В редакцию «Независимый источник» поступила информация, что генеральная прокуратура России подала иск на бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, об обращении в доход государства активов. У полковника, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., нашлось имущество на 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир и два загородных дома. Даже в своем Mercedes он без опаски хранил $200 тыс.

По некоторым данным в иске говорится, что общий доход Кирилла Черкалина за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год (полковника арестовали в этом году) составил 17 450 229 руб.

При этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их.

На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. В ходе обысков у него было найдено и изъято 800 млн руб., $72 млн и €8 млн.

В рабочем кабинете полковника в доме №12/1 на улице Лубянка было обнаружено и изъято 126 050 руб. и 1,5 тыс. швейцарских франков. А под его окном стоял  Mercedes-Benz АМG G63 с номером А777ХР77. В иномарке нашли $200,5 тыс. и 900 тыс. руб., которые для Кирилла Черкалина, очевидно, являлись карманными деньгами.

Общая стоимость его активов, в том числе зарегистрированных на других лиц, оценивается в 6,5 млрд руб., при этом официально все семь ответчиков с 2005 по 2019 год заработали не более 55 млн руб.

Полковник Черкалин, обвиняется Следственным комитетом в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Известно об одном коррупционном эпизоде, в ходе которого офицер получил $850 тыс. Кроме того, ему вместе с бывшим заместителем начальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, его экс-подчиненным Андреем Васильевым, а также c бывшими топ-менеджерами ОАО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»» Владимиром Столяренко и Александром Бондаренко, давно проживающими за границей и объявленными в розыск, инкриминируется получение от столичного застройщика Сергея Гляделкина его доли в уставном капитале занимавшегося вложениями в ценные бумаги ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью почти полмиллиарда рублей. По некоторым данным, Кирилл Черкалин признал свою вину. Его адвокаты в среду отказались комментировать исковые требования надзора.

Следует отметить, что у полковника были обнаружены самые крупные скрытые активы в ФСБ. Например, у другого полковника спецслужбы, Дмитрия Сенина, сбежавшего в Грузию, прокуроры отсудили активы, оцениваемые всего в 380 млн руб. Рекордсменом же среди силовиков по-прежнему является полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество на 13 лет. У него прокуроры отсудили имущество, оцениваемое в 9 млрд руб.

Журналистам «Независимого Источника» стало известно, что бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой, вынес приговор Останкинский райсуд Москвы. Её осудили за растрату и в особом порядке назначили три года и четыре месяца заключения. Небольшой срок связан с досудебным соглашением о сотрудничестве, в рамках которого она дала показания на участников хищения из Нота-банка 25 млрд руб., а также в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции.

Фото: sourceinfo

Оглашение приговора Галине Марчуковой началось с опозданием на полтора часа и курьеза: секретарь заседания, возможно перепутав подсудимую с девушкой-журналисткой, начала требовать у нее паспорт. Недоразумение быстро разрешилось, после чего судья Олеся Сушкова зачитала приговор.

Как следовало из него, Галина Марчукова была признана виновной в растрате 350 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК), за которую ей назначили три года и четыре месяца колонии общего режима, а также штраф в 700 тыс. руб. Материальные претензии к осужденной, постановила судья, должны рассматриваться в порядке гражданского производства. «Меру пресечения изменить, взять Марчукову под стражу в зале суда»,— подвела итог судья Сушкова. Несмотря на то что осужденная пришла на оглашение в спортивном костюме и с небольшой сумкой, она явно не ожидала, что срок наказания будет реальным.

Эпизод, который был инкриминирован Галине Марчуковой, относится к 2015 году, когда она, ее сестра Лариса и гадалка Нона Михай убедили гендиректора компании «Фармстер» Ивана Тарлыкова заключить «выгодный контракт» на покупку медтехники у контролируемой банкиром компании «Элит-проект». Как обещали банкиры, Нота-банк готов на выгодных условиях финансировать эту сделку, а техника будет поставлена по цене ниже рыночной. Руководство «Фармстера» согласилось на условия, и кредит после его получения транзитом ушел на счета «Элит-проекта», однако техника так и не была получена, а компания—получатель денег оказалась однодневкой.

При этом обвинение, хотя и запросило в прениях для подсудимой три с половиной года реального заключения, высказало и целый перечень пунктов в защиту бывшего финдиректора. Как пояснила гособвинитель, подсудимая дала развернутые показания о преступной деятельности своего давнего знакомого — полковника МВД Дмитрия Захарченко, который информировал ее о действиях своих коллег, расследующих хищения в банке, и обещал свое содействие в решении проблем. Кроме того, Галина Марчукова помогла следствию раскрыть схему хищения 25 млрд руб. из Нота-банка. По словам прокурора, на основании показаний подсудимой была выявлена причастность членов кредитного комитета Нота-банка Тимура Исхакова, Алексея Киреева и Андрея Симакова к выдаче заведомо невозвратных кредитов на эту сумму 62 фирмам-однодневкам. Господа Исхаков и Киреев по ходатайству следствия были арестованы.

