Журналистам редакции «Независимый Источник» стало известно о решении Следственного комитета России (СКР), арестовать экс-депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Михеева, находящегося в международном розыске, скрываясь от правосудия. Он обвиняется в попытке хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).

Ходатайство о заочном аресте Олега Михеева поступило в Басманный райсуд, его рассмотрят в ближайшее время. ГСУ СКР просит суд избрать в отношении экс-депутата меру пресечения в виде ареста. Следствие ходатайство не комментирует, но очевидно, что оно связано с международным розыском господина Михеева. Два года назад он скрылся, не явившись на заседание Ленинского райсуда Волгограда, который должен был по существу рассмотреть уголовное дело бывшего депутата. После этого Олега Михеева объявили в федеральный розыск.

Уголовное дело в отношении Олега Михеева председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности. В окончательной редакции обвинения ему инкриминировали «покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а именно попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

Следствие считает, будучи председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, составившую более 1,4 млрд руб. А с целью хищения денежных средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом господин Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства финансовой организации в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от Промсвязьбанка обязательства кредитного учреждения лично перед ним.

В феврале 2011 года Олег Михеев через тот же Советский райсуд Волгограда попытался взыскать с Промсвязьбанка дополнительно 2,1 млрд руб. Однако, как сообщили в ГСУ СКР, преступление господином Михеевым не было доведено до конца, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

Тем временем, в ходе рассмотрения гражданского иска Промсвязьбанка в суде Олег Михеев, по версии следствия, с использованием своего служебного положения направил председателю Волгоградского облсуда обращение, в котором намекал на необходимость вынесения решения о взыскании средств в свою пользу. В результате в его уголовном деле появилась ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Однако за истечением сроков давности уголовное преследование Олега Михеева в этой части было прекращено.

Журналистам редакции «Независимый Источник» стало известно, что Чертановский суд Москвы арестовал финансового директора АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА, предприятие госкорпорации «Росатом») Владимира Щенникова и специалиста в области технического обслуживания медицинского оборудования Виталия Чарушина, а главный инженер АО «Монтажная фирма «Радий»» (МФ «Радий») Александр Дорошенко был помещен под домашний арест. Фигуранты уголовного дела обвиняются в систематическом получении взяток от ряда коммерческих организаций за неучастие акционерных обществ в государственных электронных аукционах, связанных с техническим обслуживанием медицинского оборудования. Подследственные вину не признают.

Уголовное дело в отношении финансового директора АО НИИТФА Владимира Щенникова, главного инженера АО «МФ «Радий»» Александра Дорошенко и специалиста в области технического обслуживания медицинского оборудования Виталия Чарушина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы) следственное управление по Южному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудило 4 июня этого года. А затем Чертановский райсуд Москвы арестовал господина Щенникова и господина Чарушина на два месяца, а господина Дорошенко отправил под домашний арест.

По версии следствия, в декабре 2016 года Владимир Щенников, наделенный полномочиями представлять интересы АО НИИТФА, включая право заключать договоры, в том числе соглашения по закупкам в рамках единого отраслевого стандарта госкорпорации «Росатом», вместе с главным инженером общества Александром Дорошенко и ранее работавшим на протяжении многих лет специалистом в сфере технического обслуживания Виталием Чарушиным сформировали преступную группу с целью получения взяток «за бездействие в пользу взяткодателя». Иными словами, фигуранты расследования, как считают в Следственном комитете России, способствовали принятию решений об отказе от участия АО НИИТФА и АО «МФ «Радий»» в государственных электронных аукционах в тех сферах производства и предоставления услуг, где обе организации занимали доминирующие позиции. Таким образом, возможность получить желаемые контракты предоставлялась компаниям, у которых первоначально шансы победить в конкурсах были минимальны.

Следствие считает, что господин Щенников, используя свое служебное положение финансового директора и авторитет в научно-исследовательском институте, оказывал влияние на действия гендиректоров обоих акционерных обществ при принятии решений об участии или неучастии в том или ином конкурсе.

