{"id":19390,"date":"2023-04-04T08:28:31","date_gmt":"2023-04-04T05:28:31","guid":{"rendered":"http:\/\/sourceinfo.ru\/?p=19390"},"modified":"2023-04-04T08:28:34","modified_gmt":"2023-04-04T05:28:34","slug":"niderlandy-rossijskie-oligarhi-hodorkovskij-i-fridman-otmy-li-384-mln-cherez-ofshorny-e-kompanii","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/sourceinfo.ru\/politika\/niderlandy-rossijskie-oligarhi-hodorkovskij-i-fridman-otmy-li-384-mln-cherez-ofshorny-e-kompanii\/","title":{"rendered":"\u041d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u044b: \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u043b\u0438\u0433\u0430\u0440\u0445\u0438 \u0425\u043e\u0434\u043e\u0440\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438 \u0424\u0440\u0438\u0434\u043c\u0430\u043d \u043e\u0442\u043c\u044b\u043b\u0438 $384 \u043c\u043b\u043d \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"},"content":{"rendered":"\n
\u0421\u0445\u0435\u043c\u044b \u0432\u044b\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u044b \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e, \u0438\u043c\u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u00a0\u043e\u043b\u0438\u0433\u0430\u0440\u0445\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432: \u043e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0435\u00a0\u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 \u0438\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043e\u0442\u00a0\u0431\u044e\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0438. \u0410\u0433\u0435\u043d\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u00a0\u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0435 \u0441\u00a0\u043e\u0440\u0433\u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u041d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e \u043a\u00a0\u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043b\u0438\u0433\u0430\u0440\u0445\u0438 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0425\u043e\u0434\u043e\u0440\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 (\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442) \u0438\u00a0\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0424\u0440\u0438\u0434\u043c\u0430\u043d \u0432\u044b\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0438\u0437\u00a0\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u044b 384\u00a0\u043c\u043b\u043d\u00a0\u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432.<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u0413\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u043a\u0443\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0425\u043e\u0434\u043e\u0440\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u043c, \u0424\u0440\u0438\u0434\u043c\u0430\u043d\u043e\u043c \u0438 \u0411\u0435\u0440\u0435\u0437\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u043c \u0432 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u00ab\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438\u00bb.<\/p>\n\n\n\n National Crime Agency (NCA), \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0410\u0433\u0435\u043d\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0435 \u0441 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0432\u0435\u043b\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043e\u043b\u0438\u0433\u0430\u0440\u0445\u043e\u0432 \u0435\u0449\u0435 \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 2000-\u0445. \u0411\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u00abArtemis\u00bb \u0438 \u00abHermes\u00bb \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u044b \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430 \u041c\u044d\u043d \u0438 \u041a\u0438\u043f\u0440. \u0412 \u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u041d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u044b \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 (\u00abSuspicious Activity Reports\u00bb) \u0438 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445 (\u00abSuspicious Transactions Report\u00bb), \u0438 Amsterdam Trade Bank NV \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445, 48 \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043a\u0430\u043a \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435. \u0412 2001 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u0430\u0445 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0438\u0438 \u0438 \u041a\u0438\u043f\u0440\u0430.<\/p>\n\n\n\n \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Menatep Ltd, Valmet S.A. \u0438\u00a0Pecunia Universal Ltd, \u043f\u043e\u0434\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0425\u043e\u0434\u043e\u0440\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443, \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0447\u0435\u043d\u044b \u0432\u00a0\u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u00a0\u2014 \u00ab\u0434\u043e\u0447\u043a\u0443\u00bb \u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u044b \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u00bb\u00a0\u2014 Amsterdam Trade Bank NV, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0435\u0442 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0424\u0440\u0438\u0434\u043c\u0430\u043d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u0414\u0432\u0430 \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442\u0430 \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435: \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 SAR\/STR (\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 73945) \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0445 \u043d\u0430 $94 \u043c\u043b\u043d. Amsterdam Trade Bank NV \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0438\u0445 \u043e\u0442 \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0430\u0441\u0442\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb\/Russian Trust and Investment Bank. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439, \u0432 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u044c, \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u044f\u043b \u0432\u0441\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u00ab\u041c\u0435\u043d\u0430\u0442\u0435\u043f\u00bb, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u0435\u0449\u0435 \u0432 1990-\u0445. \u0414\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u0432 Amsterdam Trade Bank NV \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u0438\u043f\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 Menatep Asset Management Ltd. \u041f\u043e\u0447\u0442\u0438 $10 \u043c\u043b\u043d \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0444\u0438\u043b\u0438\u0430\u043b UBS AG \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0438 First Curacao, International Bank NV \u2014 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Pecunia Universal Ltd, \u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u0435 \u041c\u044d\u043d. \u041e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 $84 \u043c\u043b\u043d \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0447\u0435\u043d\u044b \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u043c \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u043c, \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432\u0441\u044f \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0443 \u0432\u044b\u0448\u0435\u0443\u043f\u043e\u043c\u044f\u043d\u0443\u0442\u043e\u0439 Pecunia Universal Ltd, \u0430\u0444\u0444\u0438\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441 \u0425\u043e\u0434\u043e\u0440\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u043c.<\/p>\n\n\n\n \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430 SAR\/STR (\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 83393) \u043a\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430\u00a0$109\u00a0\u043c\u043b\u043d \u0438\u00a0$181\u00a0\u043c\u043b\u043d \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e. Amsterdam Trade Bank NV\u00a0\u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u043b \u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 Russian Trust and Investment Bank, Menatep Ltd, Roseword Ltd \u0438\u00a0\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c Menatep Asset Management Ltd \u043d\u0430\u00a0\u041a\u0438\u043f\u0440\u0435. \u041d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0431\u044b\u043b \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d \u0441\u00a0\u00ab\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u0442\u0440\u0430\u0441\u0442\u043e\u0432\u044b\u043c \u0438\u00a0\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c\u00bb. \u0412\u00a0\u043e\u0431\u043e\u0438\u0445 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442\u0430\u0445 \u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0434\u043d\u0438 \u0438\u00a0\u0442\u0435\u00a0\u0436\u0435 \u043b\u0438\u0446\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0442\u0430\u043a \u0438\u00a0\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0445.<\/p>\n\n\n