В апреле 2020 года СМИ писали о том, что друг и персональный «повар» Мишустина задолжал $200 тыс. персоналу своих ресторанов. Спустя полгода Новиков решил провернуть тот же фокус, но уже со своими партнерами и в куда больших масштабах.

В 2013 г. Сысоев и Мухин предоставили ООО «Донатс кафе» заем $8,8 млн на развитие сети пончиковых под культовым брендом Krispy Kreme. Новикову принадлежит 60% компании, двум его партнерам по 20%. Аркадий Новиков лично поручился по долгу, договор займа и поручительства – на руках у истцов. Долгих семь лет бухгалтерская и аудиторская отчетность фиксировала полученные деньги как долг. Учитывая, что в долг деньги давали партнеры, кровно заинтересованные в развитии бизнеса, проценты по долгу не уплачивались, а срок возврата переносился.

Но когда настало время платить, Аркадий Новиков неожиданно «вспомнил», что в долг никто ничего не брал, а полученные деньги – инвестиции в покупку акций компании. Перед адвокатами «Донатс» и Новикова была поставлена задача – найти способ избежать оплаты долга. И они его нашли – сейчас в суде они доказывают, что договор займа был притворным, а поручительства не было вовсе. Казалось бы, конфликт укладывается в рамки спора хозяйствующих субъектов. Однако юристы Новикова вольно или невольно подставляют его под статью о неуплате налогов. Совершенно очевидно, что деньги, полученные в результате продажи акций, и одолженные средства имеют разную природу с точки зрения налогообложения. При продаже доли в ООО (как настаивает ответчик, почти девять миллионов долларов пошли именно на это) продавец, то есть Новиков, обязан уплатить налог на доходы физлиц по ставке 13%. Таким образом превращение средств из заемных в инвестиционные ставит вопрос о неуплаченных Новиковым налогах в особо крупном размере (речь о десятках миллионов рублей).

Два месяца назад истцы обратились в «Донатс кафе» для получения первичной бухгалтерской и финансовой отчетности. Она нужна для проведения совладельцами собственного аудита работы компании, на что те имеют законное право. Но документы предоставлены так и не были, а значит, ответчикам есть что скрывать. Сознавая бесперспективность судебного дела и абсурдность занятой позиции, команда Новикова ушла в глухую защиту. В комментариях СМИ отказывают, первичные документы не предоставляют.

7 декабря, в Пресненском суде Москвы планируется рассмотрение иска обманутых бизнесменов. Казалось бы, самое время Новикову включить свой админресурс в виде дружбы с аж целым премьером Мишустиным. Но в данных обстоятельствах эта дружба может сыграть против известного ресторатора. «Знаете, чем еще интересен Мишустин? – рассказывал Новиков в интервью СМИ. – Никогда не делает поблажек друзьям… И меня предупреждал: если что-нибудь сделаешь в бизнесе не так, пойдешь первый». На вопрос журналиста «Куда обещал отправить?» Новиков ответил: «Туда, куда ходить не надо…».

Едва ли Аркадий Новиков испытывает иллюзии на этот счет сейчас. Одно дело – ссора с партнерами, другое – неуплата налогов. В данных обстоятельства дружба с Новиковым для экс-главы ФНС может оказаться в тягость. Тут и до показательной порки недалеко

Прокуратура Швейцарии может завести дело об отмывании денег в отношении Александра Удодова

Фото: sourceinfo

Александр Удодов является человеком, который достаточно близко знаком с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. И, судя по последним данным из Швейцарии, он не так давно потерял в этой стране часть совместного с чиновником имущества. В эту же «дружную компанию», кстати, входит и участница давнего скандала по поводу ухода от НДС Ольга Черничук.

На днях было объявлено, что Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследование по делу об отмывании денег при покупке курортного отеля Albana в Веггисе (Швейцария). Согласно официальным данным, этот объект недвижимости принадлежит Александру Удодову.

Господин Удодов приобрел этот четырехзвездочный отель, который находится в одном из самых живописных районов Швейцарии, в 2007 году.