Не последним, по данным следствия, при рассмотрении таких вопросов считалось и мнение специалиста Александра Дорошенко. Роль же Виталия Чарушина, по материалам уголовного дела, заключалась в том, что он, имея обширные знакомства среди руководителей самых различных компаний, которые занимаются техобслуживанием медицинского оборудования, договаривался с ними об участии бизнесменов в государственных торгах, обещая последним гарантированную победу. При этом все связанные с аукционами технические вопросы решал Александр Дорошенко. Стоимость своих услуг фигуранты, по данным следствия, оценивали в 10% от стоимости контракта, который получала та или иная фирма.

Следствие полагает, первым, кто откликнулся на заманчивое предложение поучаствовать в ряде аукционов, стал бывший гендиректор ООО МСМ (занимается ремонтом электронного и оптического оборудования) Дмитрий Трыкин. Как говорится в материалах расследования, чтобы замаскировать передачу откатов, стороны договорились, что сначала МСМ будет переводить денежные средства со своих расчетных счетов на зарплатную карточку собственного гендиректора, а уже он после обналичивания полученных сумм — передавать через посредника деньги господину Чарушину в торговом центре «Ереван плаза» на Большой Тульской улице. Как было установлено в ходе предварительного следствия, посредник с декабря 2016-го по декабрь 2017 года передал от МСМ господину Чарушину в общей сложности 15,1 млн руб. По договоренности между подельниками, говорится в деле, 40% от полученных взяток доставались Владимиру Щенникову, по 30% забирали себе Александр Дорошенко и Виталий Чарушин.

При этом ООО МСМ благодаря действиям господ Чарушина, Дорошенко и Щенникова победило в 20 электронных аукционах, в частности, по техобслуживанию медоборудования и замене в нем запчастей в Челябинском, Алтайском и Орловском областных онкологических диспансерах.
В Пензе МСМ должно было поставить комплекты дозиметрического оборудования для верификации методик лучевой терапии, в Хабаровске и Брянске ООО получило контракты на сервисное обслуживание аппарата гамма-терапевтического дистанционного облучения Theratron Equinox.
По той же схеме, по материалам расследования, господин Дорошенко в конце 2016 года договорился об откатах с гендиректором Новосибирского ООО

«Сибмер» (занимается ремонтом электронного и оптического оборудования) и ООО «Радиационная техника» Сергеем Кошечкиным за победы в электронных торгах, запланированных на 2017 и 2018 годы, при неучастии в них АО «МФ «Радий»» и АО НИИТФА. Всего за этот период было проведено 16 аукционов на заключение контрактов по комплексному обслуживанию рентгенотерапевтических аппаратов Xstrahl и другого оборудования в МРНЦ им. А. Ф. Цыба, онкологических диспансерах Орла, Алтайского и Приморского краев, Свердловской области, Камчатки и в других регионах. За такую «помощь» господин Кошечкин, по данным следствия, передал господину Чарушину более 4 млн руб. В отношении бизнесмена СКР также возбудил уголовное дело, пока он является подозреваемым. Бывший же гендиректор ООО МСМ Дмитрий Трыкин по делу проходит свидетелем.

Подсудимые Щенников, Чарушин и Дорошенко свою вину в получении взяток категорически отвергают. По словам представляющего интересы одного из фигурантов адвоката Владимира Аверина, часть электронных аукционов, о которых идет речь в материалах уголовного дела, изначально была ориентирована на малый бизнес, поэтому АО НИИТФА или АО «МФ «Радий»» даже с юридической точки зрения не могли принимать в них участие. По словам адвоката, о размерах якобы полученных взяток следствие судит только по показаниям господина Трыкина, а «откуда тот их взял, неизвестно».

В редакцию «Независимый Источник» поступила информация, о задержании начальника управления уголовного розыска УМВД РФ по Приморскому краю Андрей Миляев. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. В УФСБ по Приморью, сотрудники которого проводили операцию задержания, отрицают информацию о том, что при обыске в квартире полковника Миляева было найдено свыше 1 млрд руб. наличными.

В понедельник во Владивостоке был задержан полковник полиции Андрей Миляев, возглавляющий управление уголовного розыска УМВД по Приморскому краю. В квартире и рабочем кабинете 50-летнего Андрея Миляева проведены обыски. Совместную операцию проводили сотрудники УФСБ и следователи шестого следственного управления главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), находящегося в Хабаровске.

