Как стало известно «Независимому Источнику», продолжает набирать обороты свежее расследование хищений валютных средств вкладчиков обанкротившегося Внешпромбанка. На днях Тверской райсуд Столицы вынес решение о водворении в СИЗО прежнего первого вице-президента этого кредитного учреждения Али Аджина. Отметим, собственно что раньше он проходил свидетелем по делу в отношении уже осужденной в мае 2017 года за хищение более 113 миллиардов руб. экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. Благодаря как раз свидетельствам Али Аджина она приговорена к 8 с половиной лет колонии.

Фото: sourceinfo

По сведениям “Независимого Источника”, произошедшие в прошлый вторник действия стали для Али Аджина абсолютной неожиданностью. В начале домой к нему подъехала следственно-оперативная бригада с обыском, впоследствии которого экс-банкиру огласили о его задержании на двое суток в качестве подозреваемого в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денежных средств вкладчиков Внешпромбанка. 13 июня, когда фактический срок задержания практически завершился, Али Аджина привезли в Тверской райсуд Столицы, где следователь ходатайствовал о его аресте. Основания были приведены обычные: оставаясь на свободе, фигурант, по мнению следствия, имеет возможность скрыться, оказать давление на очевидцев событий, уничтожить доказательства по данному уголовному делу или же другим образом воспрепятствовать расследованию.

Адвокаты возражали против избрания самой суровой меры пресечения для их подопечного, напомнив, собственно что на протяжении нескольких лет по первому требованию следователя являлся на допросы и цели скрыться не имеет. В общем, суд встал на сторону следствия, водворив Али Аджина в СИЗО до 11 августа. Его защитник Владимир Аверин сказал что с выбранной мерой пресечения он и его подзащитный категорично не согласны и уже подали апелляционную жалобу.

Само уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено в конце 2018 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в наиболее большом размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или же растрата) УК РФ по заявлению облапошенных VIP-вкладчиков кредитного учреждения, например и не получивших практически никакой компенсации впоследствии осуждения прежних президента и вице-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и Екатерины Глушаковой. В мае 2017 года, припомним, обе были признаны Хамовническим судом столицы виновными в растрате средств кредитного учреждения. 1-ая в результате получила 8 с половиной лет колонии, а ее подельница — 4 года. Ещё один фигурант — родной брат экс-главы банка и его совладелец Жора Беджамов — в данный момент живет в Княжестве Монако, власти которого отказали русской Генпрокуратуре в его выдаче.

Отметим, собственно что уже осужденных дам признали виноватыми в хищении из Внешпромбанка больше 113,5 миллиардов руб., в то время как Центробанк заприметил в нем дыру в объеме 140–145 миллиардов руб. (лицензию регулятор отозвал в январе 2016 года). В ходе первого расследования, начатого в декабре 2015 года, МВД установило, собственно что из банка могло быть выведено практически 200 миллиардов руб. Для этого руководство банка использовало различные финансовые схемы. В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заранее безвозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, изображающим работу. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства присваивались. Выдавал кредиты Внешпромбанк и самому себе. К примеру, Жора Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 миллиардов руб., а его сестра Лариса Маркус — 1 миллиардов руб. Ещё 1,4 миллиардов руб, а так же и топ-менеджеры банка. По версии следствия, в данный перечень лиц будто бы входил и Али Аджин, который с 2005 по 2007 год считался членом правления Внешпромбанка, а с 2007 года его первым вице-президентом. Не исключено, собственно что показания о его роли в выводе валютных средств имела возможность предоставить Лариса Маркус, об участии которой в хищениях, в собственную очередь, он сам говорил в ходе первого расследования. В начале года банкиршу, отбывающую срок в колонии, привезли в Московское СИЗО в Печатниках, где она в данный момент и располагается. В общем, защитник Аверин сказал, что в тех материалах уголовного дела, с которыми его ознакомил следователь, практически никаких показаний Ларисы

Маркус об Али Аджине нет. По сведениям , во время допроса Али Аджин будто бы в еще одном допросе дал показания о «роли президента Внешпромбанка» в инкриминированных ей хищениях. В прочем впоследствии сего следователь начал задавать вопросы, касавшиеся его конкретных функций в кредитном учреждении, и его ответы, по всей видимости, показались следователю следственного департамента неубедительными.