Журналисты редакции «Независимый Источник» выяснили, что Тверской райсуд Москвы начал процесс в отношении бывшего акционера и зампреда правления Альта-банка Александра Китбаляна. Финансиста обвиняют в том, что, привлекая ВИП-вкладчиков, он мошенническим путем похитил $10 млн у одного из них — Георгия Александрова.

Ранее за похожую аферу банкир получил пятилетний срок.

Заседание проходило поздним вечером, прокурор не стала зачитывать обвинительное заключение полностью, ограничившись лишь его краткой фабулой. При этом в зале присутствовал потерпевший Георгий Александров, он был готов к выступлению после прокурора, но судья отложил его допрос на сентябрь.

Версия прокурора, математик по образованию, Александр Китбалян, работая в КБ «Альта-банк», решил в 2005 году обогатиться за счет знакомого инвестора Георгия Александрова.

При встрече Александр Китбалян пообещал тому высокие проценты по вкладам. Георгий Александров открыл в кредитном учреждении несколько расчетных счетов, на которые в течение последующих семи лет положил не менее 729,229 млн руб.

При этом Александр Китбалян каждый раз принимал вкладчика лично, показывая тому зачисление денег на компьютере, отображавшем движение средств по счетам предпринимателя. Однако впоследствии выяснилось, что этот компьютер не был подключен к банковской сети.

Прокурор сообщила также, что деньги господин Александров передавал банкиру без расписок. Лишь однажды, в январе 2016 года, за месяц до отзыва лицензии у Альта-банка, Александр Китбалян выдал Георгию Александрову расписку о получении единовременно $10 млн в рублевом эквиваленте. Но в ней не было ни слова о том, что деньги получались частями на протяжении 2005–2012 годов.

Отвечая на вопрос судьи об отношении к обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Александр Китбалян заявил, что так его и не понял.

«Вину не признаю,— добавил он.— Ни дат передачи денег, ни конкретных сумм прокурор не назвала, поэтому мне и непонятно». А адвокат Артем Моисеев сообщил, что в деле отсутствуют документальные подтверждения того, что деньги вообще передавались банкиру. «В расписке 2016 года сказано лишь, что Александр Китбалян получил от Александрова свыше 729 млн руб.,— отметил господин Моисеев,— но когда и при каких обстоятельствах — не сказано». При этом адвокат заявил, что потерпевший не обращался за взысканием своих средств в суды, сразу написав заявление в правоохранительные органы.

Георгий Александров на это сказал, что в рамках расследования заявил иск к подсудимому банкиру на указанную сумму и готов ответить на вопросы суда.

Это не первый суд в отношении Александра Китбаляна. В 2017 году он был приговорен тем же Тверским судом к пятилетнему сроку за присвоение в 2013 году 20 млн руб. и продажу клиенту необеспеченных векселей на $50 тыс.

Следует отметить, что Альта-банк был создан еще в 1993 году. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — в отношении него было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Своим клиентам банк задолжал более 6,6 млрд руб.

Журналистам «Независимого Источника» стало известно, о появлении нового фигуранта в уголовном деле совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества. Им является гендиректор ООО «Энергия-М» Юрий Петров.

Фото: sourceinfo

Предпринимателя из Великих Лук обвиняют в том, что он являлся соучастником махинаций, организованных руководителями компании «Глобалэлектросервис», входящей в «Сумму», в отношении Федеральной сетевой компании (ФСК). Однако господин Петров утверждает, что являлся поставщиком электрооборудование дочерней компании «Суммы».

До недавнего времени Юрий Петров проходил свидетелем по одному из эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое инкриминируется участникам предполагаемого преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Полгода назад в этом качестве его допросили следователи следственного департамента МВД, надолго оставив затем в покое. Однако в конце марта его задержали в Великих Луках (Псковская область), доставили в Москву, где Тверской райсуд по ходатайству следствия определил господина Петрова на два месяца в СИЗО.

Согласно предъявленному господину Петрову обвинению, действуя в составе организованной группы, в которую входили неустановленные следствием лица, а возглавляли ее руководители компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов и Вячеслав Кочетов, он поучаствовал в афере, от которой пострадала ФСК. Руководители «Глобалэлектросервиса», считает следствие, ввели в заблуждение ФСК относительно реальной стоимости оборудования при строительстве подстанции «Василеостровская», Нерюнгринской ГРЭС и других объектов, похитив около 650 млн руб. При этом почти 200 млн руб., полагает следствие, было переплачено ООО «Энергия-М», поставлявшему электрооборудование в рамках этих проектов. Более того, следствие полагает, что договоры являлись фиктивными, а ООО — чуть ли не фирмой — однодневкой.

В свою очередь адвокат господина Петрова Николай Поспеев, что «Энергия-М» два десятка лет занимается поставками оборудования, в том числе выпускаемого ЗАО «Завод электротехнического оборудования» в Великих Луках, и исправно платит налоги. По данным «Картотеки.ру», в 2017 году доход компании составил 186,4 млн руб., а расходы — на 300 тыс. руб. больше.

По словам защитника, исполнение контрактов со стороны ООО подтверждено соответствующими бумагами, однако, отмечает он, следствие и суд им не поверили. Более того, господину Петрову сразу предложили признать свою вину, что он сделать отказался.

