Редакция «Независимого Источника» не перестает следить и проводит расследования а отношении высокопоставленных лиц и их заместителей, которые в том или ином случае вышли в невыгодном свете, расследования в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Фото: sourceinfo

Журналистам «Независимого Источника» об этом рассказал источник в следствии. С его слов, господин Мишустин по повестке прибудет на допрос в начале ноября.Было много сказано и напечатано, так говорилось и о фирме «Эллипс» которая до сих пор получает финансирование из бюджета, которая так же подконтрольна Захарченко и его товарищу-адвокату Виктору Белевцову (он тоже находится под арестом). Сегодня в этой статье мы постараемся донести, как в «деле Захарченко»,а точнее в показаниях свидетелей, «всплыла» фамилия главы ФНС Михаила Мишустина.

Сотрудниками СКР и ФСБ РФ установлено, что Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что прикрывал пользуясь своим положением в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, не исключение и руководство банка «Индустриальный кредит». (На тот момент должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин). Основной задачей Захарченко было оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.

По словам источника в спецслужбах, одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающие многомиллионные подряды от РЖД. Более десятка фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Руководителями этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (а после его смерти, место занял сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Немного спустя банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целы с «1520». А сфера деятельности Захарченко прилично расширились. Так он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и всех кто входил в «1520».

Очевидно, что функции «защиты» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики». Но об мы не будем раскрывать все карты, расскажем как-нибудь потом. Договаривались с «защитой» сами владельцы «1520», а уже потом финансовые вопросы с ними вели их топ-менеджеры. В частности, известно, что все расчеты по деньгам, выплату ежемесячных зарплат силовикам и т.д. осуществлял Дмитрий Моторин. По словам источника, в сообществе «1520» был еще один топ-менеджер, который отвечал за снабжение «нужных людей» не денежными активами — недвижимость (квартиры, офисные помещения и т.д.).

Дмитрий Моторин за время своей деятельности посещал допросы более десяти раз по самым разным делам, и последнего времени оставался на свободе, без обвинений. Он понимал, что только на подкупе Захарченко СКР и ФСБ вряд ли остановиться, поэтому сбежал из России и был объявлен в розыск. Сейчас он пребывает в Лондоне, занимая один офис с Дмитрием Смычковским (тоже находится в розыске). Последний обвиняется в передаче взятки в 1 млн долларов (как посредник) сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).

А вот, топ-менеджер «1520», отвечавший за недвижимость, не захотел бежать и начал сотрудничать со следствием, благодаря чему остался в статусе свидетеля. Он подробно рассказал о том, какую недвижимость переписывал на лиц, связанных с Захарченко, по распоряжении владельцев «1520».

Как рассказал источник, наиболее интересным получилась часть допроса, которая касалась шикарной многоуровневой квартиры, расположенной в районе «Третьяковки».

Свидетель описал, как, по распоряжению представителей «1520», переписал жилплощадь с лица, связанного с «1520», на лицо, связанное с Захарченко. А после неожиданно объявил, что одновременно переписал и вторую огромную квартиру, расположенную в этом же элитном доме. Причем, руководство сказало, что данная операция совершается в интересах Михаила Мишустина и новым собственником апартаментов является лицо, связанное с главой ФНС. Сейчас показания свидетеля проверяются.

У главы ФНС есть давний младший партнер и помощник Александр Удодов. А он очень давно работает в тесной связке с сотрудниками ДЭБ МВД РФ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ).

Во многих СМИ уже подробно рассказывали о том, как фамилия Мишустина упоминается и в деле о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение Итальянца. Если верить показаниям замглавы ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова, 7 июня 2016 года, день рождения главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова, он отмечал его в своей резиденции в Тульской области. На нем глава управления СКР Михаил Максименко, Никандров и Смычковский и решают все подробно обсудить по ситуации вокруг Кочуйкова. Но тут в их планы вмешивается глава СКР Александра Бастрыкин. Он вызывает Никандрова к себе, чтобы отметить подписание соглашения между Малым театром и СКР. Максименко, Никандров и Смычковский договариваются, что уже после встречи с Бастрыкиным они отправятся к Дрыманову. Журналистам стало известно что, около восьми вечера все садятся в машину к Максименко, но перед решающим разговором у Дрыманова, заехать к … главе ФНС Михаилу Мишустину. Машина паркуется у здания «налоговой». Несмотря на то, что Смычковский тоже знаком с Мишустиным на встречу к нему идет один Максименко. Возвращается он только через два часа. После чего Максименко, Никандров и Смычковский решают уже не ехать к Дрыманову.

В связи с этим возникают вопросы: Какая роль во всей этой истории Мишустина? Для чего Максименко ездил к нему в разгар переговоров об освобождение Итальянца? Какая связь между главой ФНС РФ и Смычковским? Что объединяет Захарченко, Удодова и Мишустина?

По преступной схеме, «Росбет» обогатилась через интернет

Журналистам «Независимого Источника» стало известно, что главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило дело в отношении руководителей и сотрудников крупной букмекерской конторы «Росбет». Основанием стало то обстоятельство, что контора, по данным следствия, незаконно организовала букмекерскую деятельность в интернете. В результате, считает СКР, «Росбет» с помощью преступной схемы заработал 100 млн руб.

Об уголовном преследовании руководителей и сотрудников одной из крупнейших российских букмекерских контор ООО «Росбет» сегодня сообщили в ГСУ СКР по Москве. «По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО «Росбет» Александра Миронова, генерального директора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц — соучастников преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной преступной группой)».

