Защита фигурантов уголовного дела о хищениях в принадлежавшем Анатолию Мотылеву М-банке обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах их уголовного преследования.

Фото: sourceinfo

Как стало известно редакции «Независимый Источник», по версии адвокатов, СКР с 2015 года рассматривает техническое кредитование внутри банковской группы Анатолия Мотылева, направленное на улучшение отчетности перед ЦБ, как хищение средств. Между тем участники схемы платили по займам проценты, а не вернули их друг другу из-за краха финансовой империи господина Мотылева.

По версии ГСУ СКР, гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислав Маркеев, вступив в преступный сговор с Анатолием Мотылевым, его бывшим секретарем Ольгой Ивановой и «неустановленными» лицами, 18 марта 2014 года заключил кредитный договор с М-банком на 700 млн руб. Деньги были перечислены БДУ, затем переведены на счета организации в банк «Российский кредит», подконтрольный господину Мотылеву, и присвоены участниками преступной группы, действия которой следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Станислава Маркеева, в течение двух лет проходившего по делу свидетелем, в августе прошлого года задержали, а потом и арестовали за это хищение. Вместе с ним под стражу взяли Ольгу Иванову, а Анатолия Мотылева объявили в розыск, в котором он до этого находился за хищение средств «Роскредита».

Господин Маркеев, попав в СИЗО, начал активно сотрудничать со следствием, рассказав о трех кредитах М-банка и «Роскредита», прошедших через БДУ. По его словам, займы на 700 млн, 800 млн и 500 млн руб. БДУ получило в этих банках по просьбе сотрудника «Российского кредита» Владимира Кима, который был задержан еще в 2015 году, но потом освобожден. Незначительная часть кредитных средств использовалась БДУ, но в основном они передавались между М-банком и «Роскредитом», по версии обвиняемого и его защиты, для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ. При этом все кредитные средства не покидали банковскую группу Анатолия Мотылева, она же выплачивала проценты по техническим займам. Так, по подсчетам защиты, «Роскредит» полностью погасил займы на 800 млн и 500 млн руб. За кредит, вмененный в вину Станиславу Маркееву, тот же банк заплатил 90 млн руб. процентов, но полностью не рассчитался, так как у него и других банков, входивших в финансовую империю Анатолия Мотылева, в 2015 году ЦБ отозвал лицензии. Оставшиеся после ликвидации банков долги превысили 150 млрд руб.

Теперь защита просит генпрокурора Чайку проверить версию технических займов, которую отвергло ГСУ СКР, а также поспособствовать со стороны надзорного ведомства объединению всех уголовных дел, связанных с давно проживающим в Британии Анатолием Мотылевым, что может дать полную картину происшедшего. Следствие же, полагают адвокаты, по какой-то причине оценивает только один из трех кредитов.

Кстати, по утверждению Станислава Маркеева, Анатолия Мотылева он никогда не видел, а со своей предполагаемой подельницей Ивановой якобы познакомился только в марте этого года на очередном продлении арестов. Оперативно получить комментарии в СКР и Генпрокуратуре не удалось.

Генпрокуратура направила в Хамовнический райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя правления ОАО «Банк «Российский кредит»» Юрия Парамонова.

Фото: sourceinfo

Как удалось выяснить редакции «Независимый Источник», бывший топ-менеджер банка, дыра в котором составляет более 126 млрд руб., обвиняется в фальсификации переданной в Центробанк финансовой отчетности «Российского кредита». Расследование дела о хищении из банка денежных средств, главным фигурантом которого является находящийся в международном розыске его бывший владелец Анатолий Мотылев, продолжается.
СКР завершил расследование одного из трех уголовных дел в отношении бывших топ-менеджеров банка «Российский кредит». Перед судом предстанет экс-заместитель председателя правления этого кредитного учреждения 46-летний Юрий Парамонов. Он обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).

Как следует из переданных в Хамовнический суд Москвы материалов, 22 июля 2015 года Центробанк направил в адрес «Российского кредита» предписание, в соответствии с которым предложил его руководству сформировать резервы на «возможные потери по выданным ссудам в размере не менее 18,9 млрд руб. и в срок не позднее 15 час. 00 мин. 23 июля 2015 года представить отчетную документацию». По большому счету это требование регулятора можно было считать формальностью, поскольку уже тогда было ясно, что спасти «Российский кредит» не получится. Впрочем, из поступившего в Центробанк ответа за подписью господина Парамонова следовало, что дела в банке обстоят едва ли не идеально. Уже на следующий день у «Российского кредита» была отозвана лицензия. Крайняя мера воздействия была применена к этому кредитному учреждению в связи «с проведением высокорискованной кредитной политики» и предоставлением «недостоверной отчетности, скрывавшей наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». А Юрий Парамонов вскоре стал фигурантом уголовного дела. По данным «Независимого Источника», бывший топ-менеджер «Российского кредита» в своих показаниях заявил следователю, что «заведомо недостоверные отчеты для сокрытия признаков банкротства» направлял в Центробанк по указанию фактического собственника банка Анатолия Мотылева.

За фальсификацию документов господину Парамонову грозит наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы. Отметим, что в «Российском кредите» обвиняемый Парамонов являлся одним из старожилов. Карьеру в банке выпускник экономического факультета МГУ начал в 1998 году, заняв должность начальника отдела международной финансовой отчетности, а в 2002 году возглавил управление валютных, кассовых и внутрибанковских операций финансового департамента. В 2010 году Юрий Парамонов вошел в состав правления банка, а еще через три года стал первым заместителем председателя правления «Российского кредита».

Сейчас в отношении скрывающегося в Великобритании бывшего владельца целой банковской империи Анатолия Мотылева СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантом дела о хищении денег из признанного банкротом «Российского кредита» (дыра в банке по состоянию на 1 ноября 2017 года составляла более 126 млрд руб.) экс-владелец банков «Глобэкс», М-банка и ряда других стал в декабре 2015 года. Однако для следствия господин Мотылев оказался недоступен. Как только у трех его кредитных учреждений, включая «Российский кредит», отозвали лицензии, бывший банкир перебрался в Лондон. 3 ноября 2017 года по ходатайству следствия Басманный суд заочно арестовал Анатолия Мотылева. Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Любопытно, что аресты имущества в письменном виде Анатолий Мотылев обжаловал лично, не став прибегать к услугам адвокатов, и даже добился снятия обременения с небольшой части своей собственности. Тем не менее в феврале нынешнего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Мотылева банкротом.