Сотрудники МВД РФ задержали бывшего депутата Госдумы, экс-владельца группы компаний (ГК) «Эстар» Вадима Варшавского.

Фото: sourceinfo

Ему инкриминируют мошенническое хищение более 2,5 млрд руб., полученных в виде кредита у банка «Петрокоммерц» в 2012 году Златоустовским металлургическим заводом, в то время входившим в ГК. Ранее Вадим Варшавский заявлял, что завод продал еще в 2009 году и никаких денег от банка «Петрокоммерц» не получал.

Сегодня, сообщил о задержании Вадима Варшавского официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд руб., принадлежащих коммерческому банку»,— сказала она. По словам госпожи Волк, уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Факт задержания подтвердил и адвокат Вадима Варшавского Константин Степанов, отметивший, что это мероприятие «проходило в жесткой форме».

По его словам, полицейские задержали Вадима Варшавского дома с применением физической силы на глазах его внука.

«Несмотря на то что Варшавский являлся свидетелем по этому делу и сотрудничал со следствием, мы считаем задержание актом устрашения»,— сказал господин Степанов.
В основе этого расследования, начатого ГСУ ГУ МВД по Москве в мае 2016 года по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), лежит давняя история с кредитом на общую сумму почти 2,8 млрд руб., полученным в банке «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку «ФК Открытие», который и обратился в правоохранительные органы), подконтрольном Вадиму Варшавскому ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ). По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, говорится в деле, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ничего кредитору не вернул. По данным сыщиков, значительная часть этих средств позже была выведена за границу.

В ходе расследования, у Вадима Варшавского, а также других фигурантов проводились обыски.

Сам Вадим Варшавский свою причастность к истории с кредитом всегда отрицал. Ранее он заявлял, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту не имеет, а договор поручительства от его имени называл сфальсифицированным. По словам бизнесмена, свою подпись он ставил лишь на предварительном договоре поручительства, а основной документ ему якобы не был предоставлен. Бизнесмен также утверждал, что 2,8 млрд руб. вообще не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня «по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО “Металлург-Траст” и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО «КБ “Петрокоммерц”».

Между тем источники ранее сообщали, что следствие намерено разобраться не только с кредитом 2012 года, но и в целом с историей, которая этому предшествовала. В частности, речь шла о двух кредитных договорах, которые были заключены еще в 2008 году. Тогда банк «Петрокоммерц» под поручительство ЗМЗ выдал ООО «Торговый дом “Эстар”» более 2,1 млрд руб. Вскоре после этого возглавляемые господином Варшавским структуры — «Эстар» и ЗМЗ — оказались на грани банкротства. Однако в 2009 году металлургические заводы Вадима Варшавского перешли в управление к ГК «Мечел», которая включила их в свою производственную цепочку и вывела из стадии банкротства.

Московское ФСБ заинтересовалось бизнесом Виктора Ремши, а именно его банком «ФИНАМ», как сообщает корреспондент «Независимого Источника», по адресу главного отделения в Настасьинском переулке в среду прошли обыски.

Фото: sourceinfo

Выемка документов началась в 9:00 по московскому времени в офисе компании в Настасьинском переулке, пояснил «Независимому Источнику» президент-председатель правления АО «Инвестиционный холдинг «Финам» Владислав Кочетков.

Как сообщил «Независимому Источнику» руководитель пресс-службы организации Владислав Исаев, оперативные мероприятия связаны с делом одного из клиентов банка. «Подробности мы разглашать не можем, но отмечу, что претензий к нам нет»,— сказал он.
Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков уточнил в беседе с «Независимым Источником», что клиент далеко не крупный. «Его фамилия мне неизвестна, тогда как все vip-клиенты мне знакомы»,— пояснил Кочетков, отказавшись, правда, назвать имя и фамилию клиента. Кредит, по словам господина Кочеткова, клиент взял в 2014 году и уже погасил. Сумма займа была также далеко не самая крупная для банка — составляла десятки миллионов рублей.

«По моим представлениям, всю информацию, которая интересовала сотрудников ФСБ, можно было бы запросить дистанционно, мы бы все предоставили, не обязательно было организовывать следственные действия в таком масштабе». При этом он добавил, что сам получил еще не всю информацию о данном заемщике и его кредите.

ФИНАМ не раз становился героем «негативных публикаций», еще в далеком 2009 году, как сообщает коммерсант Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) обвинила одного из крупнейших брокеров — компанию «Финам» в нарушении запрета на совершение необеспеченных продаж. В ФСФР утверждают, что для обхода требований компания фальсифицировала отчетность. Представители брокера называют ситуацию недоразумением. За нарушение запрета на совершение операций, которые стали причиной осеннего коллапса на российском фондовом рынке, ФСФР аннулировала квалификационный аттестат гендиректора и основного акционера компании Виктора Ремши. Лицензия самого «Финама» пока не отозвана.

Впрочем, некоторые участники рынка удивлялись, почему ФСФР не лишила «Финам» лицензии. «Сейчас на нашем рынке бессмысленная строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения»,— отмечает управляющий директор ФК «Открытие» Евгений Данкевич. «Если компания не исправит нарушения, мы их бизнес прикроем»,— утверждал тогда глава ФСФР.

АО «Инвестиционный холдинг ФИНА́М» (аббревиатура — «ФИНансовый Аналитик Москва») — крупнейший в России розничный брокер, а также инвестиционная группа, специализирующаяся на оказании трейдерских, инвестиционных банковских услуг, доверительном управлении денежными средствами и ценными бумагами, инвестировании на валютном рынке Forex.