Как выяснили сотрудники СКР в ходе доследственной проверки, контора незаконно организовала букмекерскую деятельность в интернете. Такие факты были установлены оперативниками ОЭБиПК УВД по ЗАО Москвы, экспертную помощь сыщикам оказали сотрудники лаборатории Касперского. «По данным следствия, не позднее марта 2017 года Миронов с целью получения финансовой выгоды разработал план и вступил в преступный сговор с Фроловым для создания организованной преступной группы,— сообщили в следственном ведомстве.— Они организовали незаконную деятельность по проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере».

Как считает следствие, незаконная деятельность велась «Росбетом» в пунктах приема ставок, при этом между сотрудниками конторы были четко распределены обязанности: одни собирали игровое оборудование и устанавливали программное обеспечение, позволяющее организовать игровой процесс с получением денежного выигрыша, другие оказывали работе интернет-ресурсов техническую поддержку, третьи вели финансовую документацию и т. п.

По предварительным данным следствия, в результате незаконной деятельности преступной группой извлечен доход на сумму не менее 100 млн руб.

«В настоящее время юридическое лицо лишено лицензии на осуществление букмекерской деятельности»,— подчеркнули в ГСУ. Отметим, что действие лицензии конторы приостанавливалось и в прошлом году — соответствующие решения по требованиям ФНС принимали мировые судьи судебных участков №416 и №417 района Арбат Москвы, а также Пресненский суд столицы.

В рамках уголовного дела при поддержке сотрудников Росгвардии следователи и оперативники провели более 20 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, а также Московской, Ярославской, Орловской областей.

Александр Фролов и еще один из фигурантов помещены под домашний арест, Александр Миронов объявлен в федеральный розыск, с остальных взята подписка о не выезде.

Чем мы рискуем при переводе денег и зачем прописывать за что?

Фото: sourceinfo

Федеральная налоговая служба разъяснила ситуацию с доступом к банковским переводам россиян. Ранее в соцсетях активно распространялась новость о том, что с 1 июля ФНС сможет контролировать такие операции и запрашивать информацию о происхождении денег. «Независимый Источник» узнал, каковы на самом деле полномочия налоговой? И могут ли быть проблемы с законопослушными гражданами?

Никакие поправки в Налоговый кодекс не вступают в силу с 1 июля — ФНС вправе запрашивать у банков информацию о поступлении денежных средств на счета физических лиц. Теоретически эти данные позволяют выявить тех, кто получает не объявленный доход, например, от аренды жилья или заработка. И ничто не мешает налоговикам спрашивать таких граждан о происхождении средств.

Но пока эта работа ведется точечно — только необъяснимых переводов на карту недостаточно, чтобы заподозрить в уклонении от уплаты налогов, пояснил заместитель начальника управления контроля ФНС Константин Новоселов:» прежде всего, мы ориентированы на выявление людей, которые сознательно уклоняются от уплаты налогов. Эти лица регулярно получают «черную» заработную плату, не задекларированные доходы от аренды имущества или продажи товаров и услуг через социальные сети. Но делается это не только на основании банковских выписок. Нам нужны соответствующие доказательства. Так же, как и доход игрового автомата эти средства невозможно распознать».

В ФНС также отметили, что поводом для более пристального внимания к гражданину может послужить сигнал от другой организации — например, Росфинмониторинга.
Какие доказательства понадобятся налоговым органам? А может ли законопослушный русский вызвать интерес у службы?

Формально в России существуют такие понятия, как банковская тайна и презумпция невиновности, поэтому ФНС сама должна собирать доказательства уклонения от уплаты налогов. Но на самом деле, все наоборот, и бремя доказывания невиновности ложится на плечи человека, говорит партнер «ФБК право» Александр Ермоленко.
«Налоговый орган обязан доказать, что гражданин не заплатил налоги. Но на самом деле презумпцией невиновности налогоплательщика просто пренебрегают, и если налоговый орган возьмет какие-то эпизоды и выдвинет обвинения, то гражданину придется объяснять, что это за деньги и куда он их взял. Все, по сути, держится на силе налога-сколько счетов и подозрительных операций он может проверить. В дальнейшем это может просто привести к тому, что любая операция может стать сомнительной», — отметил Александр Ермоленко.

Ситуаций, когда перевод на карту не является доходом, в жизни бывает много. Например, родители учеников выбрасываются в подарок учителю, или автовладелец получает страховые выплаты по карте. Бывают случаи, когда за переводом следует звонок из банка по запросу Росфинмониторинга. Или как случается каждый день — один человек одолжил другому деньги, а тот возвращает заем переводом на карту.

Такая схема вполне может заинтересовать налоговиков, считают эксперты. А сам Банк относится к нему с подозрением, в таком случае банк оставляет право за собой заблокировать перевод для выяснения причины поступления средств.

В российском законодательстве вроде бы четко определен порог денежного перевода, от которого процент контролирующих органов к гражданину резко возрастает — это 600 тысяч. Но, на практике, привлекают внимание и гораздо меньшие суммы.

Чтобы избежать лишних вопросов, законопослушным гражданам лучше с каждым перечислением прописывать свое назначение, посоветовала управляющий партнер компании «Каменская и партнеры» Татьяна Каменская: «если перечисление не является близким родственником, то сделка должна быть использована в графе «Назначение платежа» и в ней указывается цель операции. На практике наиболее распространенными причинами являются погашение задолженности, алименты, совместная покупка товаров, работ и услуг, Оплата счетов в ресторане. Здесь, собственно говоря, и надо уточнять».

Надо признать, что пока интерес государства к переводу на карты физических лиц невелик. Наверное, нечестных налогоплательщиков больше хватает. Но граждане все равно должны готовиться к более тесному общению с контролирующими органами. Финансовая прозрачность сейчас является глобальной тенденцией. Кажется, к нему присоединяется Россия.