Вопросы у фискальных органов к бывшему руководителю Росалкоголя Игорю Чуяну и его «компаньонам» Игорю Шушареву и Арсену Ципинову возникли ещё в 2019 году. Общая сумма недоимок оценивалась в более чем 19 миллиардов рублей. Но дело уже почти три года «висит» в апелляционном суде!

Сюжет: Компромат

По этому поводу нами были подготовлены соответствующие запросы. На наше обращение от 25 апреля 2022 года, налоговый орган пояснил, что в отношении АО «Евразийская Алкогольная Группа» (ранее ЗАО «НПО Агросервис») проводилась выездная налоговая проверка, в связи с предоставлением апелляционной жалобы на Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. (СД-19-2/113@ от 17.05.2022)

Как налогоплательщику удается затянуть процесс подобным образом? Надо ли пояснять, что ситуация наносит значительный ущерб государственным интересам?

Несмотря на подозрения в уклонении от налогов, никто не инициировал проверки следующих периодов с 2020 по 2021 годы. Такая пассивная позиция чиновников выглядит странно. И это далеко не единственный пример «странного поведения» госорганов в делах, связанных с деятельностью бывшего руководителя ФС РАР Чуяна и его «приятелей» Ципинова и Шушарева.

По имеющимся у нас сведениям, в рамках дела о банкротстве А20-1986/2016 ООО «Минерал плюс» был установлен ущерб государству в виде недоплаты налогов в размере 4 188 602 559,46 (Четырех миллиардов сто восьмидесяти восьми миллионов шестьсот двух тысяч пятьсот пятидесяти девяти рублей, 46 копеек). Источники возврата задолженности, кроме взыскания с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности в конкурсной массе отсутствуют. 09.02.2022 Арбитражным судом принято решение о привлечении к субсидиарной ответственности Ципинова А.А. как контролирующего должника лица. 14.04.2022 Апелляционным судом принято решение об отказе в привлечении Ципинова А.А. к ответственности, причиной этого могло стать то, что ведомство по КБР пропустило сроки и не подало кассацию на данное решение суда, несмотря на то, что данная субсидиарная ответственность является единственной возможностью для возмещения ущерба размером более 4 миллиардов рублей.

Второй пример «загадочного» поведения чиновников связан с делом о банкротстве А61-3739/2019 ООО «Ракурс», где ущерб государству в виде недоплаты налогов мог составить более двух миллиардов рублей. Источники возврата задолженности, кроме взыскания с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности в конкурсной массе, отсутствуют. В тоже время, несмотря на представленные доказательства, 12.04.2022 Арбитражным судом первой инстанции было отказано в привлечении к субсидиарной ответственности Чуяна И.П., Шушарева И.В., Ципинова А.А., как контролирующих должника лиц. 27.05.2022 Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» подана апелляционная жалоба на данное решение. При этом, главный кредитор, Управление ФНС России по РСОА, судя по всему, пропустил сроки и не подал апелляцию на вышеуказанное решение суда.

Почему чиновники проявляют исключительную сдержанность и нерасторопность в вопросах отстаивания государственных интересов? Ведь в результате этого сообщество продолжает свою противоправную деятельность, нанося колоссальный ущерб государству.

В качестве очередного примера продолжения деятельности объединённой группы, приводим очередную «жертву» алкогольного рынка.

По теме

Преемник «МакДоналдса» расширит сеть, поменяет цены и инвестирует в бизнес миллиарды рублей

1564


Преемник «МакДоналдса» расширит сеть, поменяет цены и инвестирует в бизнес миллиарды рублей

Бизнесмен Александр Говор, владелец ресторанов «Вкусно и точка», пришедшей на смену «МакДоналдсу», поделился планами по дальнейшему развитию бизнеса. Он намерен инвестировать в него до семи миллиардов рублей, а также примет франчайзи под свой бренд, если они изъявят такое желание.