Стоимость покупки составила 4 миллиона франков. После приобретения гостиницы, Александр Удодов и другие инвесторы собирались вложить в реконструкцию здания отеля еще порядка 45 миллионов франков. Таким образом они намеревались сделать из этого здания ультрасовременный конгресс-отель.

Однако против такой перестройки выступили швейцарские защитники природы: инициативная группа местных жителей подала в административный суд жалобу на господина Удодова и потребовала раскрыть, каким образом гражданин России выручил деньги для покупки недвижимости.

Действительно, в открытых источниках о личности Александра Удодова известно достаточно мало. Однако информация о том, что в настоящее время в России он не проживает — пожалуй, является правдой. Но всё-таки об этом человеке можно найти некоторую информацию, которая немного прольет свет на его деятельность. И эти данные весьма подозрительные.

В 2011 году многие российские средства массовой информации писали, что Александр Удодов был одним из фигурантов дела о финансовых махинациях в структуре Федеральной налоговой службы. Сомнительные операции были связаны с незаконным возмещением НДС на миллиардные суммы. Затем эти денежные средства фактически похищались и выводились за рубеж. Известно, что господин Удодов какое-то время играл в хоккей в одной команде с руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. И, скорее всего, является одним из соучастников, а может даже организатором, махинаций с НДС, с которыми было связано расследование дела фонда Hermitage Capital и смерть известного юриста Сергея Магнитского. Однако Александр Удодов полностью отрицал свою причастность к каким-либо противоправным действиям и за защитой своей чести и достоинства даже обратился в суд, который признал, что обвинения в адрес господина Удодова являются необоснованными. Некоторым российским средствам массовой информации тогда даже пришлось опубликовать опровержения на свои разоблачительные статьи в отношении этого человека.

Руководитель проекта по реконструкции здания отеля Albana Марко Босхардт дал интервью одному из швейцарских изданий, в котором заявил, что все претензии к инвестору не имеют под собой оснований, в связи тем, что трансакция совершалась через счета швейцарского банка, который соблюдает закон в том, что касается отмывания денег.

После того, как эту сомнительную историю с покупкой отеля начали освещать швейцарские средства массовой информации, Федеральная криминальная полиция Fedpol обратилась в Федеральную прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе эту информацию подтвердила Жаннет Балмер, спикер Федеральной прокуратуры Швейцарии: «прокуратура ведет расследование этого случая. Его дальнейший ход и результаты будут зависеть, главным образом, от того, как и в какой степени Россия окажет Швейцарии юридическую помощь».

Таким образом, фактически это означает то, что Швейцария послала официальный запрос в Россию и на данный момент ожидает ответа со стороны нашего государства. Однако многие российские средства массовой информации поспешили объявить, что в отношении Александра Удодова в Швейцарии возбуждено уголовное дело. На самом деле, это не совсем так. Чисто с формальной точки зрения, Федеральная прокуратура Швейцарии инициировала следственные действия по делу об отмывании денег при покупке отеля Albana «против неизвестного».

Об том заявил и швейцарский адвокат Александра Удодова, который подчеркнул, что в настоящее время Федеральная прокуратура Швейцарии действительно начала собственное производство по этому делу. Однако следствие идет по делу «о подозрениях в отмывании денег против неизвестных», а не конкретно против Александра Удодова. Адвокат также акцентировал внимание на том, что «прокуратура приняла обвинения в адрес моего клиента сдержанно».

Редакция «Независимого Источника» не перестает следить и проводит расследования а отношении высокопоставленных лиц и их заместителей, которые в том или ином случае вышли в невыгодном свете, расследования в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Фото: sourceinfo

Журналистам «Независимого Источника» об этом рассказал источник в следствии. С его слов, господин Мишустин по повестке прибудет на допрос в начале ноября.Было много сказано и напечатано, так говорилось и о фирме «Эллипс» которая до сих пор получает финансирование из бюджета, которая так же подконтрольна Захарченко и его товарищу-адвокату Виктору Белевцову (он тоже находится под арестом). Сегодня в этой статье мы постараемся донести, как в «деле Захарченко»,а точнее в показаниях свидетелей, «всплыла» фамилия главы ФНС Михаила Мишустина.

