Журналистам редакции «Независимый Источник» стало известно, что экс-директор футбольного клуба (ФК) «Анжи» бизнесмен Эльдар Исаев, со своими адвокатами приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела. Эльдара Исаева обвиняют в хищении у китайских болельщиков, почти $2 млн.

Фото: sourceinfo

При этом подследственный, с самого момента задержания категорически отрицавший свою причастность к хищению денег, на заключительной стадии расследования изменил свою позицию и вину признал. Защита не стала комментировать это решение бизнесмена.

Уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора ФК «Анжи» Эльдара Исаева было первым из серии расследований, посвященных хищениям денег у зарубежных футбольных фанатов, желавших попасть в Россию на ЧМ-2018. Как известно, не так давно, подследственный и его адвокаты подписали обвинение в окончательной редакции и начали знакомиться с 40 томами материалов расследования.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве возбудило в начале июня прошлого года по заявлению одной из китайских фирм, заключившей с туристической компанией Эльдара Исаева ООО «Анжи МСК» договор о приобретении билетов на матчи чемпионата, которые, напомним, проходили в 11 городах, бронировании гостиничных номеров и обеспечении транспортом. За это китайские представители передали Эльдару Исаеву сначала $1,1 млн, а затем еще около $1 млн, собранных с очередных поклонников футбола. В итоге китайцы обещанных билетов не получили, а деньги им не вернули.

Эльдара Исаева оперативники столичной полиции задержали 18 июня прошлого года в одном из столичных банков. Его доставили в здание ГСУ на Новослободской улице, где бизнесмену было предъявлено обвинение.

На протяжении почти всего расследования Эльдар Исаев свою причастность к хищению китайских денег отвергал и придерживался той позиции, что сам стал жертвой нечистоплотных бизнес-партнеров. По словам обвиняемого, через интернет он познакомился с «людьми, позиционировавшими себя агентами ФИФА и утверждавшими, что имеют определенные квоты на матчи». Именно им, утверждал бизнесмен, он и передал средства китайских болельщиков. Билеты на футбольные матчи Эльдар Исаев, по его версии, должен был получить от «агентов» 8 июня, однако в тот день их телефоны внезапно замолчали, а сами они исчезли в неизвестном направлении.

Впрочем, на завершающем этапе следствия Эльдар Исаев неожиданно полностью признал вину в особо крупном мошенничестве. Защита отказалась назвать причины этого решения своего клиента.

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга приговорил к десяти годам лишения свободы основателя старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексея Бужина.

Фото: sourceinfo

Как удалось выяснить редакции «Независимый Источник», по версии следствия, бизнесмен незаконно вывел из России около 3,3 млрд руб. Следователи даже утверждали, что своими действиями он мог подорвать валютную безопасность страны. Алексей Бужин настаивает на своей невиновности и будет обжаловать приговор.
В четверг судья Железнодорожного райсуда Екатеринбурга Елена Иванова огласила приговор по первому в Свердловской области уголовному делу о совершении незаконных валютных операций по переводу на банковские счета нерезидента по поддельным документам (ст. 193.1 УК РФ, была введена в 2013 году). Изначально планировалось, что суд будет оглашать решение в течение двух дней из-за большого объема дела, однако председательствующая огласила лишь вводную и резолютивную части приговора. Причиной этому стало то, что в материалах дела оглашались данные, которые, по мнению суда, могут навредить экономической безопасности государства.
Суд посчитал доказанной версию следствия и назначил Алексею Бужину наказание в виде десяти лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб. Алексей Бужин был взят под стражу (во время процесса находился под подпиской о невыезде).
Уголовное преследование основателя старейшего в Свердловской области платежного агрегатора «Манибург» (компания собирает деньги через агентские сети платежных терминалов и передает их платежным системам, ведет деятельность с 2004 года) Алексея Бужина началось в 2014 году. Следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело по фактам незаконных валютных операций по материалам ФСБ. На тот момент, согласно отчетности компании, ее ежегодный оборот составлял более 7 млрд руб.
По версии следствия, Алексей Бужин с июля по декабрь 2013 года совершил незаконные переводы в валюте на сумму более 3,3 млрд руб. в адрес китайской компании «Чайнадзенико лимитед». Со счета «Манибурга» в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) еженедельно проводились операции по переводу в адрес китайского контрагента по $300–500 тыс. Все деньги попадали на счета Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Переводы осуществлялись под предлогом договоров на поставку электронных сертификатов GMB, которые, по мнению следствия, не поставлялись в Россию. Как отмечалось в материалах дела, эти сделки подрывали «валютную безопасность России». В суд дело было направлено в 2016 году, однако его рассмотрение затянулось как из-за проведения психиатрической экспертизы подсудимого. Кроме того, возникли сложности в доставке участников процесса. «Сложность заключалась в том, чтобы найти и доставить в суд потерпевших, объявленных в розыск. На это потребовалось гораздо больше времени, чем на само расследование»,— рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Алексей Бужин в ходе судебного процесса вину не признал. По его словам, компания вела обычную предпринимательскую деятельность, а переводы, которые вменяются ему следствием, предназначались для одной из азиатских платежных систем Alipay. Свое уголовное дело бизнесмен называет сфабрикованным якобы из-за конфликта с бизнес-партнерами, которые предлагали ему получить «крышу» в ряде силовых структур. После приговора господин Бужин заявил о намерении его обжаловать. В ходе судебного разбирательства подсудимый отказался от своего адвоката из-за отсутствия денег, и защитник Рашит Усманов был ему назначен судом. Господин Усманов также заявил о подаче апелляционной жалобы.

