Руководитель стройхолдинга поплатился свободой из-за алчности своих компаньонов

Фото: sourceinfo

Как в народе говорят, что «бывших» полицейских не бывает! За время службы они набираются не всегда положительного опыта, а зачастую имея влиятельные связи и возможности, устраивают произвол и нагло бесчинствуют. Журналисты редакции «Независимый Источник» провели свое расследование, в котором закон не всегда на стороне честных и успешных бизнесменов. Так двое экс-полицейских в службе безопасности лишают предпринимателя бизнеса. Поучительная история, как на чужой кусок разинули рот! Не смотря на позицию Владимира Путина — не арестовывать предпринимателей, подчиненные главы СКР Удмуртии Рустама Тугушева, почему отправили в СИЗО директора крупного строительного холдинга? Следствие не стало разбираться в преступлении, привлекать организаторов, повесив все на бизнесмена. И не смотря на желание помогать следствию, и возместить ущерб в полном объеме, директор холдинга находится под арестом, а люди виновные в незаконном выводе средств и реализации преступной схемы, пытаются завладеть активами компании!

 

История образования холдинга

Все началось с небольшой фирмы в Ижевске, откуда выросла группа компаний «Айсберг». В конце 90-х предприятие занималось теплоизоляцией трубопроводов. Затем стало изготавливать металлические конструкции, а после — строить заводы, среди которых завод Volkswagen в Калуге, а также возводил автосалон «Форд» в Ижевске. К 2010 году предприятие имело более миллиарда рублей выручки в год. И рабочих мест около 1000 человек.

Алексей Усков в 2010 году, стал единоличным собственником компании, потратив около десятка лет в холдинге, в том числе в качестве начальника участка. Усков завладел строительной корпорацией с богатым портфелем проектов. Строители выполняли заказы крупнейших предприятий Удмуртии: дочерней структуры ПАО «АВТОВАЗ» — завода ОАО «ИжАвто», где собирают автомобили LADA, нефтяной компании ОАО «Белкамнефть», в распоряжении которой остается полсотни месторождений на территории республики. В 2016 «Белкамнефть» была крупнейшим налогоплательщиком Удмуртии.

Беда пришла откуда не ждали

В 2017-м «Айсберг» заключил контракт начал возводить заводские корпуса для концерна «Калашников» — крупнейший в России производитель стрелкового оружия, где теперь, со слов очевидцев изготавливают беспилотники.

Проект оказался для «Айсберга» переломным. Предполагалось строительство целой группы объектов, один из которых — конструкторско-технологический центр — так и остался не завершенным. В холдинге утверждают, что «Калашников» в один момент перестал платить, вынудив компанию уйти с объекта. Потеря для компании составляла сотни миллионов рублей и подав на «Калашников» в суд, получив ответный иск.

Строительной компании удалось отсудить у оружейного гиганта более 80 млн рублей, но денег этих холдинг не увидел. В марте 2018 года — через неделю после решения суда в пользу «Айсберга» — против директора компании возбудили уголовное дело. «Калашников» попросил суд приостановить выплаты до решения по этому делу.

«Айсперг» заподозрили в «обнале»

Подохрение в уклонении от уплаты налогов на 80 млн рублей. Следствие полагает, для этого была создана схема из десятка фирм-однодневок, которым перечислялись деньги взамен якобы оказанных услуг, на прямую связывая с директором Алексеем Усковым.

Усков в суде признал вину в уклонении от уплаты налогов. Правда, по его словам, речь идет не о 80, а почти в два раза меньше. Бизнесмен согласился погасить эту задолженность после того, как Арбитражный суд, куда он обратился, определит окончательную сумму долга корпорации.

После признания, следователи начали добиваться его ареста. Как рассказали адвокаты предпринимателя, оперативники стали проводить выемки и обыски, арестовано имущество компании «Айсберг» и родственников Ускова, угрожая и шантажируя работников предприятия, принуждали к даче показаний, необходимых для заключения бизнесмена под стражу.

Видимо, подходящие показания были найдены. Ускову сначала изменили меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. В последствии против него возбуждают новое дело — по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) после чего отправляют в СИЗО. Адвокаты отмечают, что решение о заключении Ускова под стражу выглядит жестким, учитывая призыв Владимира Путина.

«Прокуратура должна шире использовать контроль за качеством следствия и чаще пользоваться своими возможностями, например по отмене постановлений о возбуждении уголовного дела и отказе от поддержки обвинения.

По экономическим составам целесообразнее применять такие меры пресечения, как залог, подписку о невыезде и домашний арест, а не отправлять предпринимателей в СИЗО».