Сотрудниками СКР и ФСБ РФ установлено, что Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что прикрывал пользуясь своим положением в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, не исключение и руководство банка «Индустриальный кредит». (На тот момент должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин). Основной задачей Захарченко было оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.

По словам источника в спецслужбах, одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающие многомиллионные подряды от РЖД. Более десятка фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Руководителями этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (а после его смерти, место занял сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Немного спустя банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целы с «1520». А сфера деятельности Захарченко прилично расширились. Так он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и всех кто входил в «1520».

Очевидно, что функции «защиты» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики». Но об мы не будем раскрывать все карты, расскажем как-нибудь потом. Договаривались с «защитой» сами владельцы «1520», а уже потом финансовые вопросы с ними вели их топ-менеджеры. В частности, известно, что все расчеты по деньгам, выплату ежемесячных зарплат силовикам и т.д. осуществлял Дмитрий Моторин. По словам источника, в сообществе «1520» был еще один топ-менеджер, который отвечал за снабжение «нужных людей» не денежными активами — недвижимость (квартиры, офисные помещения и т.д.).

Дмитрий Моторин за время своей деятельности посещал допросы более десяти раз по самым разным делам, и последнего времени оставался на свободе, без обвинений. Он понимал, что только на подкупе Захарченко СКР и ФСБ вряд ли остановиться, поэтому сбежал из России и был объявлен в розыск. Сейчас он пребывает в Лондоне, занимая один офис с Дмитрием Смычковским (тоже находится в розыске). Последний обвиняется в передаче взятки в 1 млн долларов (как посредник) сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).

А вот, топ-менеджер «1520», отвечавший за недвижимость, не захотел бежать и начал сотрудничать со следствием, благодаря чему остался в статусе свидетеля. Он подробно рассказал о том, какую недвижимость переписывал на лиц, связанных с Захарченко, по распоряжении владельцев «1520».

Как рассказал источник, наиболее интересным получилась часть допроса, которая касалась шикарной многоуровневой квартиры, расположенной в районе «Третьяковки».

Свидетель описал, как, по распоряжению представителей «1520», переписал жилплощадь с лица, связанного с «1520», на лицо, связанное с Захарченко. А после неожиданно объявил, что одновременно переписал и вторую огромную квартиру, расположенную в этом же элитном доме. Причем, руководство сказало, что данная операция совершается в интересах Михаила Мишустина и новым собственником апартаментов является лицо, связанное с главой ФНС. Сейчас показания свидетеля проверяются.

У главы ФНС есть давний младший партнер и помощник Александр Удодов. А он очень давно работает в тесной связке с сотрудниками ДЭБ МВД РФ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ).

Во многих СМИ уже подробно рассказывали о том, как фамилия Мишустина упоминается и в деле о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение Итальянца. Если верить показаниям замглавы ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова, 7 июня 2016 года, день рождения главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова, он отмечал его в своей резиденции в Тульской области. На нем глава управления СКР Михаил Максименко, Никандров и Смычковский и решают все подробно обсудить по ситуации вокруг Кочуйкова. Но тут в их планы вмешивается глава СКР Александра Бастрыкин. Он вызывает Никандрова к себе, чтобы отметить подписание соглашения между Малым театром и СКР. Максименко, Никандров и Смычковский договариваются, что уже после встречи с Бастрыкиным они отправятся к Дрыманову. Журналистам стало известно что, около восьми вечера все садятся в машину к Максименко, но перед решающим разговором у Дрыманова, заехать к … главе ФНС Михаилу Мишустину. Машина паркуется у здания «налоговой». Несмотря на то, что Смычковский тоже знаком с Мишустиным на встречу к нему идет один Максименко. Возвращается он только через два часа. После чего Максименко, Никандров и Смычковский решают уже не ехать к Дрыманову.

В связи с этим возникают вопросы: Какая роль во всей этой истории Мишустина? Для чего Максименко ездил к нему в разгар переговоров об освобождение Итальянца? Какая связь между главой ФНС РФ и Смычковским? Что объединяет Захарченко, Удодова и Мишустина?