Редакция медиапортала «Независимый Источник» нашла дюжину подставных фирм, через которые, весьма вероятно, он мог отмывать и выводить за границу сотни миллионов долларов. Но гораздо интереснее другое. «Молдавской схемой» пользовались десятки бизнесменов и чиновников, но Ростовцев мог быть одним из её создателей.

Фото: sourceinfo

Наши коллеги рассказали о британской компании Grandwood Systems, которую Ростовцев контролировал до 2017 года. В поле зрения журналистов эта компания попала после того, как в сеть утекла выписка со счёта в латвийском Trasta Komercbanka, которая скорее всего принадлежит Grandwood Systems. Именно этот латвийский банк в 2011-2014 годах был одним из первых перевалочных пунктов при нелегальном выводе денег из России в Западную Европу и Северную Америку при помощи подложных решений молдавских судов. Проведённый нами анализ документов подтверждает, что через Grandwood System на Запад были перекачаны десятки миллионов долларов. Однако ядром этой схемы, по всей видимости, была другая компания с тем же бенефициаром. Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке – ABLV – принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited .

Выписка опубликована в открытом доступе. Документ содержит данные об операциях по счёту в период с 9 июля 2013-го по 10 апреля 2014 года. За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции.

По всей видимости, только десятая часть от этих 100 млн долларов из Besemer была переведена на счета Grandwood Systems, остальное распределили между дюжиной офшорных фирм и фирмочек, большинство из которых имеют признаки «однодневок» – ни официальных сайтов, ни публикаций в прессе о них найти не удалось. Некоторые из этих компаний могут быть связаны с угольным бизнесом Русланом Ростовцевым, собственники других неизвестны. И это обстоятельство говорит в пользу прозвучавшей ранее версии о том, что Ростовцев прятал не только свои капиталы, но и помогал с отмыванием денег другим российским чиновникам и бизнесменам.

Если верить попавшей в сеть выписке со счёта Besemer Consultants в банке ABLV, то значительную часть средств, примерно 19,2 млн долларов, компания получила от швейцарской Kaproben Handels AG. Последняя является крупным угольным трейдером, наши коллеги считают её основной компанией, через которую Ростовцев продаёт уголь на экспорт. Объём средств, полученных от Kaproben, не идёт ни в какое сравнение с суммами, поступившими на счета Besemer от некой компании под названием Misob Assets Limited. С июля 2013 года по апрель 2014-го Besemer Constultans заняла у неё 67,4 млн долларов.

Возврат долгов происходил быстро, за тот же период компания-заёмщик перевела на счета кредитора 83,7 млн долларов. Складывается впечатление, что Misob Assets как пылесос всасывала деньги, получаемые Besemer от Kaproben и других контрагентов, в числе которых контролировавшаяся Ростовцевым кипрская Cemwall Limited и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Fenouil Investemnts Ltd. Дальнейший путь этих средств пока не представляется возможным проследить.

Опубликованная ранее выписка со счёта в ABLV, то кроме Missob Assets и Grandwood Systems, деньги со счетов Besemer Consultants в 2013-2014 годах уходили в адрес компаний Sigma Trade Limited ($8,6 млн) – Республика Панама, Multitrade Products Ltd ($548 тыс.), Maxcom Traiding Limited — Великобритания ($327 тыс), Vercesi s.r.l. – Италия ($1.5 млн) и ряда других компаний. Повторим, всё это – данные за неполные 10 месяцев.

Принято считать, что наиболее активно «молдавская схема» действовала в 2011-2014 годах. Но ещё один документ, который можно связать с Русланом Ростовцевым, позволяет предположить, что всё началось намного раньше. Как мы уже рассказывали, во второй половине декабря в Интернете был опубликован файл в формате Excel, который выглядит как «чёрная бухгалтерия» некого угольного бизнесмена, зафиксировавшая его «личные» расходы в 2007-2011 годах. Судя по фамилиям людей, которым передаются крупные суммы наличными, а также по названиям ряда указанных в файле компаний и ведомств, можно сделать вывод, что документ принадлежит Руслану Ростовцеву. По некоторым данным, его могли слить в сеть силовики, проводившие на предприятиях Ростовцева выемку документов в рамках расследования другого дела. Фигурирует в этой таблице и компания под названием «Бесемер», для которой в 2010 году был заказан перевод документов. Российской компании с таким названием нам обнаружить не удалось, поэтому скорее всего, речь идёт о той самой Besemer Consultants Limited.

Но это не все к чему причастен бизнесмен и решала Ростовцев.

Как указывают открытые источники Руслан Ростовцев многократно обращался за помощью к решальщику Рустэму Магдееву, который и свел его с налоговиками, помогавшими оптимизировать налоговые выплаты при экспорте угля. Но обо всём по порядку…

Салман Бабаев уже многократно становился героем публикаций — деятельность Бабаева это по сути красноречивое свидетельство того, что РЖД в настоящее время является одной из самых коррумпированных госкорпораций, а после ухода Владимира Якунина объемы откатов не просто не упали — они возросли, а коррупция проросла практически в каждого руководителя РЖД.