«Миляев задержан. Ему инкриминируется 285-я статья УК (злоупотребление должностными полномочиями). Решается вопрос избрания меры пресечения»,— рассказали в пресс-службе УФСБ по Приморью. Сославшись на тайну следствия, там отказались сообщить, в чем именно подозревается полковник Миляев. Однако информацию приморских СМИ о том, что при обыске в квартире высокопоставленного полицейского обнаружены наличными более 1 млрд руб., «абсолютно не соответствует действительности». «Нет ни миллиарда, ни миллиона»,— сказал собеседник.

Согласно заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, «по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого, помимо прочего, изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка 1 млн руб».

Известно, что дело полковника Миляева связано со злоупотреблениями в лесной отрасли.

По данным следствия, Андрей Миляев в 2016 году совместно со своим знакомым предпринимателем организовал в приморском Дальнегорске пункт по приему, хранению и переработке древесины. Полковник инвестировал в проект свыше 11 млн руб., а затем ежемесячно получал доход до 500 тыс. руб. На предприятии незаконно работали граждане Китая, и Андрей Миляев, считает следствие, им покровительствовал, заранее предупреждая о проверках. По информации СКР, «предприниматель передал за период с 2018 по 2019 года Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, более 5 млн. руб.

В отделе информации и общественных связей УМВД по Приморью сообщили, что в связи с задержанием Андрея Миляева проводится служебная проверка. «В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством»,— заявили в УМВД.

Стоит отметить, что следственные действия в отношении полковника Миляева проходили в первый день работы генерал-майора Дениса Симонова в должности начальника УФСБ по Приморью (ранее он возглавлял УФСБ по Амурской области). Бывший руководитель УФСБ по Приморью Игорь Стручков переведен на работу в Москву. «Он остается в структурах ФСБ»,— сообщили в пресс-службе приморского управления ведомства, но не стали уточнять новое место работы генерал-лейтенанта Стручкова.

Андрей Миляев возглавляет управление с 29 июля 2013 года. Карьеру он начал в декабре 1992 года с должности младшего инспектора уголовного розыска ОВД Советского района Владивостока. Работал оперуполномоченным отделения по борьбе с имущественными преступлениями, оперуполномоченным межрайонного отдела по раскрытию заказных убийств при УВД Приморского края. В 2008 году занял пост начальника оперативно-разыскной части №4 по линии уголовного розыска УВД по Приморскому краю.

Полковник Миляев стал вторым высокопоставленным сотрудником УМВД по Приморью, попавшим под уголовное преследование.

Сейчас в Приморском краевом суде слушается дело бывшего заместителя начальника УМВД РФ по Приморью—начальника следственного управления Ильи Шамратова. Он обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По информации СКР, полковник Шамратов вынуждал подчиненных делиться премиями. По версии следствия, общая сумма откатов в 2013–2017 годах составила 12 млн руб. Илья Шамратов признает факт сбора средств, но утверждает, что деньги тратились на «благие цели», в частности на помощь детскому дому.

Журналистам редакции «Независимый Источник» стало известно, что Верховный суд Израиля, разрешил рассмотреть дело о банкротстве гражданина своего госсударства по заявлению банковской структуры другой страны. Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, его знают как Игорь Мавлянов,— объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети «Яшма Золото». Он оказался должен по не возвращенным кредитам российским банкам порядка 23 млрд руб. Сбербанк добился рассмотрения своих претензий к заемщику в Израиле.

Фото: sourceinfo

По данным от «Независимого Источника», на днях Верховный суд Израиля рассмотрел апелляцию представителей Сбербанка на ранее вынесенный судом низшей инстанции отказ в признании Игоря Мавлянова банкротом. Якобы это решение было тогда принято в связи с тем, что еще в 2016 году совладелец компании «Яшма Золото» получил гражданство Израиля, сменив при этом свои имя и фамилию на Ицхак Мавлон.