ООО «ПАНТЕОН» ИНН 2618021720, находится в стадии ликвидации с 20.05.2022. Не в отношении ли этого лица было вынесено решение о недоимке в бюджет в сумме более 600 миллионов рублей, возникшей в результате мошеннических действий по незаконному уклонению от уплаты НДС упомянутыми господами? Тем не менее, предприятие благополучно сменило адрес регистрации и теперь спешно ликвидируется по инициативе одного из так называемых «кредиторов» — ООО «Стронций» (организация контролируемая данной группой), поставлявшего злополучной организации явно «воздушные» комплектующие для реализации схемы по уклонению от уплат в бюджет.

С ООО «ПАНТЕОН» история повторилась в точности, как и со всеми другими организациями, предположительно находящимися под контролем этой группы.

Схема всегда одна и та же. Выглядит она примерно так: организация закупает несуществующие ТМЦ и услуги, занижая НДС к уплате в бюджет, проходит время, и организация ликвидируется, а государство, в лице налогового органа, фиксирует у себя убыток от списания невозможной к взысканию суммы недоимки по налогам, пеням и штрафам. Повторяется и медлительность по установлению фактов незаконного уклонения от уплаты налогов и последующее бездействие в вопросах взыскания недоимки с фактических бенефициаров этого незаконного бизнеса.

По нашим данным, как минимум следующие организации могут контролироваться группой Ципинов-Шушарев и использоваться в реализации ими схем:

ООО «КС Лига» ИНН 0708016978;

ООО «Стронций» ИНН 2618023082;

ООО «ВТД СпБ» ИНН 7806233162;

ООО «ВТД» ИНН 4707028270;

ООО «Трейд-Агро» ИНН 3662234239;

ООО «РТД Маркетинг» ИНН 7703447941;

ООО «Респект» ИНН 5031122760;

ООО «Рубин» ИНН 2618022321;

ООО «Градус» ИНН 0708016093;

ООО «Рубикон» ИНН7707761490;

ООО «Минераловодский винзавод» ИНН 2630800592;

ООО «Паритет плюс» ИНН 3605007416;

ООО «Профит» ИНН 5031096189;

ООО «Эльбрус Спиритс» ИНН 0708009579;

ООО «НАМА» ИНН 2348038110;

ООО «Этанол спирт» ИНН3665049121;

ООО «Донской» ИНН 7115500500;

ООО «Александровский спиртзавод №14» ИНН 5806005902.

Некоторые из организаций, перечисленных в этом впечатляющем списке, уже ликвидированы или находятся в стадии ликвидации. Как известно, безнаказанность ведёт к вседозволенности, что в нашем случае стимулирует успешно транслировать отработанную схему на все предприятия…

На очереди могут быть ООО «Эльбрус Спиритс» и ООО «НАМА». Оба этих предприятия в настоящее время активно используются. В частности, поставки алкогольной продукции с ООО «ПАНТЕОН» производились в адрес ООО «Эльбрус Спиритс». Похоже на то, как в свое время ООО «Статус-Групп» получало алкогольную продукцию с заводов — по нашему мнению, перечислила не все акцизы и НДС.

Нерасторопность чиновников ведомства на местах может привести к очередной ликвидации предприятий-должников без какой-либо компенсации государству причинённого ущерба.

На сайте газеты «Версия» выходило уже несколько публикаций об этой ситуации.

• Градус для бутлегеров — Вскрыта схема продажи контрафактного алкоголя дельцами из южных регионов России под видом «портвейна» из спирта и ароматизаторов

• Градус для бутлегеров: новая схема — Пора размотать криминальный клубок, который сплели «алкогольные» бизнесмены из южных регионов России

• Теневые короли алкогольного рынка России — Империя Шушарева и Ципинова живёт под крышей Росалкогольрегулирования

• Наследники «Статус Групп» — Только по одной из десятков схем на миллиарды рублей Ципинов и Шушарев могли не доплатить в бюджет 225 млн рублей

Нами были направлены соответствующие запросы в налоговые органы и прокуратуру. Минераловодская межрайонная прокуратура, прокуратура Ставропольского края показали высокую погружённость в проблему. На основании нашего запроса отправили сообщения в другие правоохранительные органы. Управление федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю явно держит на карандаше компании группы.

Надеемся, получить в конечном итоге вразумительное объяснение неторопливости чиновников в отношении к компаниям, подконтрольным Игорю Чуяну.