Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области вновь возбудили уголовное дело в отношении АО «Банк Воронеж», который в июне текущего года стал банкротом.
Фото: sourceinfo
Журналистам редакции «Независимый Источник» стало известно, что следователи установили факты мошеннических действий в данном кредитном учреждении.
Как считает следствие, после того, как Центробанк по итогам проверки отозвал у «Воронежа» лицензию, сотрудники финансовой организации реализовали и похитили ее имущество на сумму не менее 4-х миллиардов рублей. На сегодняшний день Агентство страхования вкладов (АСВ) пытается через судебные органы вернуть незаконно отчужденную недвижимость банка, а также признать недействительными несколько сделок. Кстати, бывший управляющий АО «Банк Воронеж» данную ситуацию пока никак не прокомментировал.
О том, что было возбуждено новое уголовное дело в отношении данного кредитного учреждения по факту мошенничества и хищения активов банка (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили представители региональной прокуратуры. По их данным, в период с декабря прошлого года по июнь текущего в «Воронеже» проводилась проверка, которую инициировал Центробанк РФ. После этого «сотрудники организации и иные лица» заключили ряд договоров купли-продажи, по которым часть активов кредитного учреждения была продана. Основную часть названного имущества составили «объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 миллиарда рублей обналичены по расходным ордерам в кассе банка».
Такие сделки показались подозрительными временной администрации банка, назначенной после отзыва лицензии у «Воронежа». Усмотрев в них признаки мошеннических действий, представители временной администрации добились возбуждения уголовного дела о мошенничестве еще 3 августа, однако через три дня соответствующее постановление было отменено региональной прокуратурой. Там пояснили, что собранные представителями банка материалы были направлены на дополнительную проверку.
Ранее официальные представители Центробанка оценивали ущерб, который был нанесен незаконными сделками по приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества АО «Банк Воронеж», примерно в 7,6 миллиардов рублей. Спустя некоторое время, ЦБ откорректировал итоговую сумму, добавив к ней свыше 1,5 миллиарда рублей ущерба от замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги нерезидента и ссудную задолженность юридического лица с сомнительной платежеспособностью.
Как было установлено, среди незаконно проданных активов числятся свыше 1,2 тысячи квадратных метров помещений для коммерческого использования, которые находятся в исторических домах в центре Москвы (в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23). За десять дней до того, как у АО «Банк Воронеж» была отозвана лицензия, эту недвижимость продали компании ООО «Энергоцентр» (Москва), которая занимается различными финансовыми услугами. На данный момент владельцем является предприниматель Асельдер Гитинов, который торгует золотом и драгоценностями.
Агентство страхования вкладов обратилось в арбитражный суд, чтобы добиться возврата этих помещений, а также с целью признания недействительными ряда банковских операций, в рамках которых за один день по счету «Энергоцентра» было зачислено и списано около 3,5 миллиарда рублей.
Не так давно руководство АО «Банк Воронеж» через пресс-службу высказало серию критических замечаний в адрес временной администрации кредитного учреждения, суть которых заключается в том, что она позволяют себе «некорректные публичные оценки относительно ликвидности активов банка», а также назвало их «сенсациями на пустом месте». На сегодняшний день комментарии пресс-службы банка получить не удалось, а бывший заместитель председателя правления данного кредитного учреждения Татьяна Зюзюкова и вовсе отказалась обсуждать сложившуюся ситуацию и возбуждение нового уголовного дела.