При этом учитывая, что за время расследования осужденная Марчукова провела восемь месяцев в СИЗО, а затем два года находилась под домашним арестом, она имеет полное право для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении. Таким образом, финансистка вскоре окажется на свободе.

Это уже не первый приговор руководителям Нота-банка. Ранее к различным срокам заключения были приговорены его владельцы Дмитрий и Вадим Ерохины, а также гадалка Нонна Михай, которая долгое время консультировала руководство кредитного учреждения по стратегии развития бизнеса на основе кофейной гущи и ворожбы.

Журналисты редакции «Независимый Источник присутствовали на судебном заседании Мещанского райсуда Москвы где приговорили к четырем годам заключения отца полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко. Отбывать срок за растрату он будет вместе с бывшим председателем правления банка «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк) Владимиром Корьевкиным, который фиктивно трудоустроил Захарченко-старшего на работу, выплачивая ему ежемесячно по 150 тыс. руб.

Суд признал Виктора Захарченко и Владимира Корьевкина виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Как выяснилось в ходе судебного следствия, неустановленные лица создали преступную группу с целью растраты денег банка в своих интересах, в которую вовлекли Захарченко-старшего и Владимира Корьевкина. После увольнения последнего из МИА-банка в преступную группу, по версии следствия, вошел новый председатель банка Сергей Гриб. Его арестовали заочно, объявив в международный розыск.

Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тыс. руб. и премию 120 тыс. руб.

Причем до оформления в банке деньги ему выдавали наличными. При этом в банке отец Дмитрия Захарченко практически не появлялся, да и для него там не было работы: Захарченко-старший не имел соответственного образования и ничего не понимал в финансовой сфере. Скорее всего, таким образом участники ОПГ, действующей в интересах Дмитрия Захарченко, пытались лишь легализовать доходы семьи, явно превышавшие их официальные заработки. У Захарченко-младшего, напомним, по искам Генпрокуратуры были обращены в доход государства активы, стоимость которых превышает 9 млрд. руб.

Следует отметить, что, давая показания в суде, Владимир Корьевкин утверждал, что Захарченко-старший был назначен советником по просьбе бывшего заместителя главы департамента горимущества Москвы, занимавшего также пост председателя совета директоров МИА-банка, Глеба Бондаренко.

Последний в суде заявлял, что с кандидатом на должность даже не был знаком, к тому же, по словам господина Бондаренко, у него не было полномочий для решения кадровых вопросов.

Гособвинитель запрашивала для Виктора Захарченко пять лет общего режима и 500 тыс. руб. штрафа. Владимиру Корьевкину — на год больше с аналогичным взысканием. Кстати, почти дошло до прений и дело самого Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в получении взяток. Однако Пресненский суд разбирательство отложил, пропустив вперед его отца.В итоге Виктор Захарченко получил четыре года колонии со штрафом 800 тыс. руб., а Виктор Корьевкин — четыре с половиной года и 900 тыс. руб. штрафа. «Я на божий суд рассчитываю»,— прокомментировал решение суда Виктор Захарченко. Защита осужденного пообещала оспорить приговор.

По данным обвинения, отец Дмитрия Захарченко растратил около 5 млн руб., а его сообщник — 1,7 млн руб. На день вынесения приговора общий срок содержания под стражей осужденных составляет 2 года 7 месяцев. МИА-банк может взыскать растраченные средства в порядке гражданского судопроизводства.

Обвиняемый в коррупции Леонид Маркелов не задекларировал нажитое

Фото: sourceinfo

«Независимому Источнику» стало известно, об активах, бывшего главы Марий Эл Леониду Маркелову, он обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в получении взятки более чем 235 млн руб., Генпрокуратура хочет обратить в доход государства. Кроме денежных средств могут быть конфискованы квартира на Цветном бульваре Москвы, жилой комплекс в Марий Эл, имущество нескольких компаний, предположительно подконтрольных экс-чиновнику, они оцениваются в 1,5 млрд руб. Надзорный орган считает, что господин Маркелов не задекларировал по закону эти активы, фиктивно оформив их на свою мачеху, самостоятельно ими управлял, получая с них доход. Защита господина Маркелова считает эти обвинения надуманными, так как вдова покойного отца экс-главы республики владела предприятиями много лет.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, иск был подготовлен после соответствующей проверки имущественного положения господина Маркелова в рамках федерального закона от 2012 года «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В первую очередь прокуроры проверили декларации о доходах и «сведениях имущественного характера», которые ежегодно во все 16 лет пребывания в должности с 2001 по 2017 год предоставлял в соответствующие органы Леонид Маркелов. Из них следует, что за все это время он получил доход 33,2 млн руб. Меньше всего он задекларировал в 2002 году — около 500 тыс. руб., а максимальная сумма — почти 7 млн — приходится на 2011 год. Надо отметить, что до развода летом 2012 года с женой Ириной в декларации учитывались и ее доходы. В общей сложности совокупный доход супругов составил 54,1 млн руб., из которых и был сделан 13-процентный налоговый вычет.