Сотрудники МВД РФ задержали бывшего депутата Госдумы, экс-владельца группы компаний (ГК) «Эстар» Вадима Варшавского.

Фото: sourceinfo

Ему инкриминируют мошенническое хищение более 2,5 млрд руб., полученных в виде кредита у банка «Петрокоммерц» в 2012 году Златоустовским металлургическим заводом, в то время входившим в ГК. Ранее Вадим Варшавский заявлял, что завод продал еще в 2009 году и никаких денег от банка «Петрокоммерц» не получал.

Сегодня, сообщил о задержании Вадима Варшавского официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд руб., принадлежащих коммерческому банку»,— сказала она. По словам госпожи Волк, уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Факт задержания подтвердил и адвокат Вадима Варшавского Константин Степанов, отметивший, что это мероприятие «проходило в жесткой форме».

По его словам, полицейские задержали Вадима Варшавского дома с применением физической силы на глазах его внука.

«Несмотря на то что Варшавский являлся свидетелем по этому делу и сотрудничал со следствием, мы считаем задержание актом устрашения»,— сказал господин Степанов.
В основе этого расследования, начатого ГСУ ГУ МВД по Москве в мае 2016 года по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), лежит давняя история с кредитом на общую сумму почти 2,8 млрд руб., полученным в банке «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку «ФК Открытие», который и обратился в правоохранительные органы), подконтрольном Вадиму Варшавскому ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ). По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, говорится в деле, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ничего кредитору не вернул. По данным сыщиков, значительная часть этих средств позже была выведена за границу.

В ходе расследования, у Вадима Варшавского, а также других фигурантов проводились обыски.

Сам Вадим Варшавский свою причастность к истории с кредитом всегда отрицал. Ранее он заявлял, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту не имеет, а договор поручительства от его имени называл сфальсифицированным. По словам бизнесмена, свою подпись он ставил лишь на предварительном договоре поручительства, а основной документ ему якобы не был предоставлен. Бизнесмен также утверждал, что 2,8 млрд руб. вообще не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня «по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО “Металлург-Траст” и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО «КБ “Петрокоммерц”».

Между тем источники ранее сообщали, что следствие намерено разобраться не только с кредитом 2012 года, но и в целом с историей, которая этому предшествовала. В частности, речь шла о двух кредитных договорах, которые были заключены еще в 2008 году. Тогда банк «Петрокоммерц» под поручительство ЗМЗ выдал ООО «Торговый дом “Эстар”» более 2,1 млрд руб. Вскоре после этого возглавляемые господином Варшавским структуры — «Эстар» и ЗМЗ — оказались на грани банкротства. Однако в 2009 году металлургические заводы Вадима Варшавского перешли в управление к ГК «Мечел», которая включила их в свою производственную цепочку и вывела из стадии банкротства.