«Своим постановлением Верховный суд Израиля установил, что Игорем Мавляновым были совершены действия, позволяющие признать его банкротом,— сокрытие имущества от кредиторов, уклонение от погашения задолженности и т. д.»,— пояснил собеседник редакции. По его словам, дело направлено на новое рассмотрение в окружной суд города Лод, а на новых заседаниях ему нужно лишь «убедиться в наличии задолженности и ее размере перед Сбербанком, что будет достаточно для признания Мавлянова банкротом на территории Израиля». Он особо отметил, что власти Израиля «отличаются своей консервативностью относительно действий иностранных компаний в отношении своих граждан», а потому новое решение открывает новые и весьма «интересные» возможности для взыскания долгов господина Мавлянова.

От источника в внутрибанковских кругах особо подчеркнул, что ВС Израиля фактически вынес «преюдициальный судебный акт, который не позволит в дальнейшем нечистоплотным заемщикам уклоняться от погашения задолженности путем смены гражданства».

Стоит отметить, что в свое время арбитражный суд Воронежа уже признал Игоря Мавлянова банкротом. По предварительным данным, общая сумма требований по невозвращенным им кредитам составляет более 23 млрд руб. Одним из крупнейших его кредиторов является Сбербанк, которому господин Мавлянов остался должен порядка 9 млрд руб. Речь идет о займах, которые совладелец сети «Яшма Золото» получил еще в 2013–2015 годах. Причем, по некоторым данным, изначально речь вообще шла о 15 млрд руб. и лишь потом снизилась на 6 млрд. Максим Дегтярев, вице-президент Сбербанка и директор департамента по работе с проблемными активами, подтвердил информацию о заключении ВС Израиля по делу господина Мавлянова. «Мы приветствуем решение Верховного суда Израиля»,— заявил топ-менеджер Сбербанка, пояснив, что оно «является примером принципа экстерриториальности, когда для принятия справедливого судебного решения не существует границ». Господин Дегтярев также отметил, что такой подход к разрешению подобных проблем «позитивно сказывается на бизнес-климате».

Первоначально Игорь Мавлянов обвинялся главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, группа злоумышленников, в которую он входил, задолжала бюджету более 7 млрд руб.

Затем в деле появилась история, связанная со строительными компаниями «Рамстрой» и «Агрострой». Их учредителями являлись все тот господин Мавлянов и его деловые партнеры. Тогда речь шла о недостроенных жилых комплексах и ряде социальных объектов в столичном регионе.

В итоге в отношении господина Мавлянова и неустановленных лиц все тем же ГСУ СКР было возбуждено еще и дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Не дожидаясь, когда ему предъявят обвинение, бизнесмен перебрался в Израиль, где получил новые имя и фамилию.

Источники в правоохранительных органах отмечают, что решение Верховного суда Израиля может иметь далеко идущие последствия. В частности, по их словам, не исключена возможность поиска и наложения ареста на имущество, счета и другие активы господина Мавлянова, который якобы продолжает жить на широкую ногу, оформляя, однако, все что возможно на своих близких и друзей.

Отметим также, что еще больше года назад суд Нью-Йорка вынес решение о взыскании с Игоря Мавлянова более 2,2 млрд руб. в пользу другого кредитора — ВТБ. Таким образом, американская Фемида не только признала соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов, но и указала ответчику на то, что его ссылки на политическую напряженность между США и Россией абсолютно неуместны.

В России магазины «Яшма Золото» давно закрыты. Большую часть освободившихся площадей, в частности в Москве, заняли магазины «Красно золото».

Бабушкинский райсуд Москвы санкционировал арест первого заместителя главы администрации подмосковной Балашихи Алексея Коваля. Его СКР обвиняет в получении многомиллионных взяток от руководства ООО «ДСК «Лидер»», регулярно выигрывавшего тендеры на строительство дорог в Балашихинском районе.

Фото: sourceinfo

Помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Евгения Кирюшина, некоторыми особенностями деятельности Алексея Коваля оперативники УФСБ РФ по Москве и Мособласти заинтересовались после того, как в прошлом году стали множиться нарекания на качество дорожного строительства в Балашихинском районе. Источники в правоохранительных органах добавили, что претензии к Ковалю появились после длительной разработки ряда сотрудников районной администрации, а также подрядчиков дорожных работ. В результате выяснилось, что с весны прошлого года практически все тендеры на дорожное строительство выигрывало ООО «ДСК «Лидер»», которому, как решили силовики, покровительствовал Алексей Коваль.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий чекистами было установлено, что Алексей Коваль требовал от руководства ДСК за право участия в тендерах на выполнение дорожно-строительных работ и победу в них ежемесячные выплаты, благодаря чему с лета 2018 года получил не менее 4 миллионов рублей.