Адвокат Поспеев обжаловал арест господина Петрова в Мосгорсуде, указав на многочисленные нарушения, допущенные, по его версии, по делу клиента. Кроме того, защитник отметил, что инкриминируемое господину Петрову преступление относится к совершенным в ходе предпринимательской деятельности, а в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом за него вообще не должны брать под стражу. Однако апелляционная инстанция поверила следствию, которое считает, что, находясь на свободе, Юрий Петров может скрыться, располагает возможностью через неустановленных соучастников направить часть похищенных средств на подкуп свидетелей, которые в ходе очных ставок изобличили его в совершении преступления. В МВД также полагают, что, являясь гендиректором юридического лица, вовлеченного в преступную деятельность преступного сообщества, возглавляемого братьями Магомедовыми и действовавшего под руководством разыскиваемых Нагаплова и Кочетова, предприниматель Петров может продолжить заниматься незаконной деятельностью.

В конце мая Тверской райсуд должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому Петрову. Его защита рассчитывает, что к этому времени на его уголовное преследование отреагирует аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, в который она уже обратилась. А это если не поспособствует прекращению самого уголовного преследования, то хотя бы приведет к изменению меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

При этом следует отметить, что господа Нагаплов и Кочетов проходят обвиняемыми как минимум по трем эпизодам ОПС — помимо махинаций в отношении ФСК это предполагаемые хищения 300 млн руб. при прокладке участка автодороги «Чуйский тракт» и 725 млн руб. в ходе строительства стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Последнее дело уже слушается в суде.

Топ-менеджера «Национального банка развития бизнеса» подозревают в умышленном банкротстве

Фото: sourceinfo

Как стало известно «Независимому Источнику», сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство столичных следователей о заочном аресте бывшего зампреда правления Национального банка развития бизнеса (НБРБ) Антона Суслонова. Топ-менеджер банка, принадлежавшего скандально известным братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым, он подозревается в преднамеренном банкротстве своего кредитного учреждения в 2014 году. В частности, незадолго до отзыва у банка лицензии, господин Суслонов участвовал в ряде сомнительных сделок: по продаже недвижимого имущества кредитного учреждения, а также покупке НБРБ векселей у якобы неплатежеспособной фирмы.

«Независимому Источнику», удалось выяснить, что 47-летний Антон Суслонов более года являлся свидетелем по уголовному делу по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Оно было возбуждено УВД по Западному округу ГУ МВД России по Москве по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) еще в октябре 2016 года. Впоследствии из округа материалы передали в столичный полицейский главк, который и пришел к выводу об участии в преступлении господина Суслонова. Сегодня Тверской райсуд столицы рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста.

По версии следствия, за несколько месяцев до отзыва у НБРБ лицензии Антон Суслонов, исполнявший в тот момент обязанности предправления банка, участвовал в выводе из него активов. В частности, в сентябре 2013 года экс-банкир одобрил продажу некоему Магомеду Заглиеву четырех нежилых помещений площадью почти 500 кв. м на улице Красная Пресня, 28. Цена сделки составляла более 82 млн руб. Разбираясь в ней, следствие установило, что покупатель рассчитался с продавцом деньгами самого банка, причем не сразу, а за месяц до отзыва у последнего лицензии. Произошло это следующим образом. 7 марта 2014 года

купил у якобы неплатежеспособного ООО «Лексис гарант», зарегистрированного по адресу массовой регистрации, 11 векселей почти за 320 млн руб. В тот же день были проведены еще две транзитные банковские операции: сначала «Лексис гарант» перечислил 82 млн руб. ООО «Агросервис» (его гендиректором до ноября 2013 года являлся Антон Суслонов), которое выдало их в качестве займа Магомеду Заглиеву, перечислившему эти деньги на счет НБРБ.

В итоге следствие пришло к выводу, что продажа недвижимости и покупка векселей фактически являлись выводом из кредитного учреждения активов, что стало одним из звеньев в преднамеренном банкротстве банка. При этом господин Суслонов подписал письмо в Росреестр о том, что сделка с Магомедом Заглиевым не является для банка крупной.

В 2015–2016 годах АСВ в Арбитражном суде Москвы пыталось признать эти сделки недействительными, но проиграло. Обжалование решения в вышестоящих инстанциях успехом также не увенчалось. И лишь когда дело дошло до Верховного суда, тот усмотрел основания для отмены предыдущих решений и отправил материалы на новое рассмотрение.

Кроме того, в июне прошлого года АСВ направило в тот же Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с бывшего руководства НБРБ, в том числе и господина Суслонова, в размере 8,4 млрд руб. Именно такую сумму банк остался должен кредиторам на момент отзыва лицензии. Очередное заседание по этому поводу должно состояться 31 мая.

Отметим также, что до весны 2013 года НБРБ принадлежал скандально известным бизнесменам — Ахмеду и Магомеду Билаловым. У правоохранителей к ним также были претензии. Впрочем, напрямую с деятельностью банка они связаны не были. Обоих подозревали в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Магомеду Билалову вменяли нарушения при строительстве олимпийских объектов в Красной Поляне, а его брату чуть позже — махинации в госкомпании «Курорты Северного Кавказа», главой совета директоров которой он являлся в 2010–2013 годах. Однако до предъявления обвинений дело так и не дошло — братья уехали за границу, где, по некоторым данным, проживают и сейчас. При этом еще в 2015 году появилась информация о том, что дела в отношении обоих закрыты, но МВД ее опровергло, отметив, что братья находятся в розыске.