Всю «грязную подноготную» банковской системы России намерена вскрыть редакция портала «Независимый Источник». Издание готовит обращение в СК России по поводу действий Юрия Колтока – управляющего обанкротившегося Военно-промышленного банка.

Фото: НИ

Ситуация начала развиваться с фильма-расследования медиа-портала «Журналистский Контроль», рассказывающего о работе Военно-промышленного банка, а конкретней – о деятельности его топ-менеджера Юрия Колтока накануне предсказуемого банкротства кредитной организации, входящей, по оценкам экспертов, в первую сотню российских банков.

В первой части фильма-расследования медиа портала «Журналистский Контроль» «Осторожно: Юрий Колток» приводились фрагменты расшифровок телефонных разговоров, оказавшихся в распоряжении редакции. По мнению журналистов, на пленке неизвестные и предположительно руководитель к тому времени доживающего последние дни Военно-промышленного банка Юрий Колток договариваются о схемах, которые могут привести к «удобному» для ВПБ разрешению судебного спора с госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов». На АСВ Банк России возложил функции временной администрации по управлению банком в ситуации банкротства.

Судя по тому, что слышно на записях, собеседник с голосом, похожим на голос Колтока, предлагает варианты отмены этого решения Центробанка через арбитраж. Если «отжать» у АСВ позицию кризисного управляющего банком-банкротом и поставить на его место «своего» человека, удастся скрыть от государства большие деньги, когда-то доверенные вкладчиками, а потом куда-то вдруг пропавшие.

Замыслы человека с голосом председателя совета директоров Военно-промышленного банка вполне можно назвать мошенническими. Кстати, как нам сообщили коллеги из «Журналистского Контроля», эти стенограммы записей разговоров – лишь малая часть аудиоматериала, причем самая безобидная.
Неудивительно, что редакция решила проверить: а действительно ли в переговорах с неизвестными участвовал Юрий Колток. Для объективности выводов мы инициировали проведение сравнительной экспертизы голосов: с аудиозаписи телефонных звонков и голоса Юрия Колтока с видео, взятого на канале Ютюб. Перед экспертами был поставлен ряд вопросов.

Если гипотеза подтвердится и на пленке – голос Юрия Колтока, то косвенно можно будет считать эти звонки как минимум предварительным сговором с целью совершения противоправный действий. Результаты экспертизы будут переданы в следственные органы для дальнейшей проверки тех фактов, сомнительных финансовых операций, имен и фамилий, связанных с деятельностью Военно-промышленного банка, прозвучавших в аудиозаписи.

Комментарий адвоката Федора Трусова нашей редакции:

«Журналисты очень верно делают, что проводят данную экспертизу, потому что те темы и вопросы, которые затрагиваются в переговорах на пленке, влекут за собой очень серьезные последствия. Конечно, обвинять человека на основании просто похожего голоса и совпадения имени, еще рано. Но в случае положительного ответа, уже на основании мнения профессиональных экспертов и имея оригиналы самих записей, можно смело обращаться в полицию. Этот шаг, несомненно, повлечет за собой юридическую оценку всего звучащего в аудиозаписи с последующим возбуждением уголовных дел».

Число лиц, организаций и масштаб планов, высказанных при переговорах, действительно поражает. Дело за малым: дождаться результата экспертизы. И в деле банкротства Военно-промышленного банка могут появиться множество других интереснейших подробностей, о чем мы обязательно сообщим нашим читателям.

 Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области вновь возбудили уголовное дело в отношении АО «Банк Воронеж», который в июне текущего года стал банкротом.

Фото: sourceinfo

Журналистам редакции «Независимый Источник» стало известно, что следователи установили факты мошеннических действий в данном кредитном учреждении.

Как считает следствие, после того, как Центробанк по итогам проверки отозвал у «Воронежа» лицензию, сотрудники финансовой организации реализовали и похитили ее имущество на сумму не менее 4-х миллиардов рублей. На сегодняшний день Агентство страхования вкладов (АСВ) пытается через судебные органы вернуть незаконно отчужденную недвижимость банка, а также признать недействительными несколько сделок. Кстати, бывший управляющий АО «Банк Воронеж» данную ситуацию пока никак не прокомментировал.

О том, что было возбуждено новое уголовное дело в отношении данного кредитного учреждения по факту мошенничества и хищения активов банка (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили представители региональной прокуратуры. По их данным, в период с декабря прошлого года по июнь текущего в «Воронеже» проводилась проверка, которую инициировал Центробанк РФ. После этого «сотрудники организации и иные лица» заключили ряд договоров купли-продажи, по которым часть активов кредитного учреждения была продана. Основную часть названного имущества составили «объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 миллиарда рублей обналичены по расходным ордерам в кассе банка».

Такие сделки показались подозрительными временной администрации банка, назначенной после отзыва лицензии у «Воронежа». Усмотрев в них признаки мошеннических действий, представители временной администрации добились возбуждения уголовного дела о мошенничестве еще 3 августа, однако через три дня соответствующее постановление было отменено региональной прокуратурой. Там пояснили, что собранные представителями банка материалы были направлены на дополнительную проверку.

Ранее официальные представители Центробанка оценивали ущерб, который был нанесен незаконными сделками по приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества АО «Банк Воронеж», примерно в 7,6 миллиардов рублей. Спустя некоторое время, ЦБ откорректировал итоговую сумму, добавив к ней свыше 1,5 миллиарда рублей ущерба от замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги нерезидента и ссудную задолженность юридического лица с сомнительной платежеспособностью.

Как было установлено, среди незаконно проданных активов числятся свыше 1,2 тысячи квадратных метров помещений для коммерческого использования, которые находятся в исторических домах в центре Москвы (в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23). За десять дней до того, как у АО «Банк Воронеж» была отозвана лицензия, эту недвижимость продали компании ООО «Энергоцентр» (Москва), которая занимается различными финансовыми услугами. На данный момент владельцем является предприниматель Асельдер Гитинов, который торгует золотом и драгоценностями.

Агентство страхования вкладов обратилось в арбитражный суд, чтобы добиться возврата этих помещений, а также с целью признания недействительными ряда банковских операций, в рамках которых за один день по счету «Энергоцентра» было зачислено и списано около 3,5 миллиарда рублей.

Не так давно руководство АО «Банк Воронеж» через пресс-службу высказало серию критических замечаний в адрес временной администрации кредитного учреждения, суть которых заключается в том, что она позволяют себе «некорректные публичные оценки относительно ликвидности активов банка», а также назвало их «сенсациями на пустом месте». На сегодняшний день комментарии пресс-службы банка получить не удалось, а бывший заместитель председателя правления данного кредитного учреждения Татьяна Зюзюкова и вовсе отказалась обсуждать сложившуюся ситуацию и возбуждение нового уголовного дела.