Алексея Коваля чекисты задержали 23 мая на его рабочем месте в администрации Балашихинского района. В ходе обысков у него были изъяты «крупные суммы в рублях и валюте». Также у чиновника были изъяты два личных автомобиля — BMW и Range Rover. По словам Коваля, 100 процентов не имеет к изъятым деньгам никакого отношения, утверждая, что все это могли ему подбросить. Но при этом известно, что Коваль получал от руководства дорожно-строительной компании «Лидер» взятки в размере не менее 10 процентов от стоимости контракта на дорожные работы».

Напомним, 24 мая сотрудники ГСУ СКР по Московской области предъявили Алексею Ковалю обвинение в получении взятки в особо крупном размере, а на следующий день Бабушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении первого заместителя главы администрации Балашихи под стражу на два месяца.

В редакцию «Независимый Источник» поступила информация, что ФСБ и следственным комитетом России (СКР) установлены факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) полицейского ведомства.

Фото: sourceinfo

Обвиняется в получении взяток полковник Сергей Бурков, он является начальником управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий. А так же его подчиненный, также полковник Степан Уваров. Предполагаемый взяткодатель — владелец ООО НВМ Владимир Щербаков отправлен под домашний арест.

Как стало известно, уголовное дело в отношении полковников полиции Буркова и Уварова отдел по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило в конце марта по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, начальник управления «Т» Сергей Бурков в июне прошлого года в силу своего служебного положения узнал о том, что ОПБ МВД планирует провести электронный аукцион для закупки защищенного компьютерного и периферийного оборудования. Узнал он и о том, что его знакомый предприниматель Владимир Щербаков, занимающийся через свои ЗАО АСТ, ООО «Технопроект» и ООО НВМ оптовой торговлей компьютерным оборудованием, весьма заинтересован получить госконтракт от ОПБ МВД.

Следует отметить, что оперативно-поисковое бюро является одним из самых секретных подразделений органов внутренних дел. Подавляющее большинство его функций регламентируется законом об оперативно-разыскной деятельности и соответствующими нормативными документами. Одним из основных видов работы подразделения является проведение таких специфических мероприятий, как негласное, скрытое или зашифрованное визуальное наблюдение (отличаются методами исполнения) с целью получения о лицах, представляющих оперативный интерес, например фигурантах дела и их контактах, максимально полной информации. Сотрудники пользуются самыми широкими возможностями для маскировки, в том числе документами прикрытия.

По версии следствия, в свои планы заработать на сделке с господином Щербаковым полковник Бурков посвятил начальника 28-го отдела управления «Т» Степана Уварова, в служебные обязанности которого входили обеспечение закупок товаров, работ и услуг, разработка аукционной и договорной документации, а также непосредственное заключение госконтрактов.

Как считают в ГСУ СКР, сначала господа Бурков и Уваров получили от господина Щербакова всю техническую информацию о 882 компьютерах, принтерах и источниках бесперебойного питания, которые предприниматель смог бы поставить ОПБ, а за откат в 12 млн руб. пообещали бизнесмену значительно завысить стоимость каждого компьютера, подготовить аукционную документацию так, чтобы ее условия не устраивали других потенциальных участников, обеспечив таким образом победу фирме господина Щербакова. Кроме того, полицейские обещали господину Щербакову беспрепятственную приемку товара, поставленного МВД, даже если он окажется ненадлежащего качества.

В августе 2018 года по итогам электронного голосования победило подконтрольное господину Щербакову ООО НВМ, а в сентябре был заключен госконтракт на поставку 882 якобы защищенных компьютеров за 91,46 млн руб. ОПБ МВД. После того как в ноябре деньги поступили на счет оптовика, тот в декабре прошлого года на улице Планерная Москвы лично передал полковнику Уварову 7 млн руб. Остальные 5 млн руб. полицейские получили в марте текущего года, после чего их и задержали. В минувшую пятницу по ходатайству следствия Пресненский райсуд арестовал на два месяца каждого из них. Под следствие попал и предполагаемый взяткодатель (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Владимир Щербаков, в отношении которого суд ограничился домашним арестом.

