В начале текущей недели Следственная служба ФСБ пришла по адресам в СПБ, где в марте этого года уже побывали следователи полицейского главка.

Фото: sourceinfo

Тогда в офисе подозреваемых в обнале они нашли 300 миллионов рублей наличными. Интересен тот факт, что после повторных обысков прокуратура изъяла уголовное дело у следствия ГУ МВД и передала его в Управление ФСБ.

По данным СМИ, 29 мая прокуратура Петербурга изъяла уголовное дело из Главного следственного управления ГУ МВД и передала материалы в Следственную службу регионального УФСБ. Это дело было возбуждено в экономическом (четвертом) отделе ГСУ в начале марта этого года по незаконной банковской деятельности.

Ранее СМИ писали, что при обыске в офисе компании в бизнес-центре на Белоостровской, 29, по этому делу следователи полицейского главка обнаружили 300 миллионов наличными, после чего были задержаны подозреваемые в обнале. На 29 мая задержанные были на свободе, но им предъявлены обвинения, и предварительное следствие близилось к окончанию. Забавно то, что изъятые 300 миллионов рублей по ходатайству нескольких петербургских предпринимателей были возвращены.

СМИ пишут о том, что решению прокуратуры предшествовали обыски, проведенные 28 мая Следственной службой УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ФСБ пришли в точности по тем же адресам, куда ранее заходили следователи ГСУ. В том числе и в офис на Белоостровской. Тем же обвиняемым теперь вменяется «выгон» более 28 миллионов евро, что по курсу соответствует примерно 2 миллиардам рублей.

По информации СМИ, по обнальному делу, оказавшемуся сегодня в распоряжении госбезопасности, привлечено минимальное число петербургских бизнесменов, которые переводили свои средства подпольным банкирам для обращения последних в кеш. По правилам же в отношении их должны были пройти неприятные мероприятия, после чего информацию положено передавать в налоговые органы для извлечения тех сумм, которые бизнесмены сэкономили при незаконном обнале. Кстати, заодно информация должна была поступить и в Следственный комитет.

Стоит отметить, что руководит экономическим отделом ГСУ ГУ МВД — полковник юстиции Алексей Винокуров. Он был заместителем влиятельной Натальи Морозовой, вынужденной уволиться после обыска у нее той же Следственной службы ФСБ.

Редакции «Независимый Источник» стало известно, что Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Московской области завершило расследование очередного дела в отношении предполагаемых участников ОПГ – орехвской, участников считают самыми кровавыми в истории России.

Фото: sourceinfo

Обвиняемые уже закончили ознакомление с материалами дела. Их обвиняют в покушении на директора ТЦ «Одинцовское подворье» Сергея Журбу и подготовка к новому нападению на бизнесмена. Несколько лет предприниматель, жил в страхе, на не вели настоящую охоту несколько лет, при этом жертвами преступников стали несколько человек из его окружения.

Как стало известно, на днях истек предельный срок ознакомления с уголовным делом, который Бабушкинский райсуд ранее назначил Анзору Догушеву. Его, а также еще несколько фигурантов задержали в 2015 году в рамках громкого расследования в отношении множества преступлений, совершенных в разные годы «ореховскими». Многие из задержанных, которые, кстати, проходили по разным преступным эпизодам, по десятку лет числились к этому времени в розыске. Среди них оказались несколько выходцев с Северного Кавказа, откуда они, предположительно, доставляли группировке оружие. В частности, был задержан и Беслан Асакаев, которого оперативники и следователи считают одним из «штатных» киллеров ОПГ.

Данное дело, по данным источников, касается эпизодов, связанных с многолетней борьбой лидеров «ореховской» ОПГ за контроль над крупным торговым комплексом «Одинцовское подворье». Одним из совладельцев данного рынка являлась фирма «Финэкс», зарегистрированная на жену и мать одного из лидеров «ореховских» Дмитрия Белкина (Белок). В конце 90-х он, опасаясь ареста, уехал за границу и обосновался в Испании. При этом его родственникам руководство рынка продолжало ежемесячно выплачивать своего рода дань — до $20 тыс., которую Белок вымогал под угрозой расправы.

Однако, после того как Белкина в Испании задержали и встал вопрос о его возможной скорой экстрадиции, руководители «Одинцовского подворья» выплаты прекратили. Это не устроило остававшихся в России ближайших соратников Белкина — Сергея Фролова (Болтон) и воевавшего в Афганистане бывшего спецназовца Игоря Сосновского (Чипит). Они, как считают следователи подмосковного ГСУ СКР по Московской области, организовали целую серию покушений на руководителя «Одинцовского подворья» Сергею Журбу, его юристов и помощников. Первый раз господина Журбу пытались убить еще в 2010 году на окраине Одинцово, где его джип попал в засаду и был расстрелян из автоматов. Был убит водитель бизнесмена, а сам он и его охранник получили ранения. В 2014 году выстрелом из снайперской винтовки Драгунова (СВД) Сергей Журба был ранен в спину на Можайском шоссе, однако пуля не задела жизненно важных органов. После этого бандиты решили действовать еще более радикально и стали готовить расстрел автомобиля господина Журбы из противотанкового гранатомета. Но этот замысел реализовать не удалось: в 2015 году поймали как непосредственных исполнителей нападений на бизнесмена, так и долгое время находившихся на нелегальном положении Болтона и Чипита. Между тем, напомним, от рук киллеров «ореховских» в разное время также погибли ряд помощников господина Журбы и известный московский адвокат Татьяна Акимцева, оказывавшая ему юридическую помощь.