Журналистам редакции «Независимый Источник» стало известно о решении Следственного комитета России (СКР), арестовать экс-депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Михеева, находящегося в международном розыске, скрываясь от правосудия. Он обвиняется в попытке хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).

Ходатайство о заочном аресте Олега Михеева поступило в Басманный райсуд, его рассмотрят в ближайшее время. ГСУ СКР просит суд избрать в отношении экс-депутата меру пресечения в виде ареста. Следствие ходатайство не комментирует, но очевидно, что оно связано с международным розыском господина Михеева. Два года назад он скрылся, не явившись на заседание Ленинского райсуда Волгограда, который должен был по существу рассмотреть уголовное дело бывшего депутата. После этого Олега Михеева объявили в федеральный розыск.

Уголовное дело в отношении Олега Михеева председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности. В окончательной редакции обвинения ему инкриминировали «покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а именно попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

Следствие считает, будучи председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, составившую более 1,4 млрд руб. А с целью хищения денежных средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом господин Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства финансовой организации в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от Промсвязьбанка обязательства кредитного учреждения лично перед ним.

В феврале 2011 года Олег Михеев через тот же Советский райсуд Волгограда попытался взыскать с Промсвязьбанка дополнительно 2,1 млрд руб. Однако, как сообщили в ГСУ СКР, преступление господином Михеевым не было доведено до конца, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

Тем временем, в ходе рассмотрения гражданского иска Промсвязьбанка в суде Олег Михеев, по версии следствия, с использованием своего служебного положения направил председателю Волгоградского облсуда обращение, в котором намекал на необходимость вынесения решения о взыскании средств в свою пользу. В результате в его уголовном деле появилась ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Однако за истечением сроков давности уголовное преследование Олега Михеева в этой части было прекращено.

Басманный суд Москвы изменил меру содержания в отношении экс-руководителя московского филиала банка «Кредит экспресс» Елены Чуевой на домашний арест.

Напомним, что госпожу Чуеву обвиняют в причастности к хищению и растрате средств вкладчиков банка на $920 тыс. и 180 млн руб. В качестве причин указано плохое самочувствие задержанной. Не так давно из СИЗО был отпущен еще один фигурант дела – Алла Кабанова, ране занимавшая должность председателя правления. На данный момент под стражей находится только лишь Василий Бойко-Великий. В отношении него срок задержания в СИЗО истекает 19 ноября.

В отношении же еще четверых фигурантов дела изначально была выбрана такая мера пресечения как домашний арест. Речь идет о бывшем главном бухгалтере банка Марии Антоновой, главе отдела кассовых операций банка Наталье Ципиновой, а также сотрудниках кредитного учреждения Егоре Пихтине и Анастасии Новотнай. Василий Бойко-Великий, являющийся одним из ключевых акционеров банка находится под стражей в московском СИЗО №4 «Медведь» до 19 ноября.

Совсем недавно СИЗО, в котором содержались обвиняемые посетил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Как рассказали сопровождавшие Титова правозащитники, бизнес-омбудсмен «выразил уверенность, что арест бизнесмена был выбран судом неверно». Адвокаты утверждают, что господин Титов намерен изучить материалы этого дела и «будет настаивать на освобождении из СИЗО Василия Бойко-Великого».

Напомним, что уголовное дело о хищении 180 млн рублей и $920 тыс. средств банка насчитывает 31 эпизод. Господин Бойко-Великий является фигурантом лишь по одному из них. Как считают следователи, он совместно с Аллой Кабановой похитил 500 тысяч рублей у другого бывшего акционера кредитного учреждения Владимира Шейнина. Согласно материалам дела, деньги, находившиеся на счету потерпевшего, с помощью внутрибанковской системы «Сапфир» были переведены в кассу кредитного учреждения и обналичены.

Также стоит отметить, что несмотря на то, что в руках у господина Бойко-Великого была небольшая (10%) доля акций банка, но по версии следователей он является одним из главных руководящих лиц в правлении.

В качестве доказательств следователи указывают на тот факт, что большинство фиктивных кредитов, при помощи которых воровались средства, были оформлены на сотрудников подконтрольных бизнесмену предприятий.

ЦБ отозвал лицензию у «Кредит экспресса» 15 марта 2018 года. По данным на 1 марта 2018 года, по величине активов кредитное учреждение занимало 372-е место в российской банковской системе.

Стоит отметить, что Василий Бойко-Великий является фигурантом еще одного дела — о мошенничестве с земельными участками в Рузском районе Подмосковья. Сейчас это дело слушается в Рузском городском суде. По данным, все технические вопросы, связанные с доставкой 21 августа обвиняемого на процесс в Рузу из московского СИЗО, уже решены.