Так же известно, что сейчас проверяются другие контракты, заключенные компаниями господина Щербакова с МВД. В соответствии с ними различную компьютерную технику на сумму более 100 млн руб. в 2014–2018 годах получили бюро специальных технических мероприятий МВД — не менее закрытое для общественности, чем ОПБ, а также несколько подразделений окружной полиции Москвы.

Редакции «Независимый Источник» стало известно, что генпрокуратура, утвердила обвинительное заключение, направив в суд уголовное дело в отношении экс-замдиректора ФСИН Олега Коршунова и его подчиненных. Они обвиняются ГСУ СКР в растрате и получении взяток. Интересно, что защита, обращаясь к генпрокурору Юрию Чайке, указывала на многочисленные нарушения и нестыковки в громком деле, но следствие и надзор не обратили внимания на адвокатов.

Фото: sourceinfo

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь удовлетворил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, подчиненных ему начальника отдела государственного оборонного заказа и бюджетного планирования Светланы Алексеевой и начальника отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексея Данилова. Они обвиняются ГСУ СКР в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 и ст. 290 УК РФ (хищение бюджетных средств и взяточничество в особо крупном размере).

Как полагает следствие, в 2015–2016 годах обвиняемые совместно с фактическим руководителем ООО «Энергоресурс» Мариной Дюковой растратили более 157 млн руб. Деньги были выделены из бюджета на закупку сахара и топлива для нужд ФСИН России, подчеркнули в надзорном ведомстве. Для этого, полагают в СКР и Генпрокуратуре, обвиняемые создали искусственные препятствия для участия в торгах других коммерсантов, включив в условия аукционов заведомо невыполнимые требования. По итогам этих аукционов ФСИН России заключила госконтракты с подконтрольными руководителю ООО «Энергоресурс» фирмами. Однако поставки продукции должны были осуществляться по завышенной стоимости. После этого чиновники потребовали от предпринимательницы за оказанное ей содействие в победе подконтрольных организаций на торгах передать взятку в размере 50% чистой прибыли, но получили лишь 3,5 млн руб., большая часть из которых, 2 млн, досталась госпоже Алексеевой.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ознакомившись с материалами расследования, защитники Олега Коршунова обратились с жалобой на имя генпрокурора Юрия Чайки, попросив его вернуть дело следствию.

В частности, они обращали внимание генпрокурора на «странный», по их версии, гуманизм следствия, которое, инкриминируя господину Коршунову растрату средств в пользу предпринимателя Марины Дюковой и получение за это взятки от той же дамы, почему-то обвинило ее саму только в хищении средств, выделенных на закупку сахара, а не ГСМ. В материалах расследования говорится, что госпожа Дюкова якобы узнала о махинациях в ее пользу летом 2017 года, тогда как, по версии следствия, совершать их начали еще осенью 2015 года. Более того, как утверждают защитники, госпожа Дюкова ни на одном допросе не признавала своего участия в махинациях. Даже заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, она продолжала утверждать, что к хищениям не причастна, а доход от сделок с ФСИН почти не получала. При этом, как отмечали защитники, она несколько раз диаметрально меняла свои показания, особенно на очной ставке с господином Коршуновым.

Изменила свои показания и предполагаемая подельница господина Коршунова — замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева. По данным защиты, это произошло через месяц после завершения ее ознакомления с материалами дела.

24 января этого года госпожа Алексеева, находясь в СИЗО, обратилась с ходатайством на имя следователя заново допросить ее по обстоятельствам дела, признала свою вину в соучастии в хищениях и посредничестве в передаче взяток от госпожи Дюковой бывшему замдиректора ФСИН. Следственные действия с ней проводились уже с новым защитником, так как обвиняемая отказалась от своего прежнего адвоката, с которым работала полтора года.

Следователь же, включая запоздалое признание в дело, объяснил это тем, что дал возможность госпоже Алексеевой выступить с развернутыми показаниями, узнав, «что она хочет изобличить соучастников». Отметим, что в дополнительном допросе господину Коршунову, который хотел объясниться по тем же обстоятельствам в очной ставке с госпожой Алексеевой, было отказано.