Основатель Финансовой корпорации «Открытие» Вадим Беляев обвел Центробанк вокруг пальца

Фото: sourceinfo

Как стало известно редакции «Независимый Источник», Архангельские алмазы вернулись в большую историю: активы одной из старейших на европейском севере компании «Архангельскгеолдобыча» оказались выведены из-под контроля Центробанка и перешли под управление… основателя и крупнейшего акционера скандальной финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева. Волк с Уолл-стрит Вадим Беляев в очередной раз удивил всех. Каким-то странным и чудесным образом он сумел без особых видимых проблем десантироваться из кресла руководителя финансовой корпорации «Открытие» после того как она оказалась под опекой Центробанка — в кресло руководителя компании «Открытие промышленные инвестиции». Эта дочерняя структура финансового холдинга. Но зато она каким-то странным образом смогла покинуть бизнес периметр группы. Таким образом получается, что Вадим Беляев оставил монетарным властям в наследство проблемы своего бизнеса, а себе — реальные активы, которые он теперь будет пристраивать стратегическим инвесторам. Выходит, не зря коллеги его называли «волком с Уолл-стрит», а то и просто Остапом Бендером. Впрочем, для этого были и исторические основания. Вадим Беляев был плоть от плоти «плутовского капитализма», выросшего из банальной уличной фарцовки. Он сам признавал, что начал свою карьеру в 1985 году с фарцовки, а продолжил со скупки ваучеров на столичных улицах. А затем были модные в ту пору теннисные корты, где будущая звезда российского банкинга познакомилась с Борисом Минцем, который свел его Анатолием Чубайсом и Борисом Немцовым. Партнерство с Минцем продолжалось все эти годы, но когда обстоятельства изменились, молодой (относительно) пайщик-концессионер хладнокровно оставил старшего товарища без шансов. В этом смысле Вадим Беляев оказался более жестоким кадром, чем его литературный прототип, проявив больше сходства с «волком с Уолл-Стрита» Такая легкость «соскока» скорее всего объясняется составом активов и финансовыми партнерами Вадима Беляева в сделке с «промышленным» «Открытием». И все самое трудное только начинается. «Промышленное открытие» — это по сути архангельский алмазный бизнес, приобретенный у Лукойла весной этого за 1.45 млрд долларов США. Сделку частично профинансировал банк ВТБ, который и забрал в качестве залога акции АО «Архангельское геологодобычное предприятие». ВТБ принимал активное участие в сборке «Открытия», а теперь займется и его разборкой. С начала ноября к оперативному руководству группой приступает нынешний глава ВТБ-24 Михаил Задорнов. Вадим Беляев занял пост директора компании «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ) еще 12 октября. «Архангельскгеолдобыча» (АГД) занимается разработкой Верхотинского месторождения имени В.Гриба, открытого в Архангельской области в 1996-м году. На протяжении пятнадцати лет компания была настоящим полем битвы, в котором участвовали «Лукойл» и канадская корпорация Archangel Diamond Corporation (ADC), 64% которой принадлежало De Beers, а остальные 36% — группе миноритариев. В 2008 году Лукойл договорился с ADC об продаже ей 49% «Архангельскгеолдобычи».

Чего мы еще не знаем

Но в конечном итоге и это соглашение развалилось, так как De Beers отказалось сначала от покупки, затем и от самой ADC — компания была обанкрочена. Тем не менее, судебные тяжбы с Лукойлом продолжались. Возможно, продажа компании «Открытию» просто перевела их в другое пространство. А Вадим Беляев, как и в финансовом бизнесе, просто представляет интересы множества других заинтересованных людей. Тем более в истории АГД такие представители уже были отмечены. Самый яркий след оставил олигарх, основатель USM Holdings Алишер Усманов, имя которого постоянно фигурировало в связи с судебными тяжбами ADC.

Там же, в Архангельской области, динамично развивалось Ломоносовское месторождение, которым занималась ИГ «Ароса» во времена, когда она еще представляла собой группу людей из Собинбанка, обслуживавшего счета российской алмазной монополии. Некоторые из них впоследствии засветились в бизнесе «Открытия». В частности, стоит обратить внимание на то, что в течение десяти лет (с 2002-по 2012-й годы) НПФом электроэнергетики (НПФЭ) руководил Заур Ганиев, который до этого занимался финансирование проектов в Собинбанке, а до этого был замечен в Лукойле. После ухода из НПФа Заур Ганиев занялся инвестициями в УК «Роснано. НПФ электроэнергетики оказался в центре внимания после того, как стало известно, что банк «Траст» выкупил у НПФ, входивших в группу «Открытие», бумаги самого банка. Все это произошло перед санацией «Открытия». Об алмазном прошлом банка на рынке вспомнили нынешней весной, когда на разных якутских форумах появилась информация о том, что «где-то в Африке» убит основатель ИГ «Алроса» и вице-президент Собинбанка в 90-е годы Халид Омаров. Информацию потом начали опровергать, а тем временем Александр Занадворов — бывший председатель правления Собинбанка — спешно избавлялся от всех своих активов в Москве. А затем еще один партнер по делам Собинбанка Умар Джабраилов внезапно оказался в центре скандала со стрельбой в московском отеле Four Seasons. И это, судя по всему, далеко не последние скелеты, сохранившиеся в шкафах 1990-х годов. Теперь всем этим хозяйством придется заниматься Вадиму Беляеву. Скорее всего речь идет о подготовке к продаже многострадальной «Архангельскгеолдобычи» Алросе, которой крайне необходимы новые месторождения после недавней потери «Мира». Но до этого надо еще дожить. Алмазный бизнес – это не банковские игры.