Защита Алексея Ускова уверена, что уголовное дело по статье 187 УК РФ было возбуждено исключительно для ареста. Вину в организации «обнала» предприниматель отрицает. С его слов, за обналичиванием средств предприятия стоят бухгалтер и бывшие сотрудники службы безопасности предприятия — Сергей Стеценко и Евгений Ложкин.

В материалах уголовного дела есть множество свидетельств, которые указывают на возможную причастность сотрудников службы безопасности «Айсберга» к схеме по выводу денег. Очевидные связи с подставными лицами, на которых оформлялись фирмы-пустышки, затем через эти компании обналичивались деньги.

Экс-полицейские

Фото: Сергей Стеценко

Бывшие полицейские Сергей Стеценко и Евгений Ложкин устроились работать в «Айсберг» в 2013 году. Они отвечали за безопасность предприятия. По данным источников, оба служили в ОМВД по району «Игринский» в Ижевске — Стеценко был главой штаба. Ложкин позднее перешел в управление ФСКН Удмуртии. В 2012-м он был осужден на три года лишения свободы за взятку в виде ноутбука от наркоторговца.

О Стеценко после увольнения из полиции известно мало. В начале 2010-х он занялся сетевым маркетингом, торговал косметикой шведской компании «Орифлейм». Схему — находить как можно больше новых продажников, чтобы продвигаться по карьерной лестнице — Стеценко как человек системы освоил быстро. Он не только получил «звание» директора (средний доход — 25 тыс. рублей в месяц), но и разработал собственную программу роста.

Выступая с лекциями, он рассказывал, что такое сетевой маркетинг, и как успешно продавать.

В холдинге карьера Стеценко тоже удалась: через некоторое время он стал деловым партнером предприятия — занимая руководящую должность в компании ООО «Универсал-Строй», которая помогала холдингу строить физкультурно-оздоровительный комплекс «Спортивный квартал» в Ижевске. По факту «Универсал-строй» была субподрядчиком «Айсберга». В период 2015-2016 годов холдинг заплатил фирме за работы более 50 млн рублей. Но та не отразила это в своей декларации и не заплатила налоги. Таким образом, Стеценко как директора должны были судить по уклонению от уплаты НДС. Но этого не произошло.

Компанию «Универсал-Строй», которая фигурирует в уголовном деле, Стеценко решил продать. Для этого он нашел Михаила Кукушкина, стоящего на учете в психиатрической больнице, судимого и злоупотребляющего крепкими спиртными напитками. Мужчина, по его собственному признанию, с трудом закончил 9 классов.

Директор из психушки

Как вспоминает сам Кукушкин, летом 2016-го к нему подошел мужчина и предложил за пять тысяч рублей стать номинальным директором ООО «Универсал-Строй». Он согласился и отправился в нотариальную контору. Выйдя от нотариуса, Кукушкин из маргинала превратился в директора компании с контрактами на десятки миллионов рублей — понятно, формально. Позднее, на него оформили еще одну фирму — ООО «МегаТЭК». Ей какое-то время владела сестра бывшего полицейского Стеценко Елена, и тоже решила отдать Кукушкину.

Холдинг «Айсберг» неоднократно переводил на счет ООО «МегаТЭК» крупные суммы — якобы за какие-то услуги. На самом деле, деньги просто обналичивались. По свидетельству главного бухгалтера «Айсберга» Александры Габдуллиной, решения о переводах денег всегда принимал сам Алексей Усков, а обналичиванием средств занималась сестра Сергея Стеценко — Елена. Через несколько дней она привозила наличные в штаб-квартиру «Айсберга» и отдавала директору Алексею Ускову. За обналичивание полагалось вознаграждение 5-6% от общей суммы, остальным распоряжался Усков.

Такая схема позволяла уйти от НДС и платить сотрудникам «серую» зарплату.

Сама Елена Стеценко уверяет, что от лица «МегаТЭК» никакой деятельности не вела. Всем управлял некий Евгений Мальцев, с которым она тогда работала. По словам самого Мальцева, они познакомились с Еленой и ее братом Сергеем Стеценко в 2015-м, и стали вместе открывать фирмы для обналичивания денежных средств. При этом с Алексеем Усковым он не знаком.

«Эти организации никакой хозяйственной деятельности не вели. Как правило, они оформлялись на подставных лиц — номинальных руководителей», — объяснял Мальцев во время допроса. Вскоре осужден Первомайским районным судом Ижевска за незаконный оборот средств.

