За преднамеренное банкротство разыскивают Артура Оганова
Как стало известно «Независимому Источнику», Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал недавно объявленного в международный розыск депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова. Он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве принадлежавшему ООО «Акварель», которое официально принадлежало торговым центрам «Фили» и «Филевский». В 2012 году бывший депутат взял $ 40 млн в Альфа-Банке якобы для пополнения оборотных средств своей компании, но кредит не погасил, а деньги выдал сам себе как физическому лицу по договорам займа, после чего скрылся.
Сотрудники следственного управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы, занимающиеся расследованием хищения кредита у Альфа-Банка, недавно заочно обвинили Артура Оганова по ст. 196 УК РФ (умышленное банкротство, причинение крупного ущерба). Поскольку следствию не удалось установить точное местонахождение муниципального депутата, обвиняемый был объявлен в розыск, после чего Бабушкинский суд столицы заочно арестовал его.
Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемым оказался выгодоприобретатель ООО «Акварель», основным активом которого стал торговый центр на западе Москвы в торговом центре «Филадельфия» площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенном на ул. Барклая, 10, а также торговый центр «Филевский» площадью 3,9 тыс. кв. м (Большая Филевская, 3). Кроме того, господин Оганов с 1 декабря 2010 года являлся владельцем ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которого являлась аренда помещений в указанном торговом центре. Бизнес 56-летний уроженец Еревана расцвел, более того, несколько лет назад, набрав 55% голосов, стал бизнесменом и членом Совета депутатов муниципального района Филевский парк.
Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-Банк и «Акварель» подписали соглашение об открытии кредитной линии на $ 33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование займов, взятых ранее в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже через неделю Банк и «Акварель» подписали одно дополнительное соглашение, а 2 сентября 2013 года-и другое. По их словам, кредитная линия была увеличена до $40 млн, которые были переведены на валютный счет заемщика, открытый в Альфа-Банке. Согласно подписанным документам, $ 15,1 млн из этой суммы должны были быть направлены на пополнение оборотных средств, а остальные деньги — на закрытие долга компании.
Однако, по данным следствия,» в ущерб интересам кредиторов «и с целью» извлечения материальной выгоды «владелец» акварели», используя свои официальные полномочия, разработал и запустил мошенническую схему. Начиная с 11 декабря 2012 года, «достоверно владея информацией о финансовом состоянии» своей компании, господин Оганов начал снимать с нее кредитные средства, используя фиктивные кредитные договоры. Они находились между «Акварелью» и ее владельцем как физическим лицом. По первой из них ООО за 11 месяцев передало бенефициару 124 млн рублей под 6,5% годовых. Начиная с 23 января 2013 года «Акварель» перечислила несколькими траншами эту сумму на личный счет депутата, после чего Артур Оганов в качестве генерального директора «Акварели» подписал дополнительное соглашение о продлении контракта.
Затем последовало несколько аналогичных контрактов на 18 млн рублей до 20 млн рублей. п. так на счет предпринимателя, по материалам следствия, перешло 276,7 млн рублей одновременно, «Акварель «стала перечислять средства ООО «Арт-стайл» которое следствие считаетоднодневной. Этой компании по договорам, которые следствие считает фиктивными, было перечислено более 229 млн рублей.
В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», а 18 декабря Арбитражный суд Москвы объявил ее банкротом.
Между тем, представители Альфа-Банка подали заявление в МВД, намереваясь добиваться возврата денежных средств. В результате был заочно арестован и объявлен в розыск филевский депут. «Мы удовлетворены тем, что преступные деяния Артура Оганова были должным образом оценены следственным органом, и надеемся, что его поиск и экстрадиция займут короткий срок, после чего он предстанет перед российским судом и будет наказан», — сказал начальник отдела безопасности Альфа-Банка Андрей Курбатов.
