Медиапорталу «Независимый Источник» стало известно о том, что Хамовнический районный суд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя управляющего директора адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павла Ивлева к десяти годам лишения свободы за присвоение нефти на сумму более 1 трлн рублей и отмывание части украденного. Защита г-на Ивлева собирается обжаловать решение суда. Между тем сам приговор одному из обвиняемых по так называемому большому делу ЮКОСа может быть отправлен в Соединенные Штаты, где он живет, для его исполнения.
Фото: sourceinfo
Судья Марина Сырова, оглашая вступительную и резолютивную части приговора, в котором содержатся сотни страниц финансовой документации, признала Павла Ивлева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или незаконное присвоение чужого имущества в крупных размерах) и ч. 3 ст. 174.1 (легализация украденного).
Согласно расследованию, которое началось в Генеральной прокуратуре и закончилось в Следственном комитете, Павел Ивлев был членом организованной группы во главе с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2001-2002 годах как считает следствие, группа присвоила более 195 миллионов тонн нефти, принадлежащих дочерним предприятиям ЮКОСа, ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК, оценивается более чем в 1 триллион рублей, около 133 млрд руб. из этой суммы были отмыты через офшорные компании, на чьи счета переводились деньги под видом дивидендов. Павел Ивлев вместе с другими адвокатами, по версии следствия и суда, осуществляя юридическое сопровождение сделок, обеспечил их чистоту.
Признанные потерпевшими по уголовному делу «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть», в рамках своего расследования подали иски на сумму почти 400 миллиардов рублей. Позже по делу ПАО «НК «Роснефть» выступал как потерпевший. Хамовнический районный суд не удовлетворил их требования к Павлу Ивлеву, установив, что наказание может быть осуществлено в рамках гражданского, а не уголовного судопроизводства.
Следует отметить, что заочный процесс в Хамовническом суде занял ровно год: предварительные слушания по делу прошли в мае 2018 года.
Когда-то Павел Ивлев был вовлечен в «большое дело ЮКОСа», но позднее материалы адвоката были разделены на отдельные производства, поскольку ему удалось уехать в Соединенные Штаты. Г-на Ивлева, Следственный комитет России (СКР), обвиняет в присвоении более 195 миллионов тонн нефти, принадлежащих дочерним компаниям ЮКОСа, в составе организованной группы во главе с Михаилом Ходорковским. От этих действий оценивается ущерб в 1,067 трлн руб.
«Павел Ивлев покинул Россию, когда проходил по делу свидетелем, В США, где у него был свой дом, там он получил сначала вид на жительство, а затем гражданство. Поэтому когда Генеральная прокуратура России потребовала его экстрадиции на родину, то получила отказ». По словам адвоката, Интерпол отказался объявлять Павла Ивлева в международный розыск, признав его дело «политическим». Поэтому он мог спокойно передвигаться по всем странам мира за исключением государств СНГ и России.
Сам Павел Ивлев, по требованию прокуратуры, получил срок в десять лет, который он будет отбывать с момента фактического ареста. Кроме того, на три года ему запрещено заниматься юридической практикой в России.
Павел Ивлев, не признает вину. Адвокат был готов дать показания в рамках процесса по видеосвязи, но суд не согласился на это и его адвокату было отказано в удовлетворении запроса. Защита собирается обжаловать приговор в Мосгорсуде.
Дело Павла Ивлева было выделено из «большого дела ЮКОСа», возбужденного в 2003 году. «Это вечный случай, когда многие продвинулись и получили повышение по службе, учитывая, что это также беспроигрышный вариант, видимо решили потрясти новые лавры».
Роль Павла Ивлева, по мнению следователей, заключалась в том, что он обеспечивал правовую поддержку и видимость юридической чистоты всех этих сделок. Сам он никогда не принимал ни претензий в свой адрес, ни обвинения в переписке. «Я считаю их абсурдными и лишенными здравого смысла», — говорит он. Ранее адвокат пояснил, что «при беспристрастном правосудии было бы достаточно просто доказать, что в случае с ЮКОСом не было краж нефти из ее добывающих компаний». «Фирмы, зарегистрированные в зонах с льготным налогообложением, которые следствие называет фиктивными, недаром брали нефть у дочерних компаний ЮКОСа, но переводили деньги в ВГК ЮГ, «Самаранефтегаз» и «Томскнефть», — пояснил он. Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы «оптимизации» налогообложения в ТНК, Сибнефти и ЛУКОЙЛе, ограничилась взысканием с них задолженности по налогам и штрафам, а Генеральная прокуратура не квалифицировала их действия как кражу нефти от их дочерних компаний.»
Как указывается в материалах расследования, участники преступной группировки покупали нефть у нефтеперерабатывающих компаний по себестоимости, а затем перепродавали ее в несколько раз дороже. В то же время сами нефтедобывающие компании не получали прибыли, а сделки купли-продажи осуществлялись через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения. Полученная прибыль была также переведена в оффшорные компании, где она была легализована под видом перевода дивидендов компаниям Nassubridge и Dansley Limited, чьи счета были открыты в банках DIB и MENATEP-SPb. Кстати, в рамках уголовного «дела ЮКОСа» пострадавшие нефтяные компании подали гражданский иск против всех обвиняемых на 398,9 миллиарда рублей.