Сергей Стеценко на допросе подтвердил, что знаком с Мальцевым, отметив, что тот занимал у него деньги. Именно Мальцев, по мнению Стеценко привлек в схему Ванягина И.А. — директора ООО «Даур», — еще одной компании, на счета которой приходили крупные перечисления от «Айсберга».

Схема с подставными лицами и компаниями всегда менялась. Например, ООО «ХолдингЭнергоСтрой» (ХЭС) до налогового скандала являлась действующим предприятием со штатом 100 человек, а после стала использоваться для обналичивания средств. Сменилось трое руководителей. Сначала она была оформлена на прораба «Айсберга» Александра Тура.

В 2014-ом Елена Стеценко, как и ее брат, работала в «Орифлэйм», нашла среди своих коллег замену Туру: 23-летний Александр Пазырев согласился стать номинальным директором конторы за 20 тыс. рублей. «[Елена] сказала, что фирма повисит на мне какое-то время, а затем самостоятельно закроется из-за отсутствия деятельности», — приводятся слова Пазырева в материалах уголовного дела. Деньги за оформление фирмы Пазыреву, по его воспоминаниям, передавал сам Сергей Стеценко. О существовании директора «Айсберга» Алексея Ускова молодой номинальный директор не знал.

Став руководителем ООО ХЭС, парень пошел в армию, служил на Кавказе и об оформленной на него компании не вспоминал. Вернувшись с Кавказского хребта, Пазырев попросил снять с него юридический груз. Фирме нашли нового директора, а молодой человек стал следователем, на данный момент работает в ижевском следственном управлении МВД.

Татьяна Бугреева, занимающаяся расследованием дела «Айсберга» даже хотела возбудить против Елены Стеценко и Александра Пазырева уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица), но не нашла состава преступления.

Смерть директора не помеха

В итоге фирмы-однодневки, сыграли с «Айсбергом» злую шутку. Предприятие задолжало 85 млн рублей компании ООО «Маквелл», которое помогало холдингу строить объекты для «Калашникова». «Маквелл» была зарегистрирована в 2010 году. С тех пор ее директором числится Сударкин Павел Борисович. Он умер 13 июня 2013 года, перед этим проведя три года на лечении в Мытищинской противотуберкулезной больнице.

Но это не причина для новых документов, подписанных именем Сударкина, появлялись и в 2016-м. Нет имущества, ни транспортных средств у фирмы, отчетность не сдается. По адресу регистрации компании находится жилой дом. У этой несуществующий фирмы с воображаемым директором бывший полицейский Сергей Стеценко выкупил долг «Айсберга» за 40 млн рублей, чтобы самому вытребовать от холдинга деньги. Как он утверждает — «хотел подзаработать».

Данную задолженность Стеценко, по его словам, выкупал наличными. Он собрал собственные сбережения, а также занял денег, утрамбовал две сумки купюрами по одной и по пять тысяч рублей и поехал в столицу, не помня на чем — «то ли на машине, то ли на поезде, то ли на самолете». Весь этот сценарий он выложил следователю на допросе. Услышав вопрос: как получилось, что документы о передаче задолженности подписаны умершем в 2013-м году Сударкиным? Внятного ответа не поступило.

С данным документом, подписанным покойным, в декабре 2017 года Сергей Стеценко прибыл в суд, где подал иск о несостоятельности строительного холдинга «Айсберг». И суд этот иск принял, начав банкротить предприятие, а конкурсным управляющим поставил предложенного человека от Стеценко — Реверчука О.В.

К иску о банкротстве «Айсберга» присоединились другие фирмы, в том числе ООО «Алюком-групп» (до 2017 года ООО «Алюком»), которое вместе с холдингом работало на объектах «Калашникова», устанавливая окна. «Алюком» — крупная фирма с оборотами в сотни миллионов рублей.
Именно этот иск и стал причиной гибели этого перспективного и развивающегося холдинга.

Значит не было дружбы

Неясно, какие отношения между Усковым и Стеценко, какие полномочия были у Стеценко, когда он решил «сыграть» против своего начальника. Все, что удалось выяснить: в октябре 2018 года (Усков находится под подпиской о невыезде) между директором «Айсберга» и Стеценко произошел конфликт. Стеценко потребовал сделать его владельцем ООО «Промавтотранс», переоформить на него всю автотехнику.

«Это страховка, что ты не выгонишь меня, вдруг стану не нужен», — писал Стеценко Ускову и требовал заодно повысить ему и Ложкину зарплату.

