Полиция задержала в Москве четверых человек, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности. По данным МВД, они занимались обналичиванием денег и успели заработать на этом более 100 млн рублей.
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве во взаимодействии с ФСБ России задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности».
В сообщении также говорится, что задержанные вели свою нелегальную деятельность на протяжении четырех лет. Они обналичивали деньги как для физических, так и для юридических лиц, взимая по 10 — 13% комиссии.
Против задержанных возбуждено уголовное дело. У них прошли обыски, изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи.