Госпожа Дюкова в особом порядке была приговорена Мещанским райсудом к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. А господина Коршунова уже судят за растрату более 264 млн руб., выделенных на закупку обуви для тюремного ведомства. Кроме того, расследуется уголовное дело о злоупотреблениях, допущенных им при строительстве СИЗО в Крыму.

Журналистам редакции «Независимый Источник», стало известно, что главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области раскрыло нападение, жертвой которого стал руководитель отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дмитрий Грибов. Как оказалось, гибель общественника не была связана с его деятельностью. Причиной жестокого избиения, повлекший смерть господин Грибов, давний личный конфликт.

Фото: sourceinfo

О раскрытии преступления рассказал в четверг старший помощник руководителя подмосковного ГСУ СКР Ольга Врадий. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины (ч.4 ст. 111 УК РФ), был задержан 57-летний житель Воскресенска.
нападение на руководителя отделения общественной организации «Центра противодействия коррупции» Дмитрия Грибова было совершено в минувший понедельник вечером. Как установило следствие, в тот день господин Грибов побывал в городском суде Воскресенска, где, по словам руководителя столичного «Центра противодействия коррупции» Виктора Костромина, уже четвертый год рассматривается дело о нападении со стрельбой на общественника и поджоге его машины Nissan Qashqai. После судебных разбирательств правозащитник, вступивший семь месяцев назад де-юре в должность руководителя общественной приемной воскресенского отделения центра, отправился сначала к матери, а затем на собственном ГАЗ-3110 около восьми часов вечера вернулся домой в поселок Виноградово. Припарковав машину возле дома, Дмитрий Грибов направился к подъезду, и в этот момент к нему подбежали два человека в масках, предположительно, с битами в руках и начали наносить ими удары. От полученных травм он скончался в больнице.
По словам госпожи Врадий, личность участника нападения установлена, он задержан и допрошен, изъяты его автомобиль и два мобильных устройства.
«В ходе проведенного следователями обыска по месту жительства подозреваемого изъята одежда с явными следами преступления»,— уточнила госпожа Врадий. «По имеющимся у следствия данным, преступление совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим. Подозреваемый ранее судим за причинение среднего вреда здоровью потерпевшего. Таким образом, нападение на потерпевшего никаким образом не связано с его деятельностью в общественных организациях»,— добавила она.
В ГСУ СКР не стали уточнять детали расследования. По некоторым данным, конфликт, который стал причиной мести, начался еще в 2014 году. Тогда автомобиль Дмитрия Грибова на перекрестке у светофора столкнулся со скутером, за рулем которого находился несовершеннолетний сын подозреваемого. Никто в ДТП не пострадал, однако отец подростка после этого стал вымогать у общественника деньги и угрожать ему расправой. Когда господин Грибов решил прекратить затянувшиеся переговоры, на него и было совершено нападение.

Журналистам редакции «Независимый Источник» стало известно, что один из фактических совладельцев ООО «Росан Трэйд», задержан в Литве, российский бизнесмен Роман Каневский. ООО «Росан Трэйд» являлась официальным дилером компании Bombardier.

Фото: sourceinfo

Предприниматель был заочно арестован летом этого года, Всеволожским горсудом Ленобласти в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и объявлен в международный розыск. По версии следствия, «Росан Трэйд» не доплатил в бюджет около трех млрд руб.

Данное дело было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Росан Трэйд» (ч. 2 ст. 199 УК РФ) в Санкт-Петербурге в 2016 году. Для этого послужили результаты налоговой проверки компании. В июле 2017 года фактические собственники «Росан трэйд» Роман Каневский и Андрей Кушуль были объявлены в федеральный розыск, а соответствующее обвинение им было предъявлено заочно.

ООО «Росан трэйд» импортировало в Россию продукцию компании Bombardier — снегоходы и гидроциклы, цена на которые искусственно завышалась: по документам товары проходили через несколько фирм-однодневок. Впоследствии эти данные использовались в финансовой отчетности «Росан трэйд».

Следствие предполагает, что Роман Каневский и Андрей Кушуль в период 2012–2014 годов внесли недостоверную информацию в бухгалтерскую документацию компании
— в частности, расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, о наличии у компании права на применение налоговых вычетов по НДС и т. д. Первоначально сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб.