По данным сотрудников надзорного ведомства, после развода часть активов, ранее оформленных на Ирину Маркелову (в девичестве Старыгину) и ее мать, были переписаны на основе договоров купли-продажи на мачеху тогдашнего главы Марий Эл Татьяну Маркелову, которую прокуроры считают его «близким лицом». Тогда же якобы подобные операции были проведены и с другим имуществом, находившимся в «фактическом владении» Леонида Маркелова. При этом на него были составлены доверенность на право управления и завещание, а целью всех этих махинаций было сокрытие сведений о настоящем собственнике.

Между тем, как установили прокуроры, в 1992 году Леонид Маркелов со своим отцом (скончался в 1995 году) являлись учредителями и участниками ТОО «Страйвинг Компани», которое прекратило свое существование в 2007 году. Но никакого дорогостоящего имущества или накоплений у семьи Маркеловых на 2000 год не было. У самого чиновника имелись две квартиры в Москве, одна из которых досталась по наследству, и одна квартира в Йошкар-Оле, а у его матери — садовый дом с участком в СНТ в деревне Концово Конаковского района Тверской области.

«Занимая государственную должность, Леонид Маркелов решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству с целью обогащения — как своего личного, так и своих близких»,— рассказал источник в надзорном ведомстве, знакомый с результатами проверки. По данным прокуратуры, глава региона «номинально зарегистрировал» на свою мачеху, владевшую ООО «Телекомпания 12 регион», свои доли в фирмах «Кардинал», «Июнь 2006», «Марийский цемент», «Чукшинский карьер», «Компания «Чукшинский карьер»», Марийская независимая вещательная корпорация, «Памашъяльский каменный карьер» и АО СПК «Марагропромдорстрой». Как утверждают в надзорном ведомстве, управлял деятельностью предприятий, которые являлись заказчиками-застройщиками или занимались сдачей в аренду недвижимости, распределял полученную прибыль именно господин Маркелов.

Всего же с 2008 по 2016 год в собственности Леонида Маркелова и его семьи, включая мачеху, числилось 29 объектов недвижимости, в том числе земли и здания в природоохранной зоне в Марий Эл, Анапе, а также квартиры и помещения в Москве на Цветном и Смоленском бульварах. Помимо этого имущества Генпрокуратура хочет обратить в доход государства 120 объектов недвижимого имущества, 16 автомобилей (шесть легковых, четыре грузовых, два трактора, четыре погрузчика), наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн руб., более 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс. наличными. «Общая стоимость имущества, на которое обращено исковое требование, превысила 1,5 млрд руб.»,— уточнил официальный представитель надзорного ведомства.

Между тем адвокат Сергей Севрук заявил “Ъ”, что о прокурорском иске об обращении в доход государства имущества семьи экс-главы Марий Эл ему ничего не известно, отдельно напомнив, что еще в 2017 году на него решением суда был наложен арест. «Ни сам господин Маркелов, находящийся по-прежнему в СИЗО «Лефортово», ни сторона защиты никаких уведомлений об этом не получали, а потому сложно говорить о доводах прокуратуры»,— пояснил защитник. Он также отметил, что непонятно, какой суд рассмотрит заявление Генпрокуратуры, так как до конца не решен вопрос, где именно пройдет уголовный процесс над Леонидом Маркеловым. По его словам, Верховный суд еще не рассмотрел апелляцию защиты на решение, по которому экс-главу Марий Эл должен судить непредвзятый Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода. Адвокат особо подчеркнул, что мачеха по закону не является близким родственником, а фирмы, которыми якобы номинально руководила Татьяна Маркелова, были созданы очень давно. И она, по словам защиты Леонида Маркелова, возглавляла их еще задолго до того, как он якобы совершил вменяемые ему преступления, а потому нет оснований для их конфискации. Также господину Севруку непонятно, как можно обращать в доход государства имущество юридических лиц, которые до сих работают, берут и выплачивают кредиты и т. д.

Надо отметить, что ранее по подобным громким уголовным делам в основном арестовывались и обращались в доход государства активы скорее физических лиц. Так, у осужденного за коррупцию в феврале прошлого года экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина в пользу государства было изъято имущество на 1,1 млрд руб., включая дом в Подмосковье, четыре квартиры в Москве, нежилое здание и четыре земельных участка, а также шесть автомобилей и ювелирные украшения. Так же произошло и в случае с экс-полковником МВД миллиардером Дмитрием Захарченко, семья которого лишилась 11 квартир, 16 машино-мест, четырех автомобилей и более 8,5 млрд руб. наличными в разной валюте. Еще один иск, на 500 млн руб., к тому же господину Захарченко предстоит рассмотреть.