Журналистам «Независимого источника» стало извесно что, Следственным комитетом России (СКР) возбуждено новое уголовное дело против бывших руководителей ПАО «ТоАЗ» Владимира и Сергея Махлаевых, бывшего гендиректора компании Евгения Королева и других топ-менеджеров. Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (OПС), а также в нескольких случаях мошенничества и уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, обвиняемые в ОПС совершили множество преступлений, направленных на кражу доходов за продукцию компании и ее имущество.
sourceinfo
Уголовное дело против Владимира и Сергея Махлаевых, Евгения Королева, владельца Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви, бывшего помощника генерального директора завода Александра Макарова и ряда бывших топ-менеджеров компании по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация преступного сообщества или участие в нем, используя его официальное положение, до 20 лет лишения свободы), было возбуждено несколько дней назад одним из старших следователей по особо важным делам в рамках председатель СКР.
Кроме того, некоторым причастным лицам также предъявлены обвинения по нескольким эпизодам особо крупномасштабного мошенничества (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) и неуплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ). Новое дело объединено в одно производство с материалами «большого» расследования, которое с 2012 года проводится в отношении бывших руководителей и менеджеров Тольяттинского азотного завода (ТоАЗ и смежные структуры).
Жертвами дела стали акционеры компании «Уралхим», государство, несколько компаний и граждане. Один из эпизодов — растрата в 2008–2011 годах выручки от реализации продукции на сумму почти 85 миллиардов рублей — рассматривается в Комсомольском районном суде г. Тольятти.
Процесс проходит заочно, поскольку все обвиняемые живут за границей.
Как говорится в материалах нового уголовного дела, еще в 90-х годах Владимир Махлайев, Евгений Королев, Александр Макаров и Ольга Камашева, сотрудник ООО «ВЭД ТоАЗ-Инвест», создали устойчивую организованную преступную группу с целью растраты, «Деньги, ценные бумаги, реальное и иное имущество» предприятия, а также другие преступления против имущества ТоАЗ.
Согласно следствию, в совершении преступлений участвовала финансово-инвестиционная компания «ТоАЗ-Инвест», в которой в то время работали Королев и Камашева — компания фактически выполняла роль регистратора в интересах основных акционеров.
По данным следствия, одним из эпизодов мошенничества, совершенного членами OПС, было незаконное приобретение права на 44,5 тысячи (10%) акций компании стоимостью «не менее 20 миллионов долларов», принадлежащих ирландцам. «Евротоаз Лимитед». Согласно материалам дела, в конце 1997 года, действуя в сговоре с другими фигурантами дела Камашева , незаконно исключила ирландскую компанию из реестра акционеров и внесла компанию ЕвроТоАЗ, которая была ликвидирована двумя годами ранее. В результате Правообладатель акций потерял возможность получать дивиденды и понес ущерб, который в настоящее время оценивается не менее чем в 700 миллионов рублей.
По данным следствия, в начале 2000-х годов злоумышленники создали несколько структурных подразделений ОПС. Один из них занимался управлением и оценкой имущества предприятия, а также контролем за сделками с ним. Другой, по версии следствия, контролировал финансовые операции, происходящие в интересах бывших руководителей завода через Тольяттихимбанк.
Благодаря этому злоумышленникам, по данным следствия, в 2005–2012 годах удалось похитить имущество завода — аммиачную установку N7 и участок земли с расположенными на нем производственными мощностями по производству метанола мощностью 450 тыс.тонн в год.
По данным следствия, изъятие имущества предприятия осуществлялось путем заключения многочисленных сделок, в рамках которых была продана лишь незначительная часть объекта или оборудования.
Таким образом, сотрудники правоохранительных органов предполагают, что злоумышленникам удалось скрыть тот факт, что продажа объектов была осуществлена по цене, которая была занижена в десять раз. Тот же аммиачный агрегат был продан примерно за 100 миллионов рублей, а производство метанола — около 130 миллионов рублей.
В обоих случаях от имени ТоАЗа контракты были подписаны топ-менеджерами компании, а покупателем была компания Tomet LLC, принадлежащая офшорным компаниям, контролируемым господами Махлаевым и Циви. В то же время, для некоторых небольших сделок, якобы использовались фальшивые документы. Ущерб оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.
Что касается уклонения от уплаты налогов, то, по данным следствия, в данном случае злоумышленники использовали дочерние предприятия завода, в частности ООО «Родничок». Эта компания заключила с компанией договор купли-продажи ценных бумаг, согласно которому она передала 4,75% акций ТоАЗа на сумму 1,14 млрд рублей участникам ОПС за 1,8 млн руб. Операция проводилась через Тольяттихимбанк; В результате в 2008 году злоумышленники не выплатили налогов в казну на сумму более 217 миллионов рублей.
По аналогичной схеме, по данным следствия, по указанию организатора ОПС Владимира Махлаева было проведено еще несколько сделок, только одна из которых позволила компании недоплатить налоги в размере около 110 миллионов рублей.
