственником «Асап ТК» выступает компания «Авендэйл Ресорсиз Инк» (Сейшельские острова), а бенефициарами являются Николаев и Мовшевич. Причем основную роль в развитии этого непрофильного проекта играл Николаев. Также иски к «Асап ТК» подали «Gett» (на 190 млн. рублей) и «Яндекс.Такси» (на 57 млн. рублей). Как полагает «Новая газета», если выяснится, что в разбирательстве между «ВЭБ-лизингом» и «Асап ТК» имеется криминальная составляющая, то расследование наверняка получит политическую поддержку.
Пока же «политическая поддержка» поступила из-за рубежа, эту миссию возложил на себя «EU Today». Причем автор выводы делает легко и просто, как теперь на Западе заведено. По его мнению, предпринимательская деятельность Александра Николаева является частным случаем — ни много, ни мало — системного обхода санкций, что и делает их неэффективными.

Как бы то ни было, закончилось время, когда нечистые на руку российские предприниматели могли получить приют в некогда гостеприимных странах. Теперь ничего хорошего их не ждет там, где даже средней руки европейский сочинитель считает своим долгом бросить камень в «русского олигарха». Поэтому лучше быть откровеннее со следователем. А сотрудникам отечественных правоохранительных органов в свою очередь следует стать общительнее с пишущей братией. Ибо пока вы храните тайны следствия, европейский журналист вознамерился сделать из г-на Николаева героя, который обрушивает западные санкции. Страна должна лучше знать своих «героев»!