В июле этого года ГСУ СКР обратилось во Всеволожский горсуд Ленобласти с ходатайством о заочном аресте предпринимателей Каневского и Кушуля по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации, которое было удовлетворено. Оба были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Во вторник, 25 декабря, стало известно, что в Литве задержали Романа Каневского. В ГСУ СКР подтвердили эту информацию, но раскрыть подробности операции отказались. Известно лишь, что в ближайшее время судам Литовской Республики предстоит разрешить вопрос об экстрадиции бизнесмена в Россию.

Во время розыска коммерсантов, в Санкт-Петербурге были рассмотрены уголовные дела двух руководителей «Росан трэйд» — финансового директора Андрея Богданова и директора по экономике и инвестициям Елены Шелковой, которых приговорили к условному лишению свободы и амнистировали.

Стоит отметить, что в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов «Росан трэйд» было арестовано имущество, принадлежащее Роману Каневскому и Андрею Кушулю — пять земельных участков, один жилой дом и два нежилых здания. Кроме того, был наложен арест на почти 1,5 тыс. снегоходов, гидроциклов и лодочных моторов, чья стоимость была оценена в почти 700 млн руб.

Адвокат Ахмедова Эльчина надеется на объективность расследования

Фото: sourceinfo

Журналистам «Независимого Источника» удалось выяснить, о деле Эльчина Ахмедова одного из крупнейших поставщиков овощей и фруктов в Россию. Дело передано из Санкт-Петербурга в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Защита бизнесмена настроена на положительный результат, теперь следствие объективно разберется в обстоятельствах, благодаря которым крупный предприниматель оказался в розыске, став не въездным в Россию. Тем более что одновременно был дан ход заявлению о слежке за бизнесменом, которое ранее под разными предлогами отклонялось полицией и региональным главным следственным управлением (ГСУ) СКР.

ГСУ СКР приняло к своему производству уголовное дело в отношении владельца компаний Aysel и «АйБаРус» Эльчина Ахмедова, по версии следствия, его три года назад заочно обвинили в разбое. На заявления, направляемые адвокатом бизнесмена Александром Нарышкиным президенту, в СКР, Генпрокуратуру и другие ведомства, приходили стандартные отписки, в которых говорилось, что каких-либо нарушений прав и законных интересов граждан при производстве по уголовному делу не выявлено. На этот раз, разобравшись в заявлениях, один из заместителей Александра Бастрыкина вынес решение об изъятии уголовного дела из производства следователя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, поручив при этом начальнику ГСУ центрального аппарата следственного ведомства генерал-лейтенанту Эдуарду Кабурнееву организовать дальнейшее расследование.

В жалобах адвоката Нарышкина идет речь, что в основу уголовного дела о разбое (ст. 162 УК РФ), совершенном 20 ноября 2015 года, на складе, расположенном на Софийской улице Санкт-Петербурга, были положены «ложные показания», и вся история была «выдумана» для вымогательства у обвиняемого «денежных средств». Так же в обращениях отмечалось, что не было самого преступления. Об этом, в частности, говорилось в адвокатских опросах с участием господина Ахмедова, его предполагаемых подельников, а также сотрудников самой потерпевшей компании, которые узнали о налете только в мае этого года, когда было возбуждено соответствующее уголовное дело.

Расследование предполагаемого разбоя, началось после того, как водители сразу нескольких внедорожников, обслуживающих Эльчина Ахмедова и членов его семьи, обнаружили под их днищами GPS-трекеры, с благодаря которым можно отслеживать их перемещения. Потерпевшие от незаконной слежки обратились в полицию, но та возбуждать уголовное дело отказалась. В итоге после вмешательства прокуратуры материалы оказались в региональном ГСУ СКР. После нескольких месяцев проверок и разбирательств следствие возбудило уголовное дело по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Причем подозреваемыми по нему могут оказаться знакомые заявителей по разбойному делу. В связи с этим господин Нарышкин надеется, что и дело о слежке окажется в центральном аппарате СКР, где его объединят с разбойным делом. «Мы рассчитываем, что расследование на этот раз будет объективным»,— сказал защитник. В СКР о получить комментарии не удалось.