Согласно файлам Ростовцева родственники вице-президента РЖД килограммами получали наличные доллары от господина Ростовцева.
Согласно открытым источникам Руслан Ростовцев тратил огромные суммы в интересах вице-президента РЖД Салмана Бабаева. Ранее Бабаев возглавлял ПГК, и указывается, что еще в несколько лет назад Бабаев мог быть коррумпирован Ростовцевым.

Дело в том, что во время оперативных мероприятий в одной из компании Ростовеца был вскрыт его компьютер, где был обнаружен файл «Свод Нал- безнал», в котором предположительно указывались взятки, которые получали те или иные чиновники.

Согласно «файлам Ростовцева» Тимуру Бабаеву (сыну Салмана Бабаева) было выдано более 800 тысяч долларов.

Сын Бабаева Тимур в то время был членом директоров транспортной компании «СГ Транс». Из-за подобного конфликта интересов Салмана Бабаева могли попросить уйти на пенсию. Но фактически же получается так, что сыновья Бабаева получали взятки за отца?

Как так вышло, что Ростовцев оказался повязан с перевозчиками из РЖД?

Дело в том, что основной бизнес Ростовцева это даже не уголь, а скорее, решение проблем в сфере угля. То есть Ростовцев судя по данным его «файлов» даже не коммерсант, а скорее решала, который сводил различных сомнительных личностей между собой, с целью обеспечить вывод капитала заграницу.

В частности, в «файлах Ростовцева» фигурируют чиновники «Ростехнадзора» и много других интересных личностей. Например, представители контролирующих органов, которые должны надзирать за угледобычей, а помимо Ростехнадзора это еще и Роснедра.

В Роснедра Ростовцев мог передать до 200 тысяч долларов за получение лицензии. При этом суммы шли в том числе и в рассрочку. Основные же суммы и вовсе шли через оффшорные компании на Кипре, а для других сделок были задействованы и Швейцарские счета.

Тут кстати всплывает фамилия еще одного героя публикаций «Устав.нет» господина Магдеева , но о нем мы уже вкратце рассказывали. Господин Магдеев по всей видимости, как раз выступал «Швейцарско- Кипрской прокладкой» организовывая вывод средств заграницу для широкого круга разнообразных сомнительных личностей. Ростовцев для него один из основных клиентов.

Что до РЖД, то уголь — это объемный товар, который перевозить автомобильным транспортом просто нерентабельно. Уголь перевозят или морем или ж/д-транспортом.

А теперь смотрим

Значительная часть бизнесов, которые как бы добывают уголь в Кузбассе зарегистрированы на оффшоры. Чтобы перевезти уголь до места назначения нужно отстоять соответствующие «очереди» и получить необходимые допуски и разрешения. Чтобы по документам не возникало вопросов приходится умасливать и представителей РЖД. Бабаев как раз и был одним из ключевых «решал» по транспортному вопросу.

Деликатный товар

Еще больше вопросов у представителей РЖД должно было возникнуть в части перевозки угля из Донбасса. Дело в том, что сейчас на этой территории ведутся боевые действия, но между тем Кузбасс как-то выживает и во многом благодаря тому, что там продолжают добывать уголь.
Указывается, что часть угля могло экспортироваться через оффшорные компании того же Ростовцева, но вот транспортировка могла осуществляться только силами жд-монополиста. Чтобы замолчать такой деликатный момент, как вывоз угля из Донбасса представители РЖД потому и требовали самых «жирных» гонораров.

То есть, уголь добывается на Донбассе, взятки получают российские чиновники, потребляется уголь заграницей (идет на экспорт через питерские порты), прибыль же и основная выручка от реализации продукции оседает и вовсе в Швейцарии. А все вопросы решает почему-то угольщик из Кемерово Ростовцев. Не правда ли, сюрреалистичная картина получается?

Впрочем, несмотря на многочисленные разоблачения представители РЖД продолжают крышевать сомнительные перевозки угля из Донбасса и брать за это мзду. Не исключено, что тут есть и личный интерес Олега Белозерова.

Родился Ростовцев в 68 году, а учился почему-то в Кемеровском университете на юриста, потом внезапно устроился в Правительство Москвы, а затем и вовсе ушел на должность первого зам. главы Сочи. Открытые источники указывают, что после работы чиновником Ростовцев случайно стал миллионером. Сейчас Ростовцев лепит из себя большого патриота России и защитника интересов жителей ДНР и ЛНР и этот образ был бы цельным, если бы не одно «Но» — средства, вырученные с донбасского угля оседают почему-то не в Донецке и не в России, а на Кипре или в Швейцарии…

Именно Ростовцев стал одним из основных экспортеров угля с Донбасса. Он был председателем угольной холдинговой компании под названием «УК «Талдинская» и получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая связана с контрабандой угля из Донбасса.

Связь Ростовцева с представителями угледобытчиков на территории ДНР подтверждает Игорь Мартынов, замглавы ДНР, бывший мэр Донецка.

Украинские фашисты и вовсе считают, что с Ростовцевым связана целая сеть оффшорных компаний.

Жизнь и сомнительные бизнес процессы спрош и рядом сопровождают эту мутную личность по фамилии Ростовцев ,можно написать не один десяток статей о нем, Ростехнадзор, Роснедр, Аман Тулеев вот те немногие кто мог получать огромные денежные суммы от Ростовцева.