Бывший Руководитель «Югры» дал показания против покровителя из ФСБ

Журналистам «Независимого Источника» стало известно, что обвинительные показания против главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина дал бывший владелец «Югры» Алексей Хотин — он сказал, что платил офицеру за покровительство в течение нескольких лет.

Фото: sourceinfo

Арест и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина в апреле произошло после того, как против него были даны показания бывшим владельцем банка «Югра» Алексем Хотиным, известно из источников знакомых со следствием.

По словам одного из собеседников, Хотин сообщил следствию, что в течение трех лет он платил Черкалину в качестве начальника банковского отдела департамента «К» Службы экономической безопасности ФСБ за защиту. «В задачи главы банковского департамента входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, связанных с Хотином», — пояснил источник.

В результате сотрудники департамента, выполняя поручения Черкалина, связались с коллегами из МВД или Следственного комитета и взяли под контроль расследование дел или, по возможности, предотвращали их возбуждение, сообщил источник. Эта информация была подтверждена собеседниками, знакомыми с лицами, участвующими в деле.

«Хотин дал показания против главы банковского департамента после его ареста», — рассказал источник. Для банкира стало большим сюрпризом, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что не может избежать ареста, он рассказал об отношениях с Черкалиным.

Другой источник безопасности ФСБ был осведомлен о незаконной деятельности Черкалина еще до этого показания. «УСБ содержал информацию по крайней мере о трех эпизодах незаконной деятельности Черкалина, но после показаний Хотина было решено приступить к реализации накопленной информации», — добавил он.

В Центр по связям с общественностью ФСБ был направлен запрос на подтверждение информации о показаниях Хотина. Адвокат Алексея Хотина, Игорь Мардиросов отказался комментировать эту информацию.

Из материалов, зачитанных в Московском окружном военном суде, известно, что Черкалин, начальник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, обвиняется в получении взяток (статья 290 Уголовного кодекса) на 850 тыс. долл. США в течение полутора лет с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство».

Коллеги с одного отдела

Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ. По словам собеседника в правоохранительных органах, его отец возглавлял отдел кадров одного из подразделений Главного управления специальных программ (ГУСП) при президенте России. Эта администрация считается отдельной спецслужбой, но руководящий аппарат состоит в основном из служащих ФСБ.

Вместе с Черкалиным в апреле, Дмитрий Фролов и коллега Андрей Васильев были задержаны и обвинены в растрате активов Сергея Гляделкина на 490 миллионов рублей в 2011 году.

Во время задержания Фролов и Васильев «были уволены с военной службы из-за компрометирующих обстоятельств», подчеркнул Центр общественных связей ФСБ. В августе 2013 года журналисты «Новой газеты» обнаружили этих офицеров с недвижимостью на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Затем ЦОС ФСБ ответила на запрос журналистов, в котором говорилось, что Фролов был уволен в июле 2013 года именно из-за непредоставления информации о зарубежной недвижимости. Однако он сохранил «обширные контакты в органах государственной безопасности», подчеркнул следователь СКР в Басманном суде, настаивая на аресте обвиняемого.

По словам собеседника, который собирал информацию о нелегальной деятельности Фролова, он поддерживал отношения со всеми основными игроками на рынке «обнала» Фролов имел прямой доступ к заместителю директора ФСБ Сергею Смирнову, который курирует экономические преступления.

Собеседники в ФСБ рассказали, что генерал Иван Ткачев, который сейчас возглавляет отдел «К», происходит из собственного отдела безопасности ФСБ, а Черкалин и Фролов налаживают связи, но ему сообщили об операции по их задержанию незадолго до ее начала. , Он руководил арестами заместителя УСБ ФСБ Алексея Комкова.

Финансисты в розыске

22 мая стало известно, что экс-глава Еврофинанс Моснарбанк, бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко, и Александр Бондаренко, член правления Еврофинанс Моснарбанк, участвуют в деле полковников из «К» отдела. Оба они находятся в розыске, оба, как выяснилось, связаны с кипрской офшорной компанией Darth Vader (Darth Vader Enterprises Limited), которая была лишена активов, похищенных у разработчика Гляделкина.
Известно также, что Бондаренко был связан с холдингом «Eastsib», в одной из дочерних компаний которого до ареста работал полковник Фролов. Бенефициары холдинга, чья материнская компания зарегистрирована на Кипре, не разглашаются, его правление возглавляет гражданин Великобритании лорд Фредерик Понсонби.

Югра в убытке

Бывший владелец «Югра» Алексей Хотин был помещен под домашний арест 19 апреля. Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в изъятии 7,5 миллиарда рублей из активов банка Югра. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (незаконное присвоение или растрата). Дело было возбуждено после письма председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

Руководитель экспертно-аналитического отдела Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева пояснила, что банкротство «Югры» — самый сложный и масштабный случай в истории агентства. По ее словам, 98% всех кредитов (около 240 млрд рублей) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере недвижимости и добычи нефти. Бизнес-активы были приобретены путем кредитования различных банков, взятых в залог для обеспечения долга, а затем кредиты были погашены деньгами вкладчиков, изъятыми из Югры, сказал представитель DIA.

Регулятор отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 года. Тогда «Югра» заняла 29-е место по размеру активов среди российских банков. По данным Центробанка, кредитная организация не выполняла требований федеральных законов и нормативных актов Центрального банка: банк размещал средства населения в активах неудовлетворительного качества. На момент отзыва лицензии справедливая стоимость активов банка составляла 51 миллиард рублей. с обязательствами 199,3 млрд руб.