Стеценко в просьбе было отказано, между ним и Усковым произошел конфликт, говорит во время допроса Игорь Беккель, на которого в итоге был переоформлен ООО «Промавтотрнас»: «Алексей был категорически против и понимал, что это приведет к полной остановке работы всей „группы компаний“ „Айсберг“, так как ООО „Промавтотранс“ оказывал транспортные услуги всем предприятиям „Айсберг“, от него напрямую зависела рентабельность строительного бизнеса».

По словам учредителя одной из дочерних компаний «Айсберга» — ООО «Металлоцентр» — и друга семьи Усковых Владимира Куценко, после отказа оформить «Промавтотранс» на Стеценко они с Усковым сильно разругались: «Усков и Стеценко кричали друг на друга». Куценко также заявил, что после этого Стеценко дал показания против Ускова и заявил о давлении, оказываемом на него и других свидетелей со стороны начальника. Именно после этого Ускову предъявляют новое обвинение — в незаконном обороте средств, его переводят под домашний арест, затем — в СИЗО. Часть активов компании оказываются под арестом.

Но если верить супруге директора «Айсберга» Оксане Гатауллиной, первого адвоката после возбуждения уголовного дела своему начальнику предложил именно Стеценко. Речь идет о защитнике Станиславе Рогожкине. Он тоже прежде работал в органах — старшим оперуполномоченным ОРЧ N 2 по БЭП МВД Удмуртии. А после трудился начальником безопасности в ижевской строительной фирме ООО «СК УДС».

Ценные активы

Фото: sourceinfo

Стеценко не на пустом месте решил потребовать передать ему ООО «Промавтотранс». Дело в том, что самые прибыльные активы предприятия были оформлены на друзей и коллег директора Алексея Ускова. Возможно, таким образом Усков пытался минимизировать экономические риски. После ареста предприниматель потребовал подчиненных передать имущество компании своим родственникам, но получил отказ.

В итоге весь транспорт предприятия перешел в собственность Беккелю — на него была переоформлена фирма ООО «Промавтотранс», на балансе которой около 180 единиц спецтехники: самосвалы, грузовики и несколько строительных кранов, в том числе грузоподъемностью до 100 тонн. Один день аренды такой машины стоит около 90 тыс. рублей, а продать ее можно за 40 млн рублей.

Построенные «Айсбергом» в Ижевске физкультурно-оздоровительные комплексы Усков переписал частично на свою мать, частично — на главного бухгалтера Александру Габдуллину и начальника юридического отдела «Айсберга» Ирину Корнилову. Позднее мать Ускова вывели из состава собственников. Теперь она пытается доказать свое право на владение спорткомплексами через суд. ФОКи оказались прибыльным активом, в особенности тот, что строился последним. ФОК открылся в апреле 2016 года. В месяц центр приносит около двух миллионов рублей прибыли.

Во владении семьи Ускова остались только цеха, в том числе бывший домостроительный комбинат и построенный в 1983 году ангар площадью 6,5 тысяч метров, в котором хранится вся автотехника компании. Стоимость цеха — 38,6 млн рублей. Эти сооружения находятся на балансе фирмы «Ника», оформленной на мать Ускова Алевтину Гавриловну.

Также семья Усковых пытается доказать свои права на трехэтажное здание, в котором размещено оборудование для сварки и резки металлов, но решительных действий предпринять пока не может. Дело в том, что документов на владение объектом нет ни у кого — его вообще нет на публичной кадастровой карте. Фактически, это незарегистрированный самострой, построенный «Айсбергом» для своих нужд.

Фото: sourceinfo

Это еще не все, также спор — недостроенный спортивный центр в городе Сарапул, Ижевский район. Данный ФОК должен стать самым крупным, из тех, что доводилось строить «Айсбергу» — 6 тыс. кв. метров. Оценивался более 200 млн рублей. Из этих денег четверть предприниматели брали в качестве кредита. Строительство велось по программе государственно-частного партнерства. Прокладыванием коммуникаций занимались городские власти.

После ареста Алексея Ускова, в конце 2018-го стройка прекратилась. Для завершения работ не хватило 5-7 млн рублей, рассказывает супруга Ускова Оксана Гатауллина. По ее словам, здание было готово примерно на 95%, но так и осталось недостроем. На данный момент бывшие портнеры Ускова пытаются продать проблемное сооружение. По словам супруги, за эту работу взялся тот же Сергей Стеценко, именно он предлагает местным бизнесменам перекупить здание. Но на предложение спроса пока нет. Супруга Ускова надеется, что «когда Алексей выйдет